股本情况 - 公司2020年首次公开发行股票20,000,000股，上市后总股本增至80,000,000股[3] - 2020年度资本公积金转增股本增加股本32,000,000股[6] - 自2021年限制性股票激励计划生效至公告披露日，增加股本615,120股[6] - 截至公告披露日，公司总股本为112,615,120股[6] 限售股情况 - 7名股东持有的首次公开发行限售股由60,000,000股变为84,000,000股，占目前公司股本总数的74.59%[4] - 本次上市流通股数为84,000,000股，上市流通日期为2023年9月21日[2][24] - 施慧勇等3名股东持有的限售股本次全部上市流通[20] - 有限售条件股份本次变动后为188,736股，无限售条件股份变动后为112,426,384股[23] 激励计划情况 - 2021年7月2日向64名激励对象首次授予60.762万股限制性股票[7] - 2021年12月30日向5名激励对象预留授予3.3万股限制性股票[8] - 2023年7月24日为63名激励对象办理首次授予部分第二期解锁，解锁数量178,236股[10] - 2023年7月24日董事会同意回购1名激励对象12,000股限制性股票，9月15日完成回购注销手续[10] 减持限制 - 控股股东、实际控制人锁定期满后两年内减持不超上市时所持股票总数30%[15] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内每年减持不超所持有发行人股份总数25%[15] - 董监高任职期间每年转让不超所持股份总数25%，离职后半年内不转让[13]

股本情况 - 公司2020年9月16日首次公开发行2000万股A股，发行前总股本6000万股，发行后增至8000万股[1] - 2020年度资本公积金转增股本增加3200万股[3] - 2021年3月以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，增加股本3200万股，总股本变为11200万股[4] - 2021年限制性股票激励计划实施至核查意见出具日，增加股本615120股[3] - 截至核查意见出具日，公司总股本为112615120股，其中限售股为84188736股，无限售股为28426384股[3] 限售股流通 - 本次上市流通限售股涉及7名股东，原持有6000万股，转增后变为8400万股，占目前公司股本总数的74.59%，2023年9月21日上市流通[2] - 本次上市流通的限售股总数为84000000股[20] 股东持股 - 施慧勇持有限售股58800000股，占公司总股本比例52.21% [20] - 施依贝持有限售股8400000股，占公司总股本比例7.46% [21] - 台州金驰投资管理合伙企业持有限售股8400000股，占公司总股本比例7.46% [21] - 施何云、施荷芳、施梅花各持有限售股2520000股，占比均为2.24% [21] 股份变动 - 2023年7月24日为63名激励对象办理第二期解锁，解锁数量178236股，解锁后限售股变为84200736股[10] - 2023年7月24日同意回购1名激励对象12000股限制性股票，回购后总股本变为112615120股[10] - 本次变动前有限售条件股份为84188736股，变动后为188736股[23] - 本次变动前无限售条件股份为28426384股，变动后为112426384股[23] 减持限制 - 发行人控股股东等在锁定期满后两年内减持股份数量有比例限制，如施慧勇、施依贝不超30%，金驰投资每年不超25% [17][18] - 担任董事等职务人员在锁定期满后每年转让股份不超直接或间接所持发行人股份总数的25% [13][15][16]

浙江天册律师事务所 关于 浙江拱东医疗器械股份有限公司 回购注销部分限制性股票实施的 法律意见书 浙江天册律师事务所 (ZHEJIANG T&C LAW FIRM) 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话: 0571-87901110 传真: 0571-87902008 浙江天册律师事务所 关于浙江拱东医疗器械股份有限公司 回购注销部分限制性股票实施的 法律意见书 编号:TCYJS2023H1344号 致:浙江拱东医疗器械股份有限公司 件成就、调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》，现 就本次回购注销部分限制性股票〈以下简称"本次回购"）实施之相关事项出具 本法律意见书。 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江拱东医疗器械股份有限 公司(以下简称"公司"或"拱东医疗"）的委托,就公司实施2021年限制性股 票激励计划(以下简称"本次激励计划")有关事宜担任专项法律顾问,并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》") ...

回购情况 - 公司对12,000股限制性股票进行回购注销[2] - 2023年7月24日通过回购注销议案[3] - 回购价格为49.13元/股[3] 数据变动 - 剩余股权激励限制性股票188,736股[5] - 总股本变动后为112,615,120股[7] 后续安排 - 预计2023年9月15日完成注销[2] - 尚需办理减资工商变更登记[10]

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-037 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书金世伟先生出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 84,086,392 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 74 ...

下 天册律师事务所 下 & C LAW FIRM 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 下 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 下 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2023H1343 号 致:浙江拱东医疗器械股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江拱东医疗器械股份有限 公司（以下简称"拱东医疗"或"公司"的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监 督管理委员会关于《上市公司股东大会规则(2022年修订)》( 以下简称"《股东 大会规则》")等法律、行政法规和其他规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中, ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-035 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 21 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果、财务指标及现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 | 董事长： | 施慧勇 | | | --- | --- | --- | | 董事、总经理： | 钟卫峰 | | | 董事、董事会秘书：金世伟 | | | | 财务总监： 潘 | | ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 （浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号） 2023 年第一次临时股东大会 3、股东或股东代理人发言前认真做好准备，每一股东或股东代理人发言不 得超过 3 分钟。主持人可安排公司相关人员回答股东问题，与本次股东大会议 题无关或将泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的，大会主持人或其 指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 4、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监 票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。 会议资料 2023 年 9 月 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会议程 2 | | | 会议议案 3 | | | 议案一 4 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保会议秩序和议事效率，根据《公司法》《公司 章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次会议须知： 1、出席会议的股东或股东代理人需提交身份证明材料原件，经律师验证后 办理签到手续并领取会议资料 ...

公司基本信息 - 公司注册地址自2009年8月17日成立至今未发生变化，位于浙江省台州市黄岩区北院大道10号[13] - 公司中文名称为浙江拱东医疗器械股份有限公司，中文简称为拱东医疗，外文名称为Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.,Ltd.[12] 财务表现 - 拱东医疗器械2023年上半年营业收入为45,820.72万元，同比下降42.65%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为6,095.54万元，同比下降71.05%[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额为7,961.41万元，同比下降30.28%[14] - 公司2023年上半年度利润分配预案为：每10股派发现金红利5.00元（含税），合计拟派发现金红利56,313,560.00元（含税），占净利润的92.38%[4] 行业展望 - 全球医疗器械销售额预计2023年将达到5,628亿美元，年复合增长率为5.6%[17] - 医疗器械及耗材行业不具有明显的周期性，属于刚性需求，经济周期波动对其影响较小[18] 主营业务 - 公司主营业务为一次性医用耗材的研发、生产和销售，产品广泛应用于临床诊断和护理、科研检测等领域[19] 采购与生产 - 公司采购模式为“以产定购”，由销售部门统计客户需求，计划物控部门制订生产计划和物料需求计划，采购部门负责采购执行[20] - 公司生产模式以客户需求为导向，采用“以销定产”的生产模式，对国外市场需求采用按订单生产模式，对国内市场需求采用按订单生产和备货生产相结合的模式[20] 销售与合作 - 公司与主要原辅材料供应商签订年度采购框架合同，根据生产消耗量和安全库存量确定实际采购量，采购价格参考市场价格并经协商后确定[20] - 公司在国内市场与众多医用耗材经销商合作，同时注重打造专业化的营销团队，负责开发、维护终端客户，目前国内销售网络已覆盖全国绝大部分省市[22] - 公司与多家国际知名客户形成长期稳定的合作伙伴关系，通过与国内外贸商合作，销售网络覆盖100多个国家或地区，保持和扩大海外市场占有率[22] 资产负债情况 - 公司资产总额为184,664.94万元，负债总额为20,919.76万元，所有者权益总额为163,745.19万元，资产负债率为11.33%[25] - 公司本期期末货币资金为46,247.58万元，占总资产的25.04%[33] - 公司本期期末应收款项为21,728.36万元，占总资产的11.77%[33] - 公司本期期末固定资产为62,578.94万元，占总资产的33.89%[33] 股东及股权情况 - 截至报告期末，普通股股东总数为9,829户[81] - 前十名股东中，施慧勇持有股份最多，为58,800,000股，占比52.21%[82] - 有限售条件股东中，施慧勇持有58,800,000股，限售期为36个月[84] 环境保护与社会责任 - 公司主营业务为一次性医用耗材的研发、生产与销售，自成立以来一直重视环境保护工作，持有ISO14001:2015环境管理体系证书[47] - 公司在报告期内已妥善处理污染物，主要污染物排放达标，处理设施能力满足需求[48] - 公司采取了减碳措施，包括淘汰高能耗设备、增替环保节能设备、使用节能LED光源等[50]

(下接签字页) 独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 我们作为浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等有关规定,对公司第二届董事会第二十三次会议审议的《关于公司 2023 年半 年度利润分配预案的议案》进行了审阅,发表如下独立意见: 我们认为: 公司 2023 年半年度利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、 财务状况、长远发展、股东合理回报等因素,符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，审议及 表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。 综合以上情况,我们一致同意该项议案。 浙江拱东医疗器械股份有限公司 (本页无正文,为《浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页) 独立董事签名: 王呈斌(签字): 郑 峰(签字): n 王兴斌(签字): 2023 年 8月 25日 ...