证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-047 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 6 日 至 2023 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六 ...

换届选举 - 2023年10月20日开展董事会、监事会换届选举[1] - 第三届董事会董事候选人7人，独立董事候选人3人[1] - 第三届监事会非职工代表监事候选人2人，职工代表监事1人[4] - 董事、监事任期均为三年[2][4] - 事项需提交2023年第二次临时股东大会审议[2] 股权情况 - 施慧勇直接持股5880万股，与女儿为实际控制人[8] - 钟卫峰直接持股865,200股[8] - 金世伟直接持股18,000股并间接持股[10] - 潘建伟仅间接持股[10] - 金颖波、张伟坤未持股[11] 人员任职 - 高江伟任乐清乐怡会计师事务所有限公司所长，未持股[12] - 张景祥任浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会主席等，间接持股[12][13] - 曾森贵任浙江拱东医疗器械股份有限公司监事等，间接持股[13] - 沈贵军任浙江拱东医疗器械股份有限公司监事等，间接持股[14]

独立董事候选人声明与承诺 本人张伟坤,已充分了解并同意由浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会提名为浙江拱 东医疗器械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规 范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。本人已经参加培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及 公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-045 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司职工代表于 2023 年 10 月 20 日召开职工代表大会临时会议，选举曾森贵先生为公司第三届监事会 职工代表监事（简历见附件）。 曾森贵先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。 曾森贵先生未在公司担任董事、高级管理人员职务，符合相关法律、行政法 规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定 的不得担任公司监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过 中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券 ...

我们认为:公司董事会换届选举的董事候选人已经公司第二届董事会提名委 员会审核通过,董事候选人符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号一规范运作》等法律、法规以及《公司章程》中关于董事任职资格的 规定,不存在不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的 情况;独立董事候选人符合有关独立董事候选人任职资格及独立性的相关要求; 新任董事候选人能够胜任公司的要求,有利于公司的长远发展。董事候选人的提 名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 综合以上情况,我们一致同意该项议案。 (下接签字页) (本页无正文,为《浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页) 独立董事签名: 王呈斌: 峰: 郑 王兴斌: 2023 年 10 月 20 日 浙江拱东医疗器械股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 我们作为浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等有关规定,对公司第二届董事会第二十五次会议审 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-042 因生产经营需要，公司经营范围拟新增加"食品用塑料包装容器工具制品生 产"、"食品用塑料包装容器工具制品销售"等项目，详情如下： 变更前的经营范围： 许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生 产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售； 医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品批发；卫生用品和 一次性使用医疗用品销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；塑料制品 制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设 备制造）；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助 设备批发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）。 变更后的经营范围： 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于 ...

业绩总结 - 2023年半年度A股每股现金红利0.5元[2] - 以总股本112,615,120股为基数，派发现金红利56,307,560元[3] 时间安排 - 股权登记日为2023/10/12，除权（息）日和发放日为2023/10/13[2][4] - 利润分配方案于2023年9月12日经股东大会审议通过[2] 税收政策 - 持股超1年暂免个税，1月内20%，1月 - 1年10%[5][6] - 限售股、QFII、港交所投资者扣税后每股派0.45元[6][7]

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-040 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 | | --- | | 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 根据 2021 年 7 月 2 日浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 2021 年第一次临时股东大会的授权，2023 年 9 月 18 日公司第二届董事会第二十 四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公 司注册资本由 11,262.712 万元变更为 11,261.512 万元，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 19 日披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告 编号 2023-039）及《公司章程（修订稿）》。 公司已于近日完成工商变更、备案登记手续，并取得了浙江省市场监督管理 局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：浙江拱东医疗器械股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 注册资本：壹亿壹仟贰佰陆拾壹万伍仟壹佰贰拾元 成立 ...

公司基本信息 - 公司于2020年8月21日核准首次发行2000万股普通股，9月16日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为11261.512万元[7] - 公司变更设立时股本为6000万股[14] - 公司股份总数为11261.512万股，均为人民币普通股[15] 股权结构 - 施慧勇认购4200万股，持股比例70%[14] - 施依贝认购600万股，持股比例10%[14] - 台州金驰投资管理合伙企业认购600万股，持股比例10%[14] - 施梅花、施何云、施荷芳各认购180万股，持股比例均为3%[14] - 钟卫峰认购60万股，持股比例1%[14] 股份限制 - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权书面请求监事会向法院提起诉讼[26] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[28] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产的50%等多种担保情形须经董事会审议后提交股东大会审议[31] - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[32] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东大会[33][37][38] - 董事会收到提议后十日内书面反馈是否同意[35][37] - 董事会同意后五日内发出通知[35][37] - 单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[41] - 召集人收到临时提案后两日内发出补充通知[41] - 召集人应在年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前通知股东[41] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[43] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[51] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[51] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后36个月内不得行使表决权且不计入总数[52] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[52] - 关联交易决议需出席非关联股东有表决权股份数半数以上通过[53] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%，选举两名以上非独立董事等应实行累积投票制[54] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[50] 董事相关 - 董事候选人由董事会、单独或合并持股3%以上股东提名推荐[55] - 单独或合并持股1%以上股东可书面提名独立董事候选人[55] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[60] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的二分之一[61] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[63] - 董事辞职应提交书面报告，董事会两日内披露情况[63] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名[68] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[66] - 多种交易情形达到一定比例应提交董事会审议或经董事会审议后提交股东大会[70][71][73][74][75] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事和监事[75] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[75] - 董事会召开临时会议通知时限不少于会议召开前三天，经全体董事一致同意不受此限[76] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[78] 其他人员任期 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[80] - 监事每届任期三年，任期届满连选可以连任[86] 监事会相关 - 公司监事会由三名监事组成，每六个月至少召开一次会议[89][90] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束四个月内披露年报，上半年结束两个月内披露中期报告[94] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[95] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有不同占比要求，且每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[97] - 调整或变更利润分配政策，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[100] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，解聘提前十天通知[104] - 公司合并、分立、减资等有相关通知债权人及公告要求[112][113] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[116] - 公司因特定情形解散应在十五日内成立清算组，清算组有通知债权人及公告等要求[116][117] - 控股股东指持股份占公司股本总额百分之五十以上或持股比例不足但表决权足以影响股东大会决议的股东[123] - 公司指定《证券时报》等至少一家报纸和上海证券交易所网站为信息披露媒体[110] - 公司通知有多种送达方式及送达日期规定[107] - 公司合并可采取吸收合并或新设合并[111] - 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任，另有约定除外[112] - 公司清算结束后，清算组制作报告报确认，报送登记机关申请注销登记[118]

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-039 2023 年 9 月 15 日，回购注销 12,000 股限制性股票的手续办理完成，中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司就该事项出具了《证券变更登记证明》，公 司的注册资本由 11,262.712 万元变更为 11,261.512 万元。 二、《公司章程》修订情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 9 月 18 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第二十四次会议，全体董事出席本次会议，本次董事 会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票。 一、注册资本变更情况 2023 年 7 月 24 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》等议案，公司董事会同意以 49.13 元/股的价格回 购 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,000 股，并办理回 ...