股东会召集及召开程序 - 本次股东会由公司董事会负责召集，并于2025年7月10日通过上海证券交易所网站及法定信息披露媒体发布通知，公告会议时间、地点、方式及审议事项 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合的方式，于2025年7月25日在浙江省龙游县召开，网络投票通过上交所交易系统及互联网投票系统进行，时间分别为9:15-15:00 [3] - 召集人资格及召开程序符合《公司法》《公司章程》规定，未出现议案修改或新增议案情形 [3][5] 参会人员及资格 - 出席股东及代理人共67人，代表股份121,238,800股，占公司有表决权股份总数的43.2995%，参会方式包括现场及网络平台 [3] - 参会股东资格均经律师验证合法有效，其他出席人员包括公司董事、监事及高级管理人员 [4] 议案审议及表决结果 - 议案1以特别决议表决通过，需获出席股东所持表决权2/3以上同意 [5] - 议案3采用累积投票方式选举3名独立董事，并对中小投资者单独计票 [5] - 各项议案表决同意比例均超过99.99%，最高弃权比例为0.0046%，中小投资者在部分议案中同意比例不足0.03% [6][7] 法律结论 - 股东会召集程序、人员资格、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [8][9]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年7月25日在浙江省龙游县永泰路6号浙江桦茂科技有限公司三楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司有表决权股份总数的43.2995% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均以高比例通过，其中A股股东同意比例最高达99.9914%，反对比例最低为0.0041% [1][2] - 议案1为特别决议议案，获得出席股东大会有表决权股东所持表决权总数的三分之二以上通过 [2] 律师见证情况 - 律师马茜芝、张晓剑确认股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定 [2] - 股东大会通过的决议被认定为合法有效 [2]

高管变动 - 公司董事兼董事会秘书徐洁芬女士因工作变动原因辞职 辞职报告自2025年7月25日送达董事会起生效 [1] - 公司副总经理韦建军先生因公司治理架构调整原因辞职 辞职报告同日生效 [1] - 两位离任高管仍持有公司股份 分别为560,000股和84,000股 辞职后将继续遵守股份管理规定 [2] 职务交接安排 - 董事会秘书空缺期间由董事长余国旭先生代行职责 [2] - 公司将尽快完成董事会秘书聘任程序 [2] - 离任高管已做好工作交接 不会影响公司正常生产经营 [1] 职工代表董事选举 - 2025年7月25日职工代表大会选举余堃先生为第三届董事会职工代表董事 [2] - 余堃先生现任公司北方事业部总经理 曾任多家能源企业高管职务 [5] - 董事会成员保持7名 职工代表董事占比符合监管要求 [3] 高管任职评价 - 离任高管在任期间推动公司IPO上市及规范运作 获董事会高度认可 [2] - 新任职工代表董事余堃先生具备高级工程师职称 符合所有任职资格条件 [5]

人员变动 - 2025年7月25日徐洁芬和韦建军因工作变动和公司治理架构调整离任[3] - 同日选举余堃为第三届董事会职工代表董事[6] 股份情况 - 徐洁芬持有公司560,000股股份，韦建军持有84,000股股份[6] - 余堃未持有公司股票[10] 职责代行 - 董事会秘书空缺期间由董事长余国旭代行职责[6]

人员变动 - 2025年7月25日徐洁芬、韦建军辞职[2] - 同日余堃当选第三届董事会职工代表董事[4] 持股情况 - 徐洁芬持股560,000股，韦建军持股84,000股[4] - 余堃未持有公司股票[8] 职责安排 - 董事会秘书空缺由董事长余国旭代行职责[4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为67人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为121,238,800股，占比43.2995%[4] 议案表决情况 - 《取消监事会并修改<公司章程>议案》同意票比例99.8165%[6] - 《修订<股东会议事规则>议案》同意票比例99.9914%[6] 独立董事选举情况 - 三位独立董事选举得票占出席会议有效表决权比例均为99.6084%[11] - 5%以下股东对三位独立董事选举同意票比例分别为0.0284%、0.0271%、0.0269%[12]

会议安排 - 2025年7月9日召开第三届董事会第十五次会议审议召开股东会议案[5] - 2025年7月10日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[5] - 2025年7月25日召开股东会，采用现场和网络投票结合方式[6] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人67人，持股121,238,800股，占比43.2995%[7] 议案规则 - 议案1需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[10] - 议案3以累积投票方式选举3名独立董事[11] - 对中小投资者单独计票的议案为议案3[12] 议案表决 - 《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》同意121,016,400股，占比99.8165%[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意121,228,400股，占比99.9914%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意121,016,300股，占比99.8164%[17] - 修订《募集资金管理制度》议案同意121,016,300股，占比99.8164%[23] 董事选举 - 选举王焕军为独立董事议案同意120,764,135股，占出席有效表决股份99.6084%[24] - 选举金忠财为独立董事议案同意120,764,129股，占出席有效表决股份99.6084%[25] - 选举岳海燕为独立董事议案同意120,764,128股，占出席有效表决股份99.6084%[27] 结果认定 - 锦天城律师认为股东会表决程序及结果合法有效[28] - 本所律师认为股东会召集、召开等事宜符合规定，决议合法有效[29]

会议召开 - 公司于2025年7月25日召开2025年第一次临时股东大会[2] - 公司第三届董事会第十六次会议于2025年7月25日召开[2] 会议决议 - 选举董事长余国旭为公司法定代表人[3] - 审议通过选举公司第三届董事会专门委员会的议案[3][4] 委员会成员 - 战略委员会委员为余国旭、余恒、金忠财[3] - 审计委员会委员为王焕军、金忠财、余堃[3] - 提名委员会委员为金忠财、余恒、岳海燕[3] - 薪酬与考核委员会委员为岳海燕、席礼斌、王焕军[4]

股东大会基本信息 - 会议形式采用现场投票与网络投票相结合的方式 [5] - 现场会议将于2025年7月25日13:00在浙江省龙游县永泰路6号浙江桦茂科技有限公司三楼会议室召开 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年7月25日9:15-15:00 [5] 会议议程 - 议案1：取消监事会并修改《公司章程》 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [6][7] - 议案2：修订公司部分治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度 [9][10] - 议案3：补选第三届董事会独立董事 提名王焕军、金忠财、岳海燕为独立董事候选人 [10][11][12] 股东参会规则 - 股东需提前登记并签到 未登记或未签到者不能参与表决和发言 [1] - 股东发言需提前申请 每人限发言2次 每次不超过5分钟 [2][4] - 投票采用现场与网络结合方式 现场投票需填写表决票 网络投票通过上交所系统进行 [3][5] 会议服务安排 - 公司委托上证信息向股东发送智能短信提醒参会和投票 [4] - 会议现场仅允许股东及代理人、公司董事、监事等人员进入 [5] - 会议全程由律师事务所执业律师见证并出具法律意见书 [8]

股东大会信息 - 2025 年第一次临时股东大会 07 月 25 日 13 点于浙江桦茂科技有限公司三楼会议室召开[11] - 网络投票起止时间为 2025 年 07 月 25 日，交易系统 9:15 - 15:00，互联网 9:15 - 15:00[12] - 采用现场与网络投票结合，非累积一股一票，累积投票权总数为股份数与应选人数乘积[6][7] 审议议案 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》[15] - 修订《股东会议事规则》等多项公司治理制度[13][14] - 补选第三届董事会独立董事，候选人有王焕军等[14] 信息披露 - 会议相关信息于 2025 年 07 月 10 日在上海证券交易所网站披露[7][15] - 修订治理制度、调整独立董事公告于 2025 年 07 月 10 日披露[18][20]