会议信息 - 股东大会通知于2024年8月27日公告[5] - 现场会议于2024年9月20日14:00召开[6] - 网络投票时间为2024年9月20日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议54人，持股115,346,153股，占比73.6929%[7] - 中小投资者51人，代表股份12,657,553股，占比8.0867%[8] 议案表决 - 《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉》同意率99.9364%[10] - 《关于2024年半年度利润分配方案》同意率99.9650%[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月20日在公司三楼会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人54人，持有表决权股份115,346,153股，占比73.6929%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[3] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》A股同意票115,272,833，比例99.9364%[4] - 《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》A股同意票115,305,873，比例99.9650%[5] 律师见证 - 见证律所浙江天册律师事务所，律师曹亮亮、曹倩楠[7] - 律师见证结论为本次股东大会召集、召开程序合法有效[7]

分红情况 - 调整前每10股派现3元（含税），拟派现47,064,232.50元（含税），占净利润49.39%[2] - 调整后每10股派现3元（含税），拟派现46,898,620.50元（含税），占净利润49.21%[5] 股份回购 - 2024年8月24日至9月20日新增回购股份552,040股[4] - 截至2024年9月20日，回购专用账户股份1,249,680股[4]

交易情况 - 2024年4 - 6月赖俊丞累计买入200股，成交8620元[1] - 2024年4 - 6月赖俊丞累计卖出200股，成交9516元[1] - 本次短线交易收益896元[2] 后续措施 - 赖俊丞已上缴收益896元[4] - 公司董事会将加强规范股票买卖行为培训[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月7日[3] - 实施期限为待董事会审议通过后6个月[3] - 预计回购金额1800万元至3600万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 2024年8月8日开始回购股份[6] - 2024年8月首次回购987,400股[6] - 累计已回购股数987,400股，占比0.6266%[3] - 累计已回购金额28,166,964元[3] - 实际回购价格区间26.82元/股至29.79元/股[3]

财报与会议安排 - 公司于2024年8月27日发布2024年半年度报告[3] - 公司计划于2024年9月12日上午9:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[3][6][7][8] 会议形式与参与方式 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6][7] - 投资者可在2024年9月5 - 11日16:00前提问，9月12日参与说明会[6][8] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0576 - 84081101，邮箱jsw@chinagongdong.com[9]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 业绩表现 - 2024年上半年营收5.54亿元(+20.8%)，归母净利润0.95亿元(+56.3%)，扣非归母净利润0.94亿元(+74.1%) [4] - 二季度单季营收2.82亿元(+21.5%)，单季归母净利润0.50亿元(+56.6%)，单季扣非归母净利润0.50亿元(+65.2%) [4] - 收入增长带动公司毛利率提升至33.2%(+1.0个百分点)，净利率提升至17.2%(+3.9个百分点) [7] 业务板块表现 - 医疗检测类业务收入2.02亿元(+30.1%)，血液收集类业务收入1.32亿元(-2.1%)，采集类业务收入1.08亿元(+37.8%) [8] 区域业务表现 - 国内业务收入2.30亿元(+12.9%)，国外业务收入3.24亿元(+37.9%) [10] - 公司与众多国内外知名医用耗材客户建立了长期稳定的合作关系 [10] 研发投入 - 公司持续加大研发投入,新取得发明专利1项、实用新型专利1项 [11] - 公司掌握了多项与一次性医用耗材相关的核心技术 [11] 投资建议 - 维持"优于大市"评级,预计2024-2026年归母净利润分别为2.50/3.03/3.52亿元,同比增速129.3%/21.1%/16.0% [12] - 随着公司国际化布局的不断成熟,境外市场拓展能力持续增强,公司有望保持稳健增长态势 [12]

业绩总结 - 拟每10股派发现金红利3元（含税）[2][3] - 拟派发现金红利47,064,232.50元（含税），占净利润比例49.39%[3] 数据相关 - 2024年6月30日母公司报表期末未分配利润759,628,661.01元[3] - 2024年8月23日总股本157,578,415股，剔除回购股份697,640股[3] 未来展望 - 利润分配方案待股东大会审议，不影响经营[2][4][5][6] 其他新策略 - 2024年8月6日通过回购股份方案[6] - 2024年8月26日通过利润分配方案[5]

浙江拱东医疗器械股份有限公司 GONG共东DONG 2024 年 9 月 | | | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 | | 会议议案 | | 议案一 | | 议案二: 6 | (浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号) 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年9月 20 日 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益,确保会议秩序和议事效率,根据《公司法》《公司 章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定,特制定本次会议须知; 1、出席会议的股东或股东代理人需出示身份证明等材料的原件(材料清单 详见本次会议通知),经律师验证后办理签到手续并领取会议资料,除上述人员 和公司董监高、见证律师及董事会邀请的人员外,其他无关人员不得入场。在 会议主持人宣布会议开始时,会议登记终止。 2、公司股东或者股东代理人参加会议,依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利,会议进行中要求发言的股东或者股东代理人,应当先向会议主持 人提出申请,并经主持人同意后方可发言。 3、股东或股东代理人发言前认 ...

现金分红 - 2024年上半年公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的49.39%[4] - 公司总股本为157,578,415股，剔除回购专用证券账户的697,640股后，实际参与分配的股份数为156,880,775股[4] 财务报表真实性 - 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人已签名并盖章确保财务报表的真实、准确、完整[3,4] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] 风险提示 - 公司已在报告中描述可能存在的相关风险，请投资者予以关注[7] 未披露信息 - 公司2024年上半年实现营业收入和净利润的具体数据及同比变动情况[未提供] - 公司主要产品、市场、客户、研发及新技术情况[未提供] - 公司未来发展战略和经营计划[未提供] - 公司治理及内部控制情况[未提供] - 公司履行社会责任的情况[未提供] 公司概况 - 公司主营业务为一次性医用耗材的研发、生产和销售[24] - 公司所属细分行业为医疗器械行业中的医用耗材行业[25] - 医疗器械产业是事关人类生命健康的高技术产业，全球医疗器械销售额预计2024年可达5,945亿美元[26] - 医用耗材行业不具有明显的周期性，属于刚性需求[27] - 医用耗材行业存在一定的季节性特征，如冬季为疾病高发期[28] 主要产品及业务 - 公司主营业务为一次性医用耗材的研发、生产和销售，主要产品包括血液收集类耗材、医疗检测类耗材、采集类耗材、医用护理类耗材和药品包装材料等[31] - 公司已通过 ISO13485 质量管理体系认证，多个产品通过欧盟 CE 认证和美国 FDA 510（k）许可[31] - 公司采用"以销定产"的生产模式，对于境外市场采用按订单生产，对于境内市场采用按订单生产和备货生产相结合[33] - 公司具备较强的定制化产品开发能力，可以为客户开发具有良好性价比的定制产品[35] - 公司已建立覆盖全国绝大部分省市的国内销售网络，产品销往包括欧洲、美洲、亚洲、非洲等在内的 100 多个国家或地区[36] - 公司已形成血液收集类耗材、医疗检测类耗材、采集类耗材、医用护理类耗材、药品包装材料及其他产品共 6 大类、超 6,000 种规格的全面产品体系[37] - 公司具备以有限的资源满足客户多样化需求的能力，可以对订单做到快速响应以及多样化生产[37] - 公司已与多家医用耗材领域国际知名客户如 McKesson、IDEXX、Medline 等企业形成了长期稳定的合作伙伴关系[36] - 公司注重对终端客户的售后服务工作，各主要省市设有专人负责产品售后服务[36] - 公司不断优化工艺流程，增强生产线的自动化生产程度，以提高生产效率、保证产品质量[33] 经营业绩 - 公司实现营业收入55,372.44万元，较上年同期增长20.85%[42] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润9,529.37万元，较上年同期增长56.33%[42] - 公司实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润9,374.64万元，较上年同期增长74.12%[42] - 公司资产总额为194,450.31万元，负债总额为24,126.74万元，资产负债率为12.41%[42] 研发情况 - 公司持续加大研发投入，共计投入研发费用2,367.56万元，占当期营业收入的比例为4.28%[45] - 公司新取得发明授权专利1项，实用新型专利1项[45] 业务拓展 - 公司与郑州安图生物工程股份有限公司成立合资子公司，进一步完善公司业务布局[48] - 公司不断深化和巩固与客户的战略合作关系，积极为客户赋能以增强客户黏性[46] - 公司着力开发优质、高潜客户，重点加强行业头部大客户的开发与深度合作[46] - 公司以业绩说明会、上海证券交易所e互动平台等为渠道，与投资者进行深入沟通[47] 财务分析 - 营业收入较上年同期增长20.85%[51] - 营业成本较上年同期增长18.98%，主要系产品销售数量和收入增长所致[52] - 销售费用较上年同期下降15.56%，主要系展会及推广费用减少[52] - 研发费用较上年同期下降7.30%，主要系研发用材料支出下降[53] - 经营活动产生的现金流量净额增长1.14%，与上年同期基本持平[53] - 应收款项较上年期末增长17.88%，主要系销售规模增加所致[54] - 存货较上年期末下降10.99%，主要系优化订单管理导致库存商品下降[54] - 无形资产较上年期末增长26.09%，主要系购置新土地所致[54] 子公司情况 - 公司持有TPI公司100%股权，TPI公司总资产41,887.12万元，净利润1,729.35万元[61] - 公司持有津东昇45%股权，津东昇总资产8,281.23万元，净利润658.19万元[62] 集采情况 - 公司产品均属于一次性低值医用耗材，截至报告期末，公司主要产品未涉及集采，仅真空采血管在个别地区研究、尝试推行