会议情况 - 2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议等[15][19] - 6月5日召开2023年年度股东大会[15] - 10月30日召开第三届董事会第九次会议等[15] - 11月28日召开2024年第二次临时股东大会[15] 独立董事履职 - 应出席董事会会议8次，亲自出席8次，通讯出席4次，出席股东大会3次[4] - 参加审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议5次[5] 审计机构 - 2024年续聘苏亚金诚会计师事务所，后改聘容诚会计师事务所[15] 关联交易与承诺 - 关联交易遵循公平原则，未损害公司及中小股东利益[10] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[11] 人员与制度 - 报告期内未聘任或解聘财务负责人等[17][18] - 董事、高管薪酬符合规定，激励计划合规[19] 未来展望 - 2025年独立董事履行监督制衡等多项职能[20]

董事会议事规则 第一章 总则 江西晨光新材料股份有限公司 董事会议事规则 江西晨光新材料股份有限公司 第一条 为了进一步规范江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》和《江西晨光新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本规则（以下简称"本规则"）。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被证券交易所公开认定不适合担 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为丁冰[16] - 董事会秘书为梁秋鸿，证券事务代表为冯依樊[17] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为025 - 86199510，传真为025 - 87787689，电子信箱为jiangxichenguang@cgsilane.com[18] - 公司注册地址和办公地址均为江西省九江市湖口县金砂湾工业园，办公地址邮政编码为332500，网址为www.cgsilane.com，电子信箱为jiangxichenguang@cgsilane.com[19] - 公司所属行业为化学原料和化学制品制造业下的有机化学原料制造[38] 审计报告相关 - 容诚会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[173] 权益分派方案 - 2025年4月24日，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)，该方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[6] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[13] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入11.5965349038亿元，较2023年减少0.42%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4136.006184万元，较2023年下降59.14%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润895.059445万元，较2023年下降84.64%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4035.973251万元，较2023年减少79.76%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产22.0412767958亿元，较2023年末增长0.86%[25] - 2024年末总资产34.043664215亿元，较2023年末增长7.96%[25] - 2024年基本每股收益0.13元/股，较2023年下降59.38%[26] - 2024年加权平均净资产收益率1.88%，较2023年减少2.72个百分点[26] - 报告期内，公司实现营业收入115,965.35万元，较上年同期下降0.42%；归属于上市公司股东的净利润4,136.01万元，较上年同期下降59.14% [44] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润895.06万元，较上年同期下降84.64%；每股收益0.13元，较上年同期下降59.38% [44] - 扣除非经常性损益后每股收益0.03元，较上年同期下降84.21%；加权平均净资产收益率为1.88%，较上年同期减少2.72个百分点[44] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.41%，较上年同期减少2.24个百分点[44] - 销售费用30,013,503.92元，较上年同期的26,570,745.66元增长12.96% [45] - 管理费用72,557,034.89元，较上年同期的64,065,724.69元增长13.25% [45] - 研发费用49,316,785.78元，较上年同期的54,763,328.68元下降9.95% [45] - 经营活动产生的现金流量净额40,359,732.51元，较上年同期的199,400,482.16元下降79.76% [45] - 2024年公司营业收入115,965.35万元，同比下降0.42%；主营业务收入115,958.56万元，同比下降0.43%；营业成本98,752.16万元，同比下降0.06%；主营业务成本98,752.01万元，同比下降0.06%[47] - 期末现金及现金等价物余额本期数为440637137.42元，上期数为1181108964.36元，同比变动-740471826.94元，变动比例为-62.69%[70] - 货币资金本期期末数为46684.67万元，占总资产的13.71%，上期期末数为123833.49万元，占总资产的39.27%，较上期期末变动比例为-62.30%[72] - 应收款项融资本期期末数为9501.50万元，占总资产的2.79%，上期期末数为5209.88万元，占总资产的1.65%，较上期期末变动比例为82.37%[73] - 存货本期期末数为21009.05万元，占总资产的6.17%，上期期末数为15962.14万元，占总资产的5.06%，较上期期末变动比例为31.62%[73] - 固定资产本期期末数为84129.15万元，占总资产的24.71%，上期期末数为39490.79万元，占总资产的12.52%，较上期期末变动比例为113.03%[73] - 销售费用本期为3001.35万元，同比变动12.96%[65] - 管理费用本期为7255.70万元，同比变动13.25%[65] - 研发费用本期为4931.68万元，同比变动-9.95%[65] - 财务费用本期为-1989.10万元，同比变动1595.08万元[65] - 本期费用化研发投入4931.68万元，研发投入总额占营业收入比例4.25%[67] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为40359732.51元，上期数为199400482.16元，同比变动-167244777.43元，变动比例为-79.76%[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 功能性硅烷营业收入1,156,735,036.73元，营业成本980,351,034.54元，毛利率15.25%，收入比上年减少0.21%，成本比上年减少0.07%，毛利率减少0.11个百分点[49] - 其他业务营业收入2,850,542.66元，营业成本7,169,113.33元，毛利率 - 151.50%，收入比上年减少47.61%，成本比上年增加1.43%，毛利率减少121.6个百分点[49] - 主要产品营业收入851,605,681.60元，营业成本747,173,300.88元，毛利率12.26%，收入比上年减少4.36%，成本比上年减少3.16%，毛利率减少1.09个百分点[49] - 主要中间体营业收入103,944,915.60元，营业成本76,817,027.74元，毛利率26.10%，收入比上年增加72.56%，成本比上年增加70.87%，毛利率增加0.73个百分点[49] - 国内营业收入944,901,917.75元，营业成本817,531,467.23元，毛利率13.48%，收入比上年减少1.69%，成本比上年减少0.98%，毛利率减少0.62个百分点[50] - 国外营业收入214,683,661.64元，营业成本169,988,680.63元，毛利率20.82%，收入比上年增加5.54%，成本比上年增加4.63%，毛利率增加0.70个百分点[50] - 氨基硅烷生产量8,832.47吨，销售量8,630.06吨，库存量1,038.07吨，生产量比上年增加4.62%，销售量比上年增加7.40%，库存量比上年增加14.52%[51] - 环氧基硅烷生产量7,344.54吨，销售量7,360.58吨，库存量530.53吨，生产量比上年增加27.08%，销售量比上年增加30.91%，库存量比上年减少13.84%[51] - 含硫硅烷生产量7,488.24吨，销售量6,953.15吨，库存量710.89吨，生产量比上年增加13.63%，销售量比上年增加5.27%，库存量比上年增加46.16%[51] - 功能性硅烷原材料成本本期为6.45亿元，占比65.76%，较上年同期变动-1.96%[54] - 按销售渠道划分，生产商营业收入87342.02万元，比上年减少6.20%；贸易商营业收入28616.54万元，比上年增加22.59%[102] - 功能性硅烷营业收入115673.50万元，营业成本98035.10万元，毛利率15.25%，营业收入比上年减少0.21%，营业成本比上年减少0.07%，毛利率比上年减少0.12个百分点[102] - 其他业务营业收入285.05万元，营业成本716.91万元，毛利率-151.50%，营业收入比上年减少47.61%，营业成本比上年增加1.43%，毛利率比上年减少121.60个百分点[102] 子公司相关信息 - 2024年5月公司新设立全资子公司Chenguang Chemical GmbH，注册资本100万欧元[56] - 江苏晨光偶联剂有限公司注册资本518万元，持股100%，2024年末总资产35,469,313.38元，报告期净利润 - 331,218.03元[114] - 安徽晨光新材料有限公司注册资本20,000万元，持股100%，2024年末总资产716,184,026.49元，报告期净利润 - 17,532,284.77元[115] - 宁夏晨光新材料有限公司截至2025年4月24日注册资本15,000万元，持股100%，2024年末总资产482,241,319.49元，报告期净利润 - 34,490,264.27元[116] - 湖口晨光非金属新材料有限公司注册资本2,000万元，持股100%，2024年末总资产43,151,933.07元，报告期净利润 - 162,886.85元[117] - 晨光化学有限责任公司2024年5月在德国设立，注册资本100万欧元，持股100%，2024年末总资产7,451,508.34元，报告期净利润 - 720,671.72元[117] - 丹阳市晨光新材料有限公司成立于2022年2月18日，注册资本50万元，江苏晨光偶联剂有限公司持股67%，截至2024年12月31日总资产2763481.18元，报告期净利润 - 1150407.09元[118] - 2024年5月公司新设立全资子公司Chenguang Chemical GmbH，注册资本100万欧元，截至2024年12月31日已实际出资100万欧元[103] 项目进展情况 - 宁夏晨光“年产30万吨硅基及气凝胶新材料项目”一期试生产，二期建设和三期前期工作开展[37] - 安徽晨光“年产30万吨功能性硅烷项目”全面建设，预计2025年二季度一期试生产[37] - “6.5万吨有机硅新材料项目”产能爬坡，“2.3万吨特种有机硅材料项目”推出超5个新产品[37] - 截至2024年12月31日，公司有54个研发项目正在实施[37] - 公司生产厂区主要产品设计产能6.6万吨/年，产能利用率69.01%[96] - 年产2.3万吨特种有机硅材料项目在建产能1.7万t/a，已投资额13241.57万元，预计2025年4月完工[96] - 年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目产能利用率32.17%，已投资额11747.79万元，2023年12月完工[96] - 年产30万吨功能性硅烷项目一期预计2025年6月完工，二期预计2026年6月完工，已投资额54664.17万元[96] - 年产30万吨硅基及气凝胶新材料项目一期2024年7月试生产，二期预计2025年9月试生产，三期预计2026年9月试生产，已投资额40905.45万元[96] - 年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目预计2026年12月完工，已投资额6976.76万元[96] - 报告期内，年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目正式投入生产，2.3万吨特种有机硅材料项目试生产，年产30万吨硅基及气凝胶新材料项目一期试生产[99] - 公司调整年产2.3万吨特种有机硅材料项目预定可使用状态时间至2025年4月，调减在建产能至1.7万t/a[97] - 公司将年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目达到预定可使用状态时间延期至2026年12月[98] - “13.5万吨硅基新材料及2.5万吨钛、钴基新材料项目”已购置土地208014.48平方米，土地使用权购买金额为3925.22万元[104] - “年产30万吨功能性硅烷项目”已购置土地263916.09平方米，土地使用权购买金额为9554.00万元[105] - “年产30万吨硅基及气凝胶新材料项目”截至2023年12月31日累计购置土地230680.70平方米，土地使用权累计购买金额2062.69万元，2024年7月一期达到试生产条件[106][107] - 全资子公司安徽晨光新材料有限公司“年产30万吨功能性硅烷项目”预计2025年第二季度一期试生产[122] - 全资子公司宁夏晨光新材料有限公司“年产30万吨硅基及气凝胶新材料项目”一期2024年7月试生产，2025年推进二期建设及三期规划[122] - “年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”处于建设施工阶段[123] 原材料与能源采购情况 - 主要原材料硅粉、氯丙烯、乙醇、烯丙基

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.325亿元，同比下降15.09%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-473万元，同比下降118.44%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1179.4万元，同比下降177.75%[3] - 基本每股收益为-0.02元/股，同比下降125%[3] - 稀释每股收益为-0.02元/股，同比下降125%[4] - 加权平均净资产收益率为-0.21%，同比下降1.38个百分点[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为2.325亿元人民币，同比下降15.1%（2024年第一季度为2.739亿元人民币）[16] - 公司2025年第一季度净利润为-4,753,335.53元，同比由盈转亏，2024年同期为25,605,645.63元[17] - 公司2025年第一季度基本每股收益为-0.02元/股，2024年同期为0.08元/股[18] - 2025年第一季度营业收入为2.275亿元，同比下降16.3%（2024年第一季度为2.719亿元）[29] - 2025年第一季度净利润为1287万元，同比下降60.6%（2024年第一季度为3269万元）[30] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度营业总成本为2.387亿元人民币，同比下降7.3%（2024年第一季度为2.575亿元人民币）[16] - 公司2025年第一季度销售费用为6,365,155.81元，同比增长18.9%，2024年同期为5,353,963.69元[17] - 公司2025年第一季度研发费用为11,805,858.70元，同比增长5.1%，2024年同期为11,230,874.50元[17] - 研发费用从2024年第一季度的1021万元增长至2025年第一季度的1049万元，增幅2.7%[30] - 财务费用为-233万元（2024年第一季度为-866万元），主要由于利息收入减少[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1636.2万元，上年同期为-583.4万元[3] - 公司2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-16,362,217.94元，同比恶化180.4%，2024年同期为-5,834,283.11元[21] - 公司2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-61,907,307.04元，同比改善47.3%，2024年同期为-117,516,222.38元[22] - 公司2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为89,817,910.53元，同比下降52%，2024年同期为187,287,123.33元[23] - 公司2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为452,657,411.16元，同比下降63.6%，2024年同期为1,244,950,314.09元[23] - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为150,742,697.71元，同比下降0.4%，2024年同期为151,322,596.03元[21] - 公司2025年第一季度购建固定资产等长期资产支付的现金为204,925,251.97元，同比增长74.1%，2024年同期为117,688,940.97元[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,169,321.77元，相比2024年同期的-2,854,410.29元有所改善[33] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为148,344,451.90元，同比增长2.5%[33] - 2025年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为11,617,902.63元，同比下降37.5%[33] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-36,359,966.00元，相比2024年同期的-62,065,384.84元有所收窄[34] - 2025年第一季度收回投资收到的现金为390,000,000元，2024年同期无此项收入[33] - 2025年第一季度购建固定资产、无形资产支付的现金为27,377,910.93元，同比增长692.3%[34] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-10,850,699.82元，相比2024年同期的72,969,979.92元大幅下降[34] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-45,817,470.43元，2024年同期为8,061,203.42元[34] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为368,088,585.51元，同比下降67.4%[34] 资产和负债 - 总资产为33.23亿元，同比下降2.39%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为22.02亿元，同比下降0.10%[4] - 公司2025年3月31日货币资金为4.903亿元人民币，较2024年底增长5.0%（2024年12月31日为4.668亿元人民币）[11] - 公司2025年3月31日交易性金融资产为7003.7万元人民币，较2024年底下降71.0%（2024年12月31日为2.417亿元人民币）[11] - 公司2025年3月31日应收账款为1.208亿元人民币，较2024年底下降1.1%（2024年12月31日为1.222亿元人民币）[11] - 公司2025年3月31日存货为2.266亿元人民币，较2024年底增长7.9%（2024年12月31日为2.101亿元人民币）[11] - 公司2025年3月31日长期借款为4.461亿元人民币，较2024年底增长26.9%（2024年12月31日为3.516亿元人民币）[12] - 公司2025年3月31日应付账款为2.859亿元人民币，较2024年底下降20.7%（2024年12月31日为3.603亿元人民币）[12] - 公司2025年3月31日未分配利润为12.639亿元人民币，较2024年底下降0.4%（2024年12月31日为12.686亿元人民币）[13] - 流动资产合计从2024年底的16.54亿元下降至2025年3月底的15.41亿元，降幅6.8%[26] - 货币资金从2024年底的4.218亿元下降至2025年3月底的3.864亿元，降幅8.4%[25] - 交易性金融资产从2024年底的2.417亿元大幅下降至2025年3月底的7004万元，降幅71%[25] - 长期股权投资从2024年底的3.411亿元增长至2025年3月底的3.912亿元，增幅14.7%[26] - 应收账款基本持平，2025年3月底为1.081亿元（2024年底为1.089亿元）[25] - 存货从2024年底的1.993亿元增长至2025年3月底的2.159亿元，增幅8.3%[25] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为698.3万元[5] 股东信息 - 公司股东丁冰、梁秋鸿、丁洁各自持有118.3万股普通股，合计持股比例达1.13%（总股本3.134亿股）[9]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0 13元 较2023年0 32元下降59 38% 较2022年2 05元大幅下滑 [1] - 每股净资产2024年为7 03元 较2023年7元微增0 43% 但较2022年9 14元明显下降 [1] - 每股公积金2024年为1 54元 较2023年1 55元略降0 65% 较2022年2 3元显著减少 [1] - 每股未分配利润2024年为4 05元 较2023年4 03元微增0 5% 但较2022年5 37元下降明显 [1] - 营业收入2024年为11 6亿元 较2023年11 65亿元微降0 43% 较2022年19 47亿元大幅下滑 [1] - 净利润2024年为0 41亿元 较2023年1 01亿元下降59 41% 较2022年6 39亿元急剧萎缩 [1] - 净资产收益率2024年为1 88% 较2023年4 6%下降59 13% 较2022年33 55%断崖式下跌 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股22780 74万股 占流通股比例72 98% 较上期增加352 65万股 [1] - 江苏建丰投资有限公司为第一大股东 持股10044 33万股 占总股本32 17% 持股未变 [2] - 香港诺贝尔高新材料有限公司为第二大股东 持股9240 79万股 占总股本29 6% 持股未变 [2] - 江苏皓景博瑞园林绿化工程有限公司为第三大股东 持股1384 88万股 占总股本4 44% 持股未变 [2] - 蒋炜持股464 82万股 占总股本1 49% 较上期增持45 25万股 [2] - 隋福良和温洪标为新进股东 分别持股233万股和201 18万股 [2] - 邱永忠退出前十大股东 上期持股126 78万股 占总股本0 41% [2] 分红情况 - 分红方案为每10股派发现金红利1元(含税) [2]

江西晨光新材料股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，江西晨光新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤 勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事李国平先生、 熊进光先生以及杨平华先生，其中主任委员由会计专业人士李国平先生担任。审 计委员会成员的基本信息可查阅公司于上海证券交易所网站披露的《2024 年年 度报告》。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体审议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三届董事会 | | 1、《关于审议公司审计及财务咨询 | | 1 | 审计委员会第 | 2024年3月2 ...

拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚"）。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-015 江西晨光新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988年8月 | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26 | | | | 首席合伙人 | 刘维 量 | 2024年 ...

【RsM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 江西晨光新材料股份有限公司 容诚专字|2025|230Z0299 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///zf.cnof.gov.cn）" 近行在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// 报告编码:京25RK10Kl 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-17 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0299 江西晨光新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江西晨光新材料股份有限公司(以下简称晨光新材)董事 会编制的 2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晨光新材年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为晨光新材年度报告必备的文件,随其他文件一 ...

江西晨光新材料股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2024年度 财务报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师 事务所2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，容诚会 计师事务所在资质等方面合规有效，履职过程中保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下： 一、变更会计师事务所的基本情况 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六 次会议、2024年6月5日召开2023年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2024年度财务报告外部审计机构及内部控制审计机构。 为充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化 需要，综合考虑市场信息，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，公司于2 ...

江西晨光新材料股份有限公司 2024 年度环境、社会 及治理（ESG）报告 九江 2025 年 4 月 1 1、走进晨光新材 董事长致辞 2024 年，晨光新材在化工行业下行的严峻挑战中，始终秉承"科技及创新改变生 活"的使命，将可持续发展理念深度融入企业战略，通过环境、社会和治理（ESG） 行动，加速能源结构转型，推动光伏、风电、氢能等新能源的应用，减少对传统能源 的依赖。我们不断创新能源管理技术，提升能源利用效率，推动化工生产技术向零排 放、低能耗方向迭代升级，进一步夯实了可持续发展根基。 面对复杂的市场环境，公司以经济效益和服务质量为中心，积极拓展市场份额， 优化产品服务，精细化管控以降本增效，严控资金及运营风险，强化生产协调组织， 确保高产稳产，实现提质增效，稳妥应对了经济波动和行业下行的不利影响。 2 C & G | 功 能 性 硅 烷 | 江西晨光新材料股份有限公司 2024年度环境、社会及治理（ESG）报告… | | --- | | 1、 走进晨光新材 | | 董事长致辞… | | 公司简介 | | 发展历程 | | 2024 年所获 荣誉 | | 2、公司治理 . | | ESG 治理架构 | ...