证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-039 天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于2024年7月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年7月4日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长陈望宇先 生召集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，本次会议的召集、 召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限 公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会认为，公司依据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定调整本次回购股份方案，有利 于促进本次回购股份方案的顺利实施。本次回购股份方案调整不会对公司经营、 财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不存在损害本公司及 股东，特别是中小股东利益的 ...

关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次调整回购股份方案的具体内容：将回购资金总额由"不低于人民币 1,800 万元（含），不超过人民币 3,600 万元（含）"调整为"不低于人民币 3,600 万元（含），不超过人民币 7,200 万元（含）"。 除上述调整回购股份资金总额外，本次回购股份方案的其他内容不变。 相关风险提示： 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-040 天臣国际医疗科技股份有限公司 1. 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导 致回购方案无法顺利实施的风险； 2. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回 购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止 本次回购方案的风险； 3. 公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在 法律法规规定的期限内 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-038 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第二个归属期归属结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次归属股票数量：145,055 股，其中首次授予部分 117,455 股，预留授 予部分 27,600 股 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司相关业务规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》， 公司完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次及预 留授予部分第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2022 年 5 月 5 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-037 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | 2023/12/28，由董事长、控股股东及实际控制人之 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一陈望宇先生提议 | | | | | | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2024 2023 12 27 | 年 | 12 | 日 | 月 | 26 | | 预计回购金额 | 1,800 万元~3,600 万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 2,079,068 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比 ...

第三个归属期归属结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次归属股票数量：1,525,966 股 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-035 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司相关业务规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认 书》，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划）第三 个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 1、2021 年 4 月 6 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本 次 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次归属股票数量：598,000 股 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-036 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司相关业务规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认 书》，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第 一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2023 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 公司股东大会授权董事会办理股 ...

会议信息 - 天臣国际医疗2023年年度股东大会于2024年6月5日召开[4] - 现场会议于2024年6月5日在公司会议室召开[7] 投票情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份45,198,583股，占总股本55.6937%[8] - 网络投票有效表决股东代表股份196,200股，占总股本0.2418%[8] 议案结果 - 股东大会审议9项议案，均获通过[10]

天臣国际医疗科技股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第二个归属期归属名单的核查意见 综上所述，公司监事会认为列入本激励计划首次及预留授予部分第二个归属 期归属名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，同意本激 励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属名单。 天臣国际医疗科技股份有限公司 监事会 2024年6月5日 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"） 等相关法律、法规及规范性文件和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）首次及预留授予部分第二个归属期的归属名单进行了审 核，发表核查意见如下： 除 2 名激励对象 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-031 天臣国际医疗科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于2024年6月5日以现场方式召开。会议通知已于2024年5月30日通过书面及 电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长陈望宇先生召集并主持，应出席会 议董事7名，实际出席会议董事7名，本次会议的召集、召开及审议程序符合《中 华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的议案》 董事会认为，根据公司《2022年限制性股票激励计划》及《2022年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》的规定，由于2名激励对象因个人原因离职，上 述人员已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，应当取消激励对象资格， 其已获授 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-032 天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第 二个归属期符合归属条件的议案》 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规和公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，公 1 司此次激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就。因此，监 事会同意公司为符合归属条件的首次授予部分的 36 名激励对象归属 117,455 股 限制性股票，为符合归属条件的预留授予部分的 9 名激励对象归属 27,600 股限 制性股票。 一、监事会会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次 会议于 2024 年 6 月 5 日以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 30 日发送 至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔女士召集并 ...