证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2023-050 江西晨光新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日以 电子邮件方式发出第三届董事会第三次会议通知，会议于 2023 年 11 月 30 日在 江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议与通讯会 议相结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司已于 2022 年 6 月 8 日实施完成 2021 年年度权益分派方案及 2023 年 6 月 2 日 ...