江西晨光新材料股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解 除限售条件成就的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件以及《江西晨光新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江西晨光新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会对 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售 期解除限售条件成就相关事项进行核实，现发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）等法律法规、规范性文件规定的 实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励 计划（草案）》规定的第二个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计 划（草案）》中规定的不得解除限售的情形； 2、本激励计划激励对象不存在《激励计划（草案）》规定的不得成为激励对 象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； ...

江西晨光新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一条 为进一步建立健全江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 并参考《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的所有董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 江西晨光新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2023-053 1、2021 年 10 月 15 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股 东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司 独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光新材"）于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第三次会议与第三届监事会第三次会议，审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于 4 名激励对象因个人原因离 职，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）， 公司拟回购注销上述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售条件的限制性股票 81,120 股，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限 制性股票事项无需提交股东大会审议 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2023-052 江西晨光新材料股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 6、公司本次股权激励股份登记手续已于 2021 年 12 月 14 日办理完成，在确 定授予日后的股份登记过程中，有 2 名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票 共计 3 万股。因此，公司本次限制性股票实际授予对象为 44 人，实际授予数量 81.00 万股，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记 证明》。公司在 2021 年 12 月 16 日披露了《2021 年限制性股票激励计划授予结 果公告》（公告编号：2021-052）。 7、2022 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见。 4、2021 年 11 月 15 日，公司召开 202 ...

证券简称：晨光新材 证券代码：605399 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江西晨光新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就及相关事 项 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | | | | | | 一、释义 3/12 1. 晨光新材、本公司、公司、上市公司：指江西晨光新材料股份有限公司。 2. 股权激励计划、本次激励计划、本计划：指江西晨光新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划。 3. 限制性股票：公司根据本次激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本次激励计划规 定的解除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 激励对象：按照本次激励计划规定，获得限制性股票的公司中层管理人员及 核心技术（业务）人员。 5. 授予日：公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 6. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7. 限售期：指激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于 担保、偿还债务的期间。 8. 解除限售期：本次激励计划规定的解除限售条件 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日 以书面方式发出第三届监事会第三次会议通知，会议于 2023 年 11 月 30 日在江 西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议的方式召开， 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席葛 利伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西 晨光新材料股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2023-051 江西晨光新材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-05 ...

江西晨光新材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 江西晨光新材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章总则 第一条 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》等其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司内、外部审计、 内控体系进行监督、核查。对董事会负责，向董事会报告工作。 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实 有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并 提供真实、准确、完整的财务报告。 江西晨光新材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2023-050 江西晨光新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日以 电子邮件方式发出第三届董事会第三次会议通知，会议于 2023 年 11 月 30 日在 江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议与通讯会 议相结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司已于 2022 年 6 月 8 日实施完成 2021 年年度权益分派方案及 2023 年 6 月 2 日 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2023-049 江西晨光新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）会议召开地点：上海证券交易所网站"上证路演中心"栏目，网址： http://roadshow.sseinfo.com/ （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 04 日（星期一）下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ssei nfo.com/，以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一) 至 12 月 01 日(星 期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过江西晨 光 新 材 料 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " 或 " 晨 光 新 材 "） 邮 箱 jiang ...

重要内容提示： 被担保人名称：江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨 光新材"）控股子公司安徽晨光新材料有限公司（以下简称"安徽晨光"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保补充协议的签署 仅对担保的具体业务范围做出变更，不涉及新增担保金额，截至本公告披露日， 公司已实际为其提供的担保金额（含本次）为人民币 64,309.44 万元。 一、2023 年度申请授信及担保情况概述 为满足公司合并报表范围内子公司的生产经营和发展需要，公司合并报表 范围内子公司预计 2023年度向银行申请综合授信额度不超过（含）人民币 18亿 元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准）， 在此额度内由公司合并报表范围内子公司根据实际资金需求进行融资业务。上 述授信业务办理期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2023-048 江西晨光新材料股份有限公司 关于2023年度担保额度预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...