员工持股计划 - 2024年12月11日公司职工代表大会临时会议通过《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要[1] - 员工持股计划遵循依法合规等原则，无损害股东利益和强制员工参与情形[1] - 实施该计划利于建立利益共享等机制，需经董事会及股东大会审议[2][5]

一、董事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 6 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发 出。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。公司监事、高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-059 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的 议案》 表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事施慧勇、施依贝、钟卫 峰回避表决 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第七次会议于2024年12月11日召开，通知12月6日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议员工持股计划草案及管理办法议案，因监事回避表决，将提交2024年第三次临时股东大会[3][4][5] 公告时间 - 公告发布于2024年12月12日[7]

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 员工持股计划内容符合规定，不损害公司及股东利益[1] 决策程序 - 推出前已征求员工意见，决策程序合法，无强制参与情形[2] 持有人资格 - 拟定的持有人符合条件，主体资格合法有效[2] 计划意义与推进 - 实施计划利于公司发展，监事会同意实施并提交股东大会审议[2]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年12月27日14点[3] - 股权登记日为2024年12月19日[12] - 网络投票起止时间为2024年12月27日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 议案于2024年12月11日经第三届董事会第十一次会议审议通过[7] - 议案披露时间为2024年12月12日[7] 参会登记 - 参会登记时间为2024年12月26日9:00－11:00、14:00－17:00[14] 会议联系方式 - 会议电话为0576 - 84081101[15] - 会议邮箱为gddb@gongdong.com[15]

会议信息 - 会议时间为2024年12月27日[6,14,20,24,30] - 股东大会有3个议案[5] - 股东发言不超3分钟[4] 议案内容 - 议案一是员工持股计划草案及摘要议案[9,17,18] - 议案二是员工持股计划管理办法议案[9,21,22] - 议案三是授权董事会办理相关事宜议案[9,25,26] 公告时间 - 员工持股计划草案及摘要于2024年12月12日披露[18] - 员工持股计划管理办法于2024年12月12日披露[22]

员工持股计划基本情况 - 参加员工持股计划员工不超81人（不含预留份额）[10][29] - 员工持股计划受让标的股票价格15.28元/股[11] - 员工持股计划股票不超100万股，占总股本0.63%[12] - 首次受让89.26万股，占比89.26%，预留10.74万股，占比10.74%[12] - 员工持股计划存续期48个月[14] - 首次及预留受让部分标的股票分两期解锁，每期解锁比例50%[14] - 员工持股计划拟募集资金不超1528万元，份数上限1528万份[31] 人员份额情况 - 王凯拟持份额对应股份3万股，占比3%[33] - 董监高合计持有份额占比不超30%[33] - 董事、总经理钟卫峰拟持有份额53.48万份，占比3.5%，对应股份3.5万股[34] - 监事会主席张景祥拟持有份额42.78万份，占比2.8%，对应股份2.8万股[34] - 核心技术等人员（不超74人）拟持有份额1115.75万份，占比73.02%，对应股份73.02万股[34] 资金与回购情况 - 员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等[37] - 公司回购股份用于员工持股计划，回购资金3599.70896万元，已回购124.968万股，占总股本0.79%[38] 考核与解锁条件 - 2025 - 2026年为考核年度，2025年营收增长率不低于20%，2026年不低于22%[52] - 个人绩效考评良好或以上可当期全部解锁，及格或不及格当期不得解锁[52] 会议与管理情况 - 召开持有人会议，管理委员会提前3日书面通知全体持有人[60] - 员工持股计划由公司自行或委托专业机构管理，最高管理权力机构为持有人会议[56] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[64] 费用摊销情况 - 公司应确认员工持股计划总费用预计1361.22万元[93] - 2025年费用摊销预计935.84万元[94] - 2026年费用摊销预计397.02万元[94] - 2027年费用摊销预计28.36万元[94] 其他情况 - 2025年1月底拟将89.26万股标的股票过户至员工持股计划名下[93] - 单位权益工具公允价值参照董事会审议时最近交易日公司股票收盘价30.53元/股[93] - 员工持股计划经公司股东大会审议批准之日起生效[97]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于11月6日公告[4] - 现场会议于11月21日14:00召开[5] - 网络投票时间为11月21日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东及代理人90人，持股116,190,055股，占比74.3242%[6] - 中小投资者86人，代表股份12,292,821股，占比7.8634%[7] 议案表决结果 - 《关于补选公司第三届董事会董事的议案》同意116,146,795股，占比99.9627%[9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人90人[4] - 出席股东所持表决权股份总数116,190,055股，占比74.3242%[4] - 6位在任董事、3位在任监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - 《补选第三届董事会董事议案》A股同意票116,146,795，比例99.9627%[7] - 5%以下股东同意票12,249,561，比例99.6480%[7]

许可证信息 - 公司取得浙江省药监局换发的《医疗器械生产许可证》，编号浙药监械生产许20100193号[1] - 许可期限自2024年12月16日至2029年12月15日，发证日期为2024年11月13日[1] - 生产地址包括浙江省台州市黄岩区北院大道10号、39号及新前街道景贤路88号，涵盖Ⅱ类多种医疗器械[1] 其他说明 - 许可证期限延续基于公司业务需求，对生产经营无重大影响[2] - 公告发布时间为2024年11月14日[4]