证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-051 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于 2023 年 11 月 6 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2023 年 11 月 2 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由张景祥先 生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举张景祥先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一 致。 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、 监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-048 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinf o.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 06 日（星期一）至 11 月 10 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱： jsw@chinagongdong.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 浙江拱东医疗器械股份有限公司 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

财务表现 - 2023年第三季度，浙江拱东医疗器械股份有限公司营业收入为25,447.44万元，同比下降33.15%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2,729.43万元，同比下降72.12%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为3,427.89万元，同比下降63.22%[7] - 基本每股收益为0.25元，同比下降71.59%[7] - 营业收入下降主要原因是境内销售特殊产品基数较高，受下游客户去库存等影响[10][11] - 净利润下降主要原因是销售订单下降，募投项目折旧增加，期间费用上升[13] - 非经常性损益项目中，政府补助退回导致损失624,141.44万元[9] 公司财务状况 - 公司财务报表未经审计[4] - 公司第二届董事会和监事会审议通过了2023年第三季度报告[4][5] - 公司普通股股东总数为8,455股，前十名股东持股情况未提及[14] - 浙江拱东医疗器械股份有限公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计为876,737,080.38元，较上一年同期下降了22.6%[18] - 公司非流动资产合计为1,001,579,484.45元，较上一年同期增长了36.5%[18] - 公司流动负债合计为241,388,478.19元，较上一年同期下降了8.2%[19] - 公司非流动负债合计为20,237,175.97元，较上一年同期增长了63.1%[20] 财务成本与利润 - 2023年第三季度，浙江拱东医疗器械股份有限公司营业总成本为622,556,621.81元，较去年同期的819,407,018.06元有所下降[21] - 公司2023年第三季度营业利润为98,848,254.53元，较去年同期的353,660,851.25元有所下降[21] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为113,892,955.40元，较去年同期的207,407,331.04元有所下降[24]

GONG共东DONG 浙江拱东医疗器械股份有限公司 (浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号) 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 | 5 | 1 | | --- | --- | | . | . | | 100 | 1 | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会议程. | | 会议议案………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 议案一 | | 议案二 | | 议案三 .. | | 议案四 .. | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益,确保会议秩序和议事效率,根据《公司法》《公司 章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定,特制定本次会议须知; 1、出席会议的股东或股东代理人需出示身份证明等材料的原件(材料清单 详见本次会议通知),经律师验证后办理签到手续并领取会议资料,除上述人员 和 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会,现提名高江伟为浙江拱东医疗器械股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江拱东医疗器械股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与浙江拱东医疗器械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文 件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章 程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-043 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 五次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会 议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以 通讯表决方式出席会议的董事 5 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

独立董事候选人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及 公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》 的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相 关规定(如适用); 本人金颖波,已充分了解并同意由浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会提名为浙江拱 东医疗器械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规 范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。本人已经参加培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会,现提名金颖波为浙江拱东医疗器械股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江拱东医疗器械股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与浙江拱东医疗器械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文 件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章 程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四 ...

本人高江伟,已充分了解并同意由浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会提名为浙江拱 东医疗器械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规 范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。本人已经参加培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及 公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用） (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会,现提名张伟坤为浙江拱东医疗器械股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江拱东医疗器械股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与浙江拱东医疗器械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文 件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监 事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用); (十)其他法律法规、部门规 ...