公司股本与股东结构 - 公司于2020年8月21日核准首次发行2000万股，9月16日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为157,578,415元[8] - 变更设立时股本为6000万股[16] - 施慧勇持股70%，施依贝等股东各有相应持股比例[16] - 公司股份总数为157,578,415股[17] 股份交易与限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内处理[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[28] 股份质押与报告 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[30] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[33] - 多种担保情形须经董事会审议后提交股东大会审议[33] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[34] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[35][39] - 董事会收到提议后十日内书面反馈[37][39] - 董事会同意后五日内发出通知[37][39] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开十日前提临时提案[43] - 召集人收到临时提案后两日内发出补充通知[43] - 召集人应提前通知股东，网络投票时间有规定[45] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日[45] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[54] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[54] - 关联交易决议需出席非关联股东有表决权股份数半数以上通过[55] - 选举2名以上独立董事等情况股东大会选举应采用累积投票制[56] 董事相关 - 董事候选人由董事会、单独或合并持股3%以上股东提名推荐[57] - 单独或合并持股1%以上股东可书面提名独立董事候选人[57] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[63] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[63] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[65] - 董事辞职应提交书面报告，董事会两日内披露[65] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事，设董事长一名[69] - 多种交易情况应提交董事会审议或经董事会审议后提交股东大会审议[72][73] - 单笔财务资助金额等情况需经董事会审议后提交股东大会审议[74] - 与关联人交易金额不同情况需提交董事会审议或聘请中介评估审计后提交股东大会审议[76] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[77] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[77] - 董事会召开临时会议通知时限不少于3天，全体董事一致同意不受限[78] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[78] 总经理与监事相关 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[81] - 监事每届任期3年，任期届满连选可连任[85] - 监事会由三名监事组成，每六个月至少召开一次会议[88][89][100] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[91] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[93] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[93] - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定中期分红方案后，两个月内完成股利派发[94] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有不同占比要求[95] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[96] 会计师事务所与其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定[101] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前十天通知[102] - 公司合并、分立、减资时应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[109][110] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[113] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议股东所持表决权三分之二以上通过[113] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组[113]

公司治理 - 2024年7月9日召开第三届董事会第六次会议[1] - 9月20日召开2024年第一次临时股东大会[1] 资本变更 - 注册资本由11255.6011万元变更为157578415元[1] - 股份总数由11255.6011万股变更为157578415股[1] 工商登记 - 完成工商变更、备案登记手续并取得换发的《营业执照》[2] - 《公司章程（2024年7月）》经工商登记机关审核并备案[3]

特此公告。 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 25 日收到金世伟先生的书面辞职报告，金世伟先生因个人原因申请辞去公司董 事、战略决策委员会委员、副总经理、董事会秘书职务，其辞去上述职务后不再 担任公司任何职务。 鉴于金世伟先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司 法》《公司章程》等相关规定，金世伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效，金世伟先生的辞职不会对公司生产经营产生影响。截至本公告披露日，金 世伟先生直接持有公司股份 16,650 股，通过台州金驰投资管理合伙企业（有限 合伙）间接持有公司 0.224%的股份。 为保证工作的正常开展，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事、总经理 钟卫峰先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书 的选聘工作以及董事、战略决策委员会委员的补选工作。 金世伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作等方面 发挥了积极作用，公司及董事会对其任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献 表示衷心感谢。 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-049 浙江拱东医疗 ...

回购方案 - 2024年8月7日首次披露回购方案，实施期限6个月，预计金额1800 - 3600万元，上限42.34元/股[2] - 2024年8月6日董事会和监事会审议通过，资金用于员工持股或激励[3] 回购执行 - 首次实施于8月8日，9月19日完成，实际回购1249680股，占比0.79%，金额35997089.60元[2][5] - 回购价格区间26.82 - 30.70元/股，均价28.81元/股[5] 股份变动 - 回购前限售股181477股占0.12%，回购后为0股；无限售股回购前后占比99.88%和100%[7] 后续安排 - 回购股份暂存专用账户，未用部分36个月内未实施用途将注销[9]

会议信息 - 股东大会通知于2024年8月27日公告[5] - 现场会议于2024年9月20日14:00召开[6] - 网络投票时间为2024年9月20日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议54人，持股115,346,153股，占比73.6929%[7] - 中小投资者51人，代表股份12,657,553股，占比8.0867%[8] 议案表决 - 《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉》同意率99.9364%[10] - 《关于2024年半年度利润分配方案》同意率99.9650%[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月20日在公司三楼会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人54人，持有表决权股份115,346,153股，占比73.6929%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[3] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》A股同意票115,272,833，比例99.9364%[4] - 《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》A股同意票115,305,873，比例99.9650%[5] 律师见证 - 见证律所浙江天册律师事务所，律师曹亮亮、曹倩楠[7] - 律师见证结论为本次股东大会召集、召开程序合法有效[7]

分红情况 - 调整前每10股派现3元（含税），拟派现47,064,232.50元（含税），占净利润49.39%[2] - 调整后每10股派现3元（含税），拟派现46,898,620.50元（含税），占净利润49.21%[5] 股份回购 - 2024年8月24日至9月20日新增回购股份552,040股[4] - 截至2024年9月20日，回购专用账户股份1,249,680股[4]

交易情况 - 2024年4 - 6月赖俊丞累计买入200股，成交8620元[1] - 2024年4 - 6月赖俊丞累计卖出200股，成交9516元[1] - 本次短线交易收益896元[2] 后续措施 - 赖俊丞已上缴收益896元[4] - 公司董事会将加强规范股票买卖行为培训[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月7日[3] - 实施期限为待董事会审议通过后6个月[3] - 预计回购金额1800万元至3600万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 2024年8月8日开始回购股份[6] - 2024年8月首次回购987,400股[6] - 累计已回购股数987,400股，占比0.6266%[3] - 累计已回购金额28,166,964元[3] - 实际回购价格区间26.82元/股至29.79元/股[3]

财报与会议安排 - 公司于2024年8月27日发布2024年半年度报告[3] - 公司计划于2024年9月12日上午9:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[3][6][7][8] 会议形式与参与方式 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6][7] - 投资者可在2024年9月5 - 11日16:00前提问，9月12日参与说明会[6][8] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0576 - 84081101，邮箱jsw@chinagongdong.com[9]