公司基本信息 - 公司于2020年8月21日核准首次发行2000万股普通股，9月16日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为220,492,949元[9] - 公司变更设立时股本为6000万股[17] - 公司股份总数为220,492,949股，均为人民币普通股[18] 股权结构 - 施慧勇认购42,000,000股，持股比例70%[17] - 施依贝认购6,000,000股，持股比例10%[17] - 台州金驰投资管理合伙企业认购6,000,000股，持股比例10%[17] - 施梅花、施何云、施荷芳各认购1,800,000股，持股比例均为3%[17] - 钟卫峰认购600,000股，持股比例1%[17] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[22] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[24] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行相关规定，未执行可起诉[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会起诉[29] 股份质押与报告 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[31] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[34] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保，须经董事会审议后提交股东大会[34] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[35] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[36] - 董事会收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[38] - 单独或合计持有3%以上股份股东，可在股东大会召开10前提临时提案[44] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[44] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[46] - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[46] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[41] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[54] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[55] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[55] - 关联交易决议需出席非关联股东有表决权股份数半数以上通过[56] - 选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上，股东大会选举董事、监事应采用累积投票制[57] 董事相关 - 董事候选人由董事会、单独或合并持股3%以上股东提名推荐[58] - 单独或合并持股1%以上股东可书面提名独立董事候选人[58] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[64] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[64] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[66] - 董事辞职应提交书面报告，董事会两日内披露情况[66] 交易审议 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[73] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超一千万元应提交董事会审议[73] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超一千万元应提交董事会审议[73] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超一百万元应提交董事会审议[73] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应经董事会审议后提交股东大会审议[74] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超五千万元应经董事会审议后提交股东大会审议[74] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超五千万元应经董事会审议后提交股东大会审议[74] - 单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产10%应在董事会审议后提交股东大会审议[75] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%，财务资助应在董事会审议后提交股东大会审议[75] - 与关联自然人交易金额30万元以上需提交董事会审议[77] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需提交董事会审议[77] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需聘请中介评估或审计，经董事会审议后提交股东大会审议[77] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[96] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，须在两个月内完成股利派发[97] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[98] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[98] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[98] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[99] - 调整或变更利润分配政策，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[100] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[94] - 聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定[104] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前十天通知[105] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定媒体公告[112][113] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[116] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[116] - 公司章程由公司董事会负责解释[124]

会议召开情况 - 2024年公司召开4次股东大会、9次董事会[4][15][28] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议[4] - 2024年召开6次审计委员会会议[29] - 报告期内召开1次独立董事专门会议[5][17][29] 独立董事履职 - 独立董事金颖波2024年亲自出席董事会9次、股东大会4次[4] - 独立董事张伟坤2024年应参加董事会9次，亲自出席9次，通讯参加2次，出席股东大会4次[16] - 2024年独立董事出席董事会专门委员会会议8次，含审计委员会会议6次，提名委员会会议2次[16] - 2024年独立董事累计现场工作时间超15个工作日[5][17][30] 公司运营情况 - 2024年公司未发生对外担保及非经营性资金占用情况[7][19][34] - 报告期内公司及股东未违反承诺履行情况[9][19][34] - 报告期内公司信息披露真实、准确、完整[9] 财务与激励 - 报告期内实施2023年度、2024年半年度两次利润分配[8][20][34] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁暨上市[8][20][35] - 报告期内发布第一期员工持股计划方案[9][20] 审计相关 - 报告期内续聘天健会计师事务所为2024年度财务与内控审计机构[20][33][34] 未来展望 - 2025年独立董事将积极履行职责促进公司规范运作[35] - 2025年4月21日签署独立董事述职报告[39]

人员情况 - 截至2024年12月31日，天健有合伙人241人，注册会计师2356人[1] - 项目相关人员履历及近三年签署或复核报告情况[2][3] 执业处罚 - 天健近三年受行政处罚4次等[1] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[1] 审计安排 - 2024年年度审计制定围绕收入确认等重点的方案[6] - 配备专属审计团队及后台支持团队[7] 制度保障 - 建立较完善信息安全制度并执行[8] 风险应对 - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[10]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第17号》《准则解释第18号》变更会计政策，2024年1月1日起执行[3][5] - 变更不影响财务状况、经营成果和现金流量，能客观反映情况[3][6] - 公告日期为2025年4月22日[7]

业绩数据 - 2024年公司营业收入111,520.95万元，同比增长14.37%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润17,163.28万元，同比增长57.28%[16] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润增长56.18%[16] - 目前公司资产总额195,134.02万元，资产负债率11.98%[16] - 2024年公司研发投入5,304.55万元，占主营业务收入的4.76%[19] 用户与市场 - 公司拥有9,000多种规格产品，覆盖全球100多个国家和地区[18] - 国内销售网络覆盖全国绝大部分省市，有3,500多家经销商及300多家直接客户[25] - 公司产品销往欧、美、亚、非100多个国家和地区[29] 研发情况 - 2024年围绕模具开发等关键领域制定创新研发目标和规划[79] - 2022 - 2024年研发投入金额分别为7234.54万元、4781.48万元、5304.55万元，占比分别为4.76%、4.90%、4.93%[82] - 2022 - 2024年研发人员数量分别为100人、150人、217人，比例分别为9.00%、9.50%、12.21%[82] - 报告期内，发明专利申请数1项，发明专利授权数1项，有效专利数66项[95] 公司治理 - 公司将ESG理念融入生产经营全过程[43] - 截至报告期末，召开4次股东大会，9次董事会，6次监事会[56] - 董事会有7名董事，其中3名独立董事[60] - 审计、提名、薪酬与考核、战略决策委员会分别召开6、2、3、3次会议[62] 质量与服务 - 2024年11月模拟召回吸痰器，12小时内发布通知和方案，召回率达100%[109] - 截至报告期末未发生产品召回事件[110] - 2024年9月完成智慧监管“黑匣子”系统安装调试并投入使用[117] - 报告期末公司客户满意度达100%，高度满意度客户占比82.14%[141] 供应链管理 - 建立供应链风险管理机制和供应商管理制度[146] - 2024年12月开展“木棒棉签所涉及的木材选择”培训，考核合格率100%[157] - 截至报告期末，开展供应商培训12场，8家供应商参加，累计培训时长15小时[158] - 报告期内，现场审核9家供应商，整改进度达100%[160] 信息与环境安全 - 成立信息安全办公室，制定《数据分类与分级管理制度》等[170] - 每年组织一次全公司范围的隐私保护审计[172] - 截至报告期末，未发生重大数据安全和泄露客户隐私事件[176] - 2024年公司通过环境管理体系年度审核[188] - 截至报告期末，未发生违反环境法律法规的事件[193]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6532 号 浙江拱东医疗器械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称拱东医疗 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的拱东医疗公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 二、管理层的责任 拱东医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2024 年 ...

根据 2024 年度利润分配及公积金转增股本方案，公司拟向全体股东以公积 金转增股本方式每 10 股转增 4 股，合计转增股本 62,914,534 股。在该方案实施 完毕后，公司股份总数将由 157,578,415 股变更为 220,492,949 股，注册资本将由 原来的 157,578,415 元人民币变更为 220,492,949 元人民币，同时，拟对《公司章 程》的相关条款进行修订。 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-016 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 21 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及公积金 转增股本方案的议案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等议案。 特此公告。 浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 《公司章程》的相关条款修订情况如 ...

资金使用 - 公司拟用闲置自有资金买理财产品[2] - 投资金额单日最高余额不超8亿[2][3] - 资金由公司及子公司滚动使用[2][3] 投资安排 - 投资期限原则上不超12个月[2][3] - 投资种类为高安全性、好流动性产品[2][3] 审议情况 - 事项经第三届董事会第十四次会议审议通过[2][4] - 尚需提交公司股东大会审议[2][4] 风险与收益 - 理财产品收益可能波动[2][5] - 合理使用资金可提升效率[6]

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-011 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东 大会审议通过之日起生效。 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 7 | 日 18 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 人 2,356 | | 数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 人 904 | | ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事金颖波、张伟坤、高江伟的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司及公司主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其 他可能影响其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 浙江棋 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1 号一规范运作》等相关规定,浙江拱东医疗器 械股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司报告期内在任的独立董事金 颖波、张伟坤、高江伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...