股份回购 - 拟回购注销股份660,032股，价格6.13元/股加利息，资金为自有[4][12] - 调整后回购价格6.13元/股[11] 股份过户 - 2024年4月16日165.0080万股A股过户至员工持股计划，价6.23元/股[5] 业绩情况 - 2024年营收115,965.35万元，净利润4,136.01万元，剔除后4,658.44万元未达目标[9] 权益分派 - 2023年以313,417,780股为基数，每股派现0.1元，共派31,341,778元[10] 股份结构 - 回购注销前后限售股684,000股，注销后无限售股减至311,557,328股[14]

财务表现 - 2024年公司营业收入11.60亿元，同比下降0.42% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4136.01万元，同比下降59.14% [1][3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润895.06万元，同比下降84.64% [1][3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4035.97万元，同比下降79.76% [1][3] - 2025年第一季度营业收入2.33亿元，同比下降15.09% [3][4] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润-473.02万元，上年同期为2564.67万元 [3][4] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1179.41万元 [3][4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额-1636.22万元 [3][4] 历史数据对比 - 2024年营业收入较2022年调整后的19.47亿元下降明显 [2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润较2022年调整后的6.39亿元大幅下降 [3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额较2022年的6.08亿元显著减少 [3] 上市情况 - 公司于2020年8月4日在上交所主板上市，公开发行股票4600万股，发行价格13.16元/股 [4] - 首次公开发行股票募集资金总额6.05亿元，扣除发行费用后净额5.60亿元 [5] - 募集资金用于年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目、功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目和补充流动资金 [5] - 发行费用4522.73万元，其中保荐机构国元证券获得承销和保荐费用合计3366.93万元 [5]

股东大会基本信息 - 股东大会由江西晨光新材料股份有限公司董事会召集，采用现场投票与网络投票结合方式召开，现场会议于2025年6月5日14:00在江西省九江市湖口县金砂湾工业园公司会议室举行，网络投票时间为当日9:15-15:00 [3] - 出席会议股东及授权代表共141人，代表股份200,619,616股，占公司有表决权股份总数的64.0226%，其中现场出席股东代表股份199,796,250股（占比63.7599%），网络投票股东代表股份823,366股（占比0.2628%）[5] 审议议案及表决结果 - 议案1《年度董事会工作报告》获99.9023%同意票（200,423,656股），反对150,030股，弃权45,930股 [8][9] - 议案5《2024年度利润分配方案》获99.8978%同意票（200,414,696股），中小股东同意票占比75.1360%（619,246股）[10] - 议案7《子公司2025年度综合授信及担保额度》获99.8987%同意票（200,416,516股），中小股东同意票占比75.3569%（621,066股）[10][11] - 议案10《修订公司章程》获99.9060%同意票（200,431,136股），反对150,030股，弃权38,450股 [11][12] 法律程序合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，议案内容与通知一致且无临时新增提案 [6][7][13] - 表决程序经监票、验票和计票环节，现场与网络投票结果合并统计，所有议案均获通过 [7][8][12]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月5日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达64.0226% [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获通过，A股股东平均同意率超99.88% [1][2] - 关键议案表决数据： - 最高同意率99.9074%（200,433,956票），最低反对率0.0747%（150,030票） [2] - 弃权票比例最高为0.0421%（84,390票） [1] - 涉及重大事项的议案获有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [3] 公司治理动态 - 股东大会审议通过包括利润分配方案、会计师事务所聘任、综合授信额度及高管薪酬等多项议案 [2] - 独立董事提交2024年度述职报告（杨平华、熊进光等） [3] - 律师见证确认会议程序及表决结果合法有效 [3]

会议信息 - 2025年6月5日在江西九江召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人141人，持股200,619,616股，占比64.0226%[2] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案同意比例超99.87%[5][7][8][9]

股东大会召开信息 - 2025年4月26日公告召开2024年年度股东大会通知[7] - 2025年6月5日14:00在江西九江湖口县公司会议室现场召开[9] - 上海证券交易网络投票系统投票时间为2025年6月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[10] - 上海证券交易所互联网投票平台投票时间为2025年6月5日9:15 - 15:00[10] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及授权代表141人，代表股份200,619,616股，占比64.0226%[12] - 现场出席股东及授权代表7人，代表股份199,796,250股，占比63.7599%[12] - 网络投票股东134人，代表股份823,366股，占比0.2628%[12] 议案表决情况 - 议案1同意200,423,656股，占出席会议股东表决权股份总数99.9023%[16] - 议案5中小股东同意619,246股，占出席会议中小股东表决权股份总数75.1360%[18] - 议案6中小股东同意625,586股，占出席会议中小股东表决权股份总数75.9053%[18] - 中小股东对相关议案表决，同意621,066股，占比75.3569%[19] - 《关于<公司董事、高级管理人员2024年度薪酬>的议案》，同意200,373,076股，占比99.8771%[19] - 《关于<公司董事、高级管理人员2024年度薪酬>的议案》，中小股东同意577,626股，占比70.0861%[19] - 《关于<公司监事2024年度薪酬>的议案》，同意200,376,996股，占比99.8790%[19] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意200,431,136股，占比99.9060%[19] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》，同意200,433,956股，占比99.9074%[21] 其他情况 - 本次股东大会审议通过全部议案[21] - 公司独立董事在本次股东大会上进行了述职[21] - 本所律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序符合规定，表决结果合法有效[21][22]

功能性硅烷行业定义及分类 - 功能性硅烷是一类主链结构为-Si-O-C-的有机硅小分子，与硅橡胶、硅油及硅树脂并称为有机硅材料的四大门类 [1][2] - 根据用途分为硅烷偶联剂和硅烷交联剂：硅烷偶联剂主要用于异种基体间的弹性桥联剂、材料表面改性剂等；硅烷交联剂主要用于室温硫化硅橡胶的交联固化、高分子材料交联固化等 [2][4] - 硅烷偶联剂产品包括含硫硅烷、氨基硅烷、环氧基硅烷等；硅烷交联剂产品包括脱酸型、脱醇型、脱酮脂型等 [4] 行业发展现状 - 2024年中国功能性硅烷产能达70.25万吨（同比+1.89万吨），产量40.14万吨（同比+2.82万吨），预计2025年产能将达75万吨，产量44万吨 [5] - 2024年需求量27.25万吨（同比+2.24万吨），市场规模51.5亿元（同比+2.98亿元），预计2025年需求量29.91万吨，市场规模57.73亿元 [7] - 行业已形成全球领先的产能和产量规模，研发能力接近国外水平，具备较强成本优势 [1][5] 产业链分析 - 上游原料以三氯氢硅为主：2024年三氯氢硅产能97.1万吨，产量56.6万吨，较2022年（产能55.8万吨）显著扩张 [11] - 下游应用覆盖橡胶制品、复合材料、光伏耗材等九大领域，其中涂料领域2024年总产量3534.1万吨（同比-1.2%） [9][13] - 产业链呈现"上游集中化+下游多元化"特征，终端需求随光伏、新能源汽车等新兴产业持续增长 [9] 竞争格局 - 国内主要企业包括江瀚新材、宏柏新材、晨光新材等，国际企业包括迈图高新、道康宁、赢创等 [2][15] - 江瀚新材2024年功能性硅烷产量11.78万吨，营收21.5亿元；宏柏新材硅烷偶联剂产量8340.78万公斤（同比+313.21万公斤），营收12.36亿元 [17][19] - 行业呈现"民企主导+高端外资参与"格局，国内企业在含硫硅烷等细分领域已建立全球竞争力 [15][16] 发展趋势 - 新能源、高端制造等领域将驱动需求增长，行业向高端化、环保化方向发展 [21] - 预计未来几年保持15%以上的复合增速，成为新材料产业重要支柱 [1][21] - 技术突破方向包括深加工工艺改进、特种硅烷研发等 [15][21]

业绩总结 - 2024年公司营业收入115,965.35万元，较上年同期下降0.42%[15][52][62] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4,136.01万元，较上年同期下降59.14%[15][52] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润895.06万元，较上年同期下降84.64%[15][52] - 2024年每股收益0.13元，较上年同期下降59.38%[15][52] - 2024年扣除非经常性损益后每股收益0.03元，较上年同期下降84.21%[15] - 2024年加权平均净资产收益率为1.88%，较上年同期减少2.72个百分点[15][52] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.41%，较上年同期减少2.24个百分点[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4,035.97万元，较2023年下降79.76%[52][65] - 2024年末总资产340,436.64万元，较2023年末增加7.96%[52] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产220,412.77万元，较2023年末增加0.86%[52][59] - 2024年末货币资金46,684.67万元，较2023年末减少62.30%[54][55] - 2024年末固定资产84,129.15万元，较2023年末增加113.03%[54][55] - 2024年末负债总额120,066.59万元，较2023年末增长24.03%[57] 未来展望 - 2025年董事会将围绕公司发展战略，提升经营质量[30] - 2025年公司将提升规范运作和治理水平，健全内控体系[32] - 2025年公司将提升信息披露质量，强化投资者关系管理[33] 公司决策 - 2024 - 2026年限制性股票激励计划等议案已提出[17] - 拟续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构[74] - 公司合并报表范围内子公司2025年度预计向银行申请综合授信额度不超过21亿元[76] - 公司拟为宁夏晨光、安徽晨光分别提供不超过12亿元、9亿元的担保[77] - 公司拟对《公司章程》《晨光新材股东会议事规则》《董事会议事规则》作出修订[91][94] 子公司情况 - 安徽晨光2024年营业收入21.47万元，净利润 -1,753.23万元[83] - 安徽晨光2025年1 - 3月营业收入68.95万元，净利润 -610.55万元[83] - 宁夏晨光2024年营业收入392.47万元，净利润 -3,449.03万元[81] - 宁夏晨光2025年1 - 3月营业收入389.47万元，净利润 -1,008.20万元[81] 人员薪酬 - 董事长丁建峰2024年度税前薪酬为116.87万元[87] - 董事、总经理丁冰2024年度税前薪酬为142.81万元[87] - 董事、董事会秘书、副总经理梁秋鸿2024年度税前薪酬为143.06万元[87] - 监事会主席葛利伟2024年度税前薪酬为47.18万元[88] - 监事徐达理2024年度税前薪酬为36.25万元[88] - 职工代表监事孙志中2024年度税前薪酬为40.01万元[88] 会议相关 - 2024年董事会召开8次会议，审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开6次会议，监事会召开6次会议[17][22][25][35] - 2024年提议召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[19] - 股东大会将于2025年6月5日14:00召开，股权登记日为2025年5月28日[10]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月22日13:00-14:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在5月16日至5月21日16:00前通过网站预征集栏目或邮箱提问 [1][3] - 参会人员包括总经理丁冰、董事会秘书梁秋鸿、财务总监陆建平、独立董事杨平华及证券事务代表冯依樊 [2] 会议参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站在线参与互动交流 [2] - 会议后可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容 [3] - 联系人为冯依樊 电话025-86199510 邮箱jiangxichenguang@cgsilanecom [3] 信息披露情况 - 公司已于2025年4月26日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告 [2] - 说明会将针对2024年度及2025年第一季度业绩和现金分红情况进行说明 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2]

重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ssei nfo.com/，以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-023 江西晨光新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 16 日（星期五）至 5 月 21 日（星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱 jiangxichenguang@cgsilane.com 进行提问。江西晨光新材料股份有限公司（以下 简称"公司"或"晨光新材"）将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 26 日发布《晨光新材 2024 年年度报告》《晨光新材 20 ...