股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月20日14点召开[3] - 现场会议在浙江拱东医疗器械股份有限公司会议室召开[3] - 网络投票系统为上交所系统，9月20日投票[3] 股权与议案 - 股权登记日为2024年9月10日[9] - 审议变更注册资本、半年度利润分配议案[5] 参会登记 - 登记时间为2024年9月19日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[12] - 登记地点为浙江省台州市黄岩区北院大道10号董事会办公室[12] 会议联系人 - 联系人是金世伟、王佳敏，电话0576 - 84081101，邮箱jsw@chinagongdong.com[14]

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-039 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2024 年 8 月 26 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 15 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会 议由监事会主席张景祥先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，决议内容合法有效。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司本次利润分配方案符 ...

股权结构 - 2024年8月6日前十大股东中施慧勇持股79,168,600股，比例50.24%[1] - 2024年8月6日前十大无限售条件股东中施慧勇持股79,168,600股，比例50.30%[2] 公司决策 - 2024年8月6日公司第三届董事会第七次会议通过回购股份方案[1] 公告信息 - 2024年8月10日公司董事会发布公告[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月7日[2] - 实施期限为董事会审议通过后6个月[2] - 预计回购金额1800万元至3600万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数6600股，占总股本0.0042%[2] - 累计已回购金额193342元[2] - 实际回购价格区间29.18元/股至29.40元/股[2] 时间节点 - 2024年8月6日董事会和监事会审议通过方案[3] - 2024年8月8日首次回购股份[4]

股权激励 - 2021年7月2日股东大会授权董事会办理股权激励事宜[7] - 2024年8月同意为62名激励对象办理第三期解锁，解锁181.477股[9] - 激励计划首次授予部分登记日为2021年7月21日[10] 业绩相关 - 2021 - 2023年累计营业收入363,802.32万元[11] - 2021年营收对应公司层面可解锁比例75%[11] 解锁情况 - 第三个解除限售期可申请解除限售数量为获授总数30%[10] - 所有在职激励对象绩效考核达标，个人层面解除限售系数100%[11] - 2024年7月21日第三个解除限售期届满，条件成就[12]

证券简称：拱东医疗 证券代码：605369 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 14 | 一、释义 3 / 14 1. 上市公司、公司、拱东医疗：指浙江拱东医疗器械股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、本计划：指《浙江拱东医 疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除 限售条件后，方可解除限售流通。 4. 股本总额：指公司公告本激励计划草案时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分子公司）任职 的董事（不含独立董事）、高级管理人员、 ...

股票激励授予情况 - 2021年7月2日向64名激励对象授予60.762万股限制性股票，授予价50.81元/股[6] - 2021年12月30日向5名激励对象授予3.3万股预留限制性股票，授予价50.81元/股[8] 业绩考核与解锁比例 - 2021 - 2023年累计营收363,802.32万元，首次授予部分第三个解除限售期解锁比例75%[22][24] - 2022 - 2023年累计营收未达251,483.49万元，预留授予部分第二个解除限售期不得解除限售[11] 股票回购情况 - 2021年12月30日以50.81元/股回购13,500股限制性股票[8] - 2023年7月24日以49.13元/股回购12,000股限制性股票[9] - 2024年4月26日以48.63元/股及加利息回购59,109股限制性股票[11] 股票解锁情况 - 2022年7月22日为63名激励对象解锁237,648股限制性股票[14] - 2023年5月17日为4名激励对象解锁10,500股限制性股票[15] - 2023年7月28日为63名激励对象解锁178,236股限制性股票[16] - 2024年8月13日为62名激励对象解锁181,477股限制性股票[17] 其他相关情况 - 2024年6月24日完成59,109股限制性股票回购注销手续[12] - 因权益分派多次调整限制性股票回购价格[12][13][14] - 董事和高管任职及离职股份转让有相关规定[28] - 本次变动后有限售条件股份为0股，无限售条件股份为157,578,415股，总股本不变[31]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议于 2024 年 8 月 6 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 2 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会 议由监事会主席张景祥先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三期解锁暨上市的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-033 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 公司全体监事出席本次会议 本次监事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票 象所持共计 181,477 股限制性股票办理解 ...

（其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。公司监事、高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议 内容合法有效。 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-032 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议于 2024 年 8 月 6 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于 2024 年 8 月 2 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。 本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁暨上市的公告》（公告 编号：2024-034）。 （二）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 ...

回购计划 - 回购金额不低于1800万元，不超过3600万元[4] - 回购价格不超过42.34元/股[4] - 回购期限为董事会审议通过方案起6个月内[4] - 预计回购数量425,130股 - 850,259股[8] - 回购股份占总股本比例0.27% - 0.54%[8] - 回购用途为员工持股计划或股权激励[4] - 回购方式为集中竞价交易[4] - 资金来源为自有资金[4] 时间节点 - 2024年8月6日董事会及监事会审议通过回购议案[5] - 2024年7月26日控股股东减持计划完成[21] 财务数据 - 截至2024年3月31日总资产193,075.15万元，净资产168,376.45万元，流动资产89,013.19万元[19] - 回购资金上限占总资产、净资产、流动资产比例分别为1.86%、2.14%、4.04%[19] 其他要点 - 相关人员未来3、6个月暂不存在减持计划[3] - 未使用回购股份36个月内依法注销[24] - 注销股份将通知债权人保障权益[25] - 董事会授权管理层办理回购事宜[26] - 回购存在无法实施或变更终止风险[27] - 披露报告书后5个交易日内披露前10大股东和无限售股东情况[29] - 已开立回购专用证券账户并及时披露信息[29]