股票激励授予情况 - 2021年7月2日向64名激励对象授予60.762万股限制性股票，授予价50.81元/股[6] - 2021年12月30日向5名激励对象授予3.3万股预留限制性股票，授予价50.81元/股[8] 业绩考核与解锁比例 - 2021 - 2023年累计营收363,802.32万元，首次授予部分第三个解除限售期解锁比例75%[22][24] - 2022 - 2023年累计营收未达251,483.49万元，预留授予部分第二个解除限售期不得解除限售[11] 股票回购情况 - 2021年12月30日以50.81元/股回购13,500股限制性股票[8] - 2023年7月24日以49.13元/股回购12,000股限制性股票[9] - 2024年4月26日以48.63元/股及加利息回购59,109股限制性股票[11] 股票解锁情况 - 2022年7月22日为63名激励对象解锁237,648股限制性股票[14] - 2023年5月17日为4名激励对象解锁10,500股限制性股票[15] - 2023年7月28日为63名激励对象解锁178,236股限制性股票[16] - 2024年8月13日为62名激励对象解锁181,477股限制性股票[17] 其他相关情况 - 2024年6月24日完成59,109股限制性股票回购注销手续[12] - 因权益分派多次调整限制性股票回购价格[12][13][14] - 董事和高管任职及离职股份转让有相关规定[28] - 本次变动后有限售条件股份为0股，无限售条件股份为157,578,415股，总股本不变[31]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议于 2024 年 8 月 6 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 2 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会 议由监事会主席张景祥先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三期解锁暨上市的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-033 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 公司全体监事出席本次会议 本次监事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票 象所持共计 181,477 股限制性股票办理解 ...

（其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。公司监事、高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议 内容合法有效。 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-032 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议于 2024 年 8 月 6 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于 2024 年 8 月 2 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。 本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁暨上市的公告》（公告 编号：2024-034）。 （二）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 ...

回购计划 - 回购金额不低于1800万元，不超过3600万元[4] - 回购价格不超过42.34元/股[4] - 回购期限为董事会审议通过方案起6个月内[4] - 预计回购数量425,130股 - 850,259股[8] - 回购股份占总股本比例0.27% - 0.54%[8] - 回购用途为员工持股计划或股权激励[4] - 回购方式为集中竞价交易[4] - 资金来源为自有资金[4] 时间节点 - 2024年8月6日董事会及监事会审议通过回购议案[5] - 2024年7月26日控股股东减持计划完成[21] 财务数据 - 截至2024年3月31日总资产193,075.15万元，净资产168,376.45万元，流动资产89,013.19万元[19] - 回购资金上限占总资产、净资产、流动资产比例分别为1.86%、2.14%、4.04%[19] 其他要点 - 相关人员未来3、6个月暂不存在减持计划[3] - 未使用回购股份36个月内依法注销[24] - 注销股份将通知债权人保障权益[25] - 董事会授权管理层办理回购事宜[26] - 回购存在无法实施或变更终止风险[27] - 披露报告书后5个交易日内披露前10大股东和无限售股东情况[29] - 已开立回购专用证券账户并及时披露信息[29]

激励相关 - 公司监事会同意为62名激励对象办理解除限售手续[1] - 符合解除限售条件的限制性股票共计181,477股[1]

股东持股情况 - 2024年6月14日施慧勇持股5880万股，占总股本52.2132%[2][4][5] - 激励及分派后施慧勇持股变为8232万股，占比52.2407%[2][5] - 2024年7月26日施慧勇大宗交易减持315.14万股，占总股本1.9999%[2][6] - 减持后施慧勇持股7916.86万股，占比50.2408%[2][6][10] - 2024年6月14日施慧勇一致行动人合计持股7560万股，占比67.1313%[5] - 回购注销及权益分派后施依贝持股1176万股，占比7.4630%[5] - 回购注销及权益分派后金驰投资持股1176万股，占比7.4630%[5] - 截至公告披露日，施慧勇等股东合计持股10268.86万股，占比65.1667%[10][11] 交易数据 - 本次减持总金额为8036.07万元，减持价格为25.5元/股[6] 权益变动影响 - 自上市至今合计持股增加4868.86万股，比例减少2.3332%[9] - 本次大宗交易后合计持股数量减少315.14万股，持股比例减少1.9999%[12] - 权益变动不会导致控股股东、实际控制人变化[13] - 股东权益变动不涉及后续披露工作[13] - 本次权益变动未违反此前承诺[13]

会议主要讨论的核心内容 公司经营状况 - 公司上半年净利润同比增长62.4%,二季度净利润同比增长77% [1][2] - 公司业绩增长主要得益于外贸业务的增长以及规模效应带来的毛利率提升 [2] - 美国子公司TPI并表后业绩明显改善 [2] 海外业务发展 - 公司加大对海外的投入,海外业务增长是公司主要增长点 [3][4][5] - 美国工厂新项目增多,部分中国生产项目转移至美国生产 [4][5][6] - 公司在欧洲也在寻找新的生产基地,以应对关税等政策变化 [26][27] 国内业务发展 - 国内业务增长相对较缓慢,主要依靠药包材和IVD等新业务拉动 [6][7] - 公司在国内已开发76家药包材客户,未来有望保持较快增长 [6] - IVD和新能源电池等新业务有望在下半年实现量产 [7] 未来发展目标 - 公司有望在未来3年内实现5亿元利润目标 [4][14][15] - 公司正在与行业巨头进行资本合作谈判,希望通过合作提升产品技术和业务规模 [12][13][14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 美国对机械耗材加征关税,对公司影响有多大,美国工厂能否完全满足需求? [29] **公司回答** 目前公司在美国生产的所有项目都未受到关税影响。公司可以通过在美国生产主体产品、在中国生产部分配件的方式来应对关税政策,不会对公司利润产生重大影响。公司还会根据需求适当增加在美国的投资和产能 [29][30] 问题2 **投资者提问** 公司之前提出的8个季度短期内实现大幅增长的目标是否有变化?海外产能和利润率情况如何,是否会面临人工成本上升的压力? [31] **公司回答** 公司今年上半年业绩超预期,全年完成年初目标没有问题。海外业务利润率有所提升,未来随着规模效应的发挥还有进一步提升空间。公司会适当提高员工工资福利,以保证员工收入水平,应对人工成本上升压力 [31] 问题3 **投资者提问** 与大客户进行资本合作是否会影响现有客户订单? [32][33][34] **公司回答** 公司过去一直没有对外开放资本,这次是基于能够为公司带来技术、产品和销售提升的前提下才考虑资本合作。公司会通过合理的股权安排来维护现有客户关系,不会因资本合作而影响现有订单。相反,通过合作能够进一步巩固与大客户的关系 [32][33][34][35]

财务表现预测 - 浙江拱东医疗器械股份有限公司2024年半年度预计净利润约为9900万元，同比增长62.41%左右[3][6] - 预计公司2024年半年度净利润扣除非经常性损益后约为9730.95万元，同比增长80.73%左右[4][7] 营业情况 - 公司2024年半年度营业收入较上年同期有所增加，毛利率上升，费用率下降[10] 非经营性损益 - 公司2024年半年度非经营性损益预计约为169万元，较上年同期下降542万元左右[11] 会计处理 - 公司不存在对本期业绩预告构成重大影响的会计处理[12]

经营许可变更 - 公司取得台州市市场监督管理局换发的《医疗器械经营许可证》[1] - 变更系经营场所、库房地址变更[1] 地址变更 - 经营场所变更为浙江省台州市黄岩区新前街道景贤路88号5幢2层、3层[2] - 库房地址变更为浙江省台州市黄岩区新前街道景贤路88号3车间二层、三层[2] 经营范围 - 经营范围包括06医用成像器械、10输血等器械、22临床检验器械等[2] 变更原因及影响 - 变更基于公司实际经营、库房场所的调整[2] - 变更对公司生产经营无重大影响[2] 公告时间 - 公告发布于2024年7月11日[5]

公司股本与股东结构 - 公司于2020年8月21日核准首次发行2000万股，9月16日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为11255.6011万元[8] - 公司变更设立时股本为6000万股[16] - 施慧勇持股70%，施依贝等股东各有不同持股比例[16] - 公司股份总数为11255.6011万股，均为人民币普通股[17] 股份交易与限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会执行规定，未执行可起诉[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可书面请求监事会诉讼[28] 股份质押与报告 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[30] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[33] - 对外担保有多项审议要求及需股东大会审议情形[33] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[34] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[35][39] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名[69] - 交易满足多项条件应提交董事会审议或经董事会审议后提交股东大会审议[72][73][74][76] - 董事会每年至少召开2次会议，代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[77] 人员任期 - 董事、总经理、监事每届任期3年，任期届满可连选连任[63][81][85] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[91] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[93] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有不同占比要求[95] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[96] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定[101] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资时应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[109][110] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[113]