工商变更 - 2024年5月28日股东大会审议通过变更经营范围等议案[1] - 2024年6月19日董事会审议通过变更注册资本等议案[1] - 完成工商变更登记，注册资本为112556011元[2] 公司信息 - 成立于2009年08月17日，法定代表人为施慧勇[2] - 住所为浙江省台州市黄岩区北院大道10号[2] - 统一社会信用代码为91331003148185689U[2] 其他 - 经营范围包括许可和一般项目，分支机构有特定经营场所[2][3] - 经备案的《公司章程》为《公司章程（2024年6月）》[3]

公司基本信息 - 公司于2020年8月21日核准首次发行2000万股人民币普通股，9月16日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币157,578,415元[8] - 公司股份总数为157,578,415股，均为人民币普通股[17] 股权结构 - 公司变更设立时股本6000万股，施慧勇持股70%，施依贝持股10%，台州金驰投资持股10%，施梅花等各持股3%，钟卫峰持股1%[16] 股份限制 - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[21] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[28] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[30] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 公司对外担保多种情形须经董事会审议后提交股东大会审议[33] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[34] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35][39] - 单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[53] - 关联交易决议需出席股东大会的非关联股东有表决权股份数的半数以上通过[55] - 公司选举2名以上独立董事等情形，股东大会选举董事、监事应采用累积投票制[56] 董事相关 - 董事候选人由董事会、单独或合并持股3%以上股东提名推荐[57] - 单独或合并持股1%以上股东可书面提名独立董事候选人[57] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[63] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数二分之一[63] - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名[69] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多种情形占比达到一定标准应提交董事会审议或经董事会审议后提交股东大会审议[72][73] - 与关联人交易金额达到一定标准需提交董事会审议或聘请中介评估或审计后经董事会审议提交股东大会审议[76] 董事会相关 - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[77] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[78] 其他人员任期 - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[81] - 监事每届任期3年，任期届满连选可以连任[85] 信息披露 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，上半年结束后两个月内披露中期报告[91] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[93] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[93] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，须在两个月内完成股利派发[94] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中占比有不同要求[95] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[96] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定[101] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资时应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[109][110] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[113] - 公司因特定情形解散，应在十五日内成立清算组[113]

利润分配 - 2024年5月28日审议通过2023年度利润分配方案等议案[1] - 2024年7月3日披露《2023年年度权益分派实施公告》[2] - 2024年7月9日利润分配及转增股本方案实施完毕[2] 公司变更 - 2024年7月9日同意变更注册资本并修订《公司章程》[2] - 注册资本由11255.6011万元变更为157578415元[2] - 股份总数由11255.6011万股变更为157578415股[2]

会议情况 - 公司第三届董事会第六次会议于2024年7月9日召开，7名董事全出席[2] 决策事项 - 审议通过变更公司注册资本并修订《公司章程》议案[3] - 审议通过对美国全资子公司增资议案，用1000万美元增资TPI公司[4] - 增资后TPI公司累计投资额从5000万美元增至6000万美元[4]

利润分配 - 以112,556,011股为基数，每股派现0.3元，共派33,766,803.3元[4][5] - 以资本公积金每股转增0.4股，共转增45,022,404股，分配后总股本157,578,415股[4][5] - 股权登记日2024/7/8，除权（息）等日期为2024/7/9[3][7] 税负情况 - 持股超1年暂免个税，1月内20%，1月 - 1年10%[8] - 限售股股东等实际税负10%，税后每股派现0.27元[8] - QFII、港交所投资者扣税后每股派现0.27元[9][10] 其他 - 送转股后2023年度每股收益摊薄为0.69元[14] - 控股股东减持上限从2,252,300股调为3,151,500股[15]

利润分配 - 2023年年度每10股派现3元（含税）、转增4股[1] - 因股本变动，2023年利润分配总额调为33,766,803.3元[2] - 因股本变动，资本公积金转增股本总额调为157,578,415股[2] 股本变动 - 2024年6月24日回购注销59,109股限制性股票[2] - 回购注销后总股本由112,615,120股变为112,556,011股[2]

公司基本信息 - 公司于2020年8月21日核准首次发行2000万股人民币普通股，9月16日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为11255.6011万元[8] - 公司变更设立时股本为6000万股[16] - 公司股份总数为11255.6011万股，均为人民币普通股[17] 股权结构 - 施慧勇认购4200万股，持股比例70%[16] - 施依贝认购600万股，持股比例10%[16] - 台州金驰投资管理合伙企业认购600万股，持股比例10%[16] - 施梅花、施何云、施荷芳认购均为180万股，持股比例均为3%[16] - 钟卫峰认购60万股，持股比例1%[16] 股份限制 - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[21] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[28] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[30] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保等多种担保情形须经董事会审议后提交股东大会审议[33] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[34] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35][39] - 董事会收到召开临时股东大会提议后需在十日内反馈[37][39] - 董事会同意召开应在作出决议后五日内发出通知[37][39] - 单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[43] - 召集人应在收到临时提案后两日内发出补充通知[43] - 召集人应在年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前通知股东[45] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[45] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[54] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[54] - 关联交易决议需出席股东大会的非关联股东有表决权股份数的半数以上通过[55] - 公司选举2名以上独立董事等情形下，股东大会在董事、监事选举中应采用累积投票制[56] 董事相关 - 董事候选人由董事会、单独或合并持股3%以上股东提名推荐[57] - 单独或合并持股1%以上股东可书面提名独立董事候选人[57] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[63] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的二分之一[63] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[65] - 董事辞职应提交书面报告，董事会两日内披露情况[65] - 因董事辞职导致董事会低于法定最低人数，改选出董事就任前原董事仍履职[65] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名[69] - 多种交易情形达到一定比例应提交董事会审议或经董事会审议后提交股东大会审议[72][73] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[77] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[77] - 董事会召开临时会议通知时限不少于会议召开前3天，经全体董事一致同意不受此限[78] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[78] 其他人员任期 - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[81] - 监事每届任期3年，任期届满连选可以连任[85] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，每六个月至少召开一次会议，会议记录至少保存十年[88][89][100] 信息披露 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[91] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[93] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[93] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，须在两个月内完成股利派发[94] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有不同最低占比要求[95] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[96] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定[101] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前十天通知[102] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资时应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定媒体公告[109][110] - 债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可要求公司清偿债务或提供担保[109][110] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[113] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[113] - 公司因特定情形解散应在十五日内成立清算组[113] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在指定媒体公告[114]

业绩总结 - 2021 - 2023年累计营收339,191.68万元但不足376,879.65万元[7] - 2022 - 2023年累计营收未达251,483.49万元[7] 股权激励 - 2021年7月2日股东大会授权董事会办理激励事宜[5] - 首次授予部分第三个解除限售期可解除限售比例75%[7] - 预留授予部分第二个解除限售期股票不得解除限售[7] 回购注销 - 2024年4月相关会议通过回购注销议案[7] - 拟回购注销限制性股票59,109股涉及64人[11][12] - 完成后剩余股权激励限制性股票129,627股[12] 其他事项 - 2024年4月27日披露通知债权人公告，公示期无相关要求[8] - 已开设回购专用证券账户并申请，将办理工商变更[13] - 浙江天册律所出具法律意见书，2024年6月/7日出具[17]

回购注销 - 回购注销限制性股票59,109股，支付3,020,843.18元[7] - 涉及激励对象64人，完成后剩余129,627股[8] - 预计2024年6月24日完成注销并办工商变更[8] 业绩相关 - 2021 - 2023年累计营收363,802.32万元[6] - 2022 - 2023年累计营收244,376.90万元[7] 股本变化 - 有限售流通股从188,736股减至129,627股[10] - 总股本从112,615,120股减至112,556,011股[11] 减持调整 - 控股股东减持不超2,251,100股[14] 审议情况 - 2024年4月26日董事会和监事会通过回购议案[3]

公司决策 - 2024年4月26日通过回购注销部分限制性股票议案[1] - 2024年6月19日同意变更公司注册资本并修订《公司章程》议案[2] 数据变更 - 需回购注销的限制性股票注销日期为2024年6月24日[2] - 公司注册资本由11261.512万元变更为11255.6011万元，减少5.9109万元，减比约0.0525%[3] - 公司股份总数由11261.512万股变更为11255.6011万股[4]