审计会议情况 - 2023年审计委员会召开5次会议，委员均出席[3] - 各次会议审议通过多项报告及提名议案[4] 审计评价 - 安永华明2023年度审计体现良好水准和操守[5] - 2023年度财务报告真实准确无欺诈[6] - 2023年度内控运作符合规范，关联交易合理[6][7]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷评价标准明确[13][16] - 认定标准与以前年度一致[11][12] - 报告期无重大和重要内控缺陷[17][18] - 日常内控流程或有一般缺陷，采取“即发现、即整改”策略[17][18] 未来展望 - 下一年完善内控体系，加强执行监督检查[21] 其他 - 聘请安永华明进行独立审计[20]

财务表现 - 公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币189,665,298.21元，年末可供分配利润为人民币714,412,184.07元[4] - 公司2023年度不实施公积金转增股本，不送红股[4] - 公司2023年度实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况[4] - 公司2023年营业收入为830,581,805.49元，同比下降12.23%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为189,665,298.21元，同比下降11.51%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为217,589,026.34元，同比下降28.93%[12] - 公司2023年基本每股收益为1.03元，同比下降11.21%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润第一季度为40,063,345.70元，第二季度为73,726,856.33元，第三季度为25,457,339.48元，第四季度为50,417,756.70元[13] - 公司2023年非经常性损益项目合计为21,104,235.12元[13] - 公司2023年营业收入同比下降12.23%，归属于母公司所有者的净利润同比下降11.51%[15] 品牌推广与营销 - 公司持续坚持中高端品牌定位，实现经营管理水平的完善提升和产品结构的优化升级[15] - 公司提出了厨电产品升级的必要性，推出高中低定位及对应的套系化产品，致力于打造家喻户晓的集成灶行业知名品牌[16] - 公司荣获“2019-2023连续五年全国蒸烤一体款集成灶销量领先品牌”的称号[16] - 公司明确“高端家庭集成厨电专家”新定位，发布“匠心质造·每一次陪伴”新Slogan，塑造全新IP形象“小帅”[16] - 公司在第27届中国国际厨房、卫浴设施展览会期间获得央视的深度专访和重点报道，引领集成灶行业新风尚[16] - 公司通过网络新媒体的广告宣传投入，构建全方位多维立体传播矩阵，加强品牌知名度和认可度[16] - 公司在线下专卖店渠道新增、优化经销商超过100家，保持经销商数量近1,300家，不断提升经销商的质量[18] - 公司在天猫、京东、抖音等国内大型主流电商平台设有官方旗舰店，持续增加线上运营投入，深耕直播赛道[18] - 公司通过多元化营销活动开展大型促销活动，提高经销商的动销能力，进而提高销量[18] - 公司持续开展“帅丰微笑服务2.0”行动，给予老客户提供清洁与安检服务，增加客户粘性，为后续复购及推荐打下良好基础[18] 产品创新与技术合作 - 公司推出集成烹饪中心新品类，以匹配老厨房改造用户需求[19] - 公司获得德国红点奖、艾普兰奖等荣誉奖项[20] - 公司推出多款蒸烤一体、蒸烤同步产品，形成具有品牌特色的集成蒸烤系列产品矩阵[20] - 公司与浙江工业大学合作，在技术创新方面取得丰硕成果[21] - 公司通过科技赋能产品，推动集成灶技术和产品不断创新、升级换代，引领集成厨房时代技术更迭[26] - 公司持续关注市场变化，不断加大创新投入，强化创新研究工作，保持产品领先性，推出多款创新产品[27] 市场趋势与前景 - 集成灶市场累计零售额为249亿元，同比下滑4.0%[23] - 集成灶行业整体陷入量额双降、企业业绩承压的局面[23] - 国家发布多项家电相关政策，推动智能家电和绿色家电发展[23] - 未来集成灶市场仍拥有较广阔的行业增长空间，市场容量广阔[23] - 集成灶市场规模持续扩张，未来功能多样化趋势将满足个性化需求[49] 公司治理与财务状况 - 公司2023年度报告显示，营业收入为830,581,805.49元，较上年同期下降了12.23%[33] - 公司2023年度股东大会审议通过了2023年度利润分配方案，尚须提交公司2023年年度股东大会审议[100] - 公司2023年年度报告显示，审计委员会在报告期内召开多次会议审议公司财务报告和内部控制评价报告，确保审计工作的顺利进行[89][90] - 公司设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会，成员包括公司董事会成员，以加强公司治理结构[88] - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为586,530,956.32元，较2022年度增加至81,363,701.94元[187]

业绩总结 - 2023年度净利润1.8966529821亿元[3] - 2023年末可供分配利润7.1441218407亿元[3] 利润分配 - 拟10股派6.2元（含税），派现1.14078419亿元[2][3] - 现金分红比例60.15%，不转增不送股[3] - 方案待股东大会审议通过实施[4][5][6]

公司概况 - 公司成立于1998年，2020年10月19日在上交所挂牌，股票代码605336.SH[12] - 专注厨房电器26年[13] 业绩总结 - 帅丰蒸烤一体集成灶2019 - 2023年连续5年全国销量领先[12] 用户数据 - 全国有近1300家经销商（客户）[123] 未来展望 - 引进专业人才并强化内部培养打造专业化团队[129] - 加大产品研发投入，以技术创新驱动发展[129] - 加大技改力度，用机器换人减少员工身体危害[130] - 持续对接原有捐助项目并适时开展新的社会捐助活动[130] - 开发节能环保产品，发展循环经济[130] 新产品和新技术研发 - 自主研发油烟侧吸下排技术，油烟吸净率达99.96%[69] - 三重油脂分离技术，油脂分离度高达98.91%[68] - 焱动力燃烧器，热效率可达71%[68] - 自主研发KOMS2.0厨房全局监控系统，有安全防护等功能[70] - 开发配置防干烧安全系统，锅内温度达230度自动切断气源和电源[77] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2023年对愿景和核心价值观进行深入思考并提炼更新[14] - 2023年启动储备省区经理人才项目，对优秀区域经理进行8个月培训和辅导[111] - 2023年升级并初步建成线上学习平台（帅丰云学堂）[114] 专利与标准 - 截至2023年12月底，已获授权专利374项，其中发明专利15项，实用新型专利223项，外观设计专利136项[71] - 参与3个国际标准、25个国家标准、7个行业标准和25个团体标准的修订和起草[74] 荣誉奖项 - 2023年X6系列获德国IF设计奖[129] - 2023年JS - W70 - 90产品获中国设计智造大奖、设计创意奖两项奖项[129] - 2023年TJ3 - 8B - 90产品获高效净化环保之星等多项行业奖项并入选产品名录[129] 生产与安全 - 截至2023年12月31日，拥有3家现代化集成灶专业工厂[12] - 近五年来客户验货批次合格率100%，国抽或省专项监督抽查合格率100%[59] - 安装总面积3.2万平方米的分布式光伏发电站，25年发电量约为8354万千瓦时[81] - 2023年组织全员开展安全生产和消防安全培训各1次，全年消防演练2次，其他安全生产培训3次[89] - 2023年特种作业人员培训62人，复审15人，新员工三级安全教育300多人[91] - 取得全年无一起重特大事故无人员伤亡的成绩，通过安全生产标准化三级评审[85] 员工情况 - 截至2023年12月31日，现有员工1162人，其中大专以上学历344人，中技中专学历273人[102] 社会责任 - 2022年7月向嵊州市慈善总会捐款100万元用于支持当地教育和医卫事业[124] - 2023年向嵊州市慈善总会捐款100万元，向关爱抗美援朝志愿军老兵基金 - 嵊州市慈善总会捐献5万元[124] 管理与运营 - 2023年度召开1次股东大会、8次董事会、7次监事会[29] - 截至2023年底有3个手册文件、56个程序文件、117个三层次文件[31][32] - 满意度问卷调查对产品和服务质量等调查频次为1次/年[42] - 部门例会收集本部门相关内容频次为1次/周[42] - 展销会收集市场需求频次为1次/季度[42] - 经销商大会收集产品等信息频次为1次/年[42] - 供应商大会收集采购相关信息频次为1次/年[42] - 董事长信箱每周六开箱收集信息[42] - 每月绩效考评后上级与下级进行绩效面谈[42] - 车间看板全天收集生产、品质管理信息[42] 品牌建设 - 签约“联合国妇女署亲善大使”海清为品牌形象代言人[13] - 品牌深度植入电视剧《小欢喜》，特约赞助《欢乐喜剧人》第七季[13]

浙江帅丰电器股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于2024年4月22日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月12日发出，会 议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加董 事7人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》 的有关规定。公司监事、总经理、董事会秘书、其他高级管理人员列席本次董事 会会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 为切实保障股东利益，真实、准确、完整地反映公司 2023 年度经营成果、 财务状况，根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会的相关要求，现针对公 司 2023 年度的经营成果、财务状况以及未来发展规划等事项 ...

本人冯震远，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 一级律师。现任浙江百家律师事务所主任，中华全国律师协会理事，浙江省律协 党委委员、副会长，嘉兴市党代表、人大代表，浙江省高级人才专家库入选人员； 现兼任浙江新澳纺织股份有限公司、法狮龙家居建材股份有限公司、科润智能控 制股份有限公司独立董事。2017 年 12 月至 2024 年 1 月担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度，本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的 要求，不存在影响独立性的情况。 本人冯震远作为浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会独立董事，在独立董事的相关工作中，严格根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度 的规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务， 充分发挥独立董事的作用，主动了解公司经营运作情况，促进公司规范、完 ...

浙江帅丰电器股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江帅 丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司第二届董事会独立董 事厉国威先生、俞毅先生、冯震远先生的 2023 年度独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 2023 年度，公司第二届董事会独立董事厉国威先生、俞毅先生、冯震远先生 严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在影 响独立性的情形。 浙江帅丰电器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2024）专字第70034018_B02号 浙江帅丰电器股份有限公司 浙江帅丰电器股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江帅丰电器股份有限公司的 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了编号为安永华明（2024）审字第 70034018_B01 号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要 求，浙江帅丰电器股份有限公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是浙江帅丰电器股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年度 财务 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2023年度 浙江帅丰电器股份有限公司 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、浙江帅丰电器股份有限公司 | | | | 2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - | 2 | | 二、浙江帅丰电器股份有限公司 | | | | 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 - | 14 | 浙江帅丰电器股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70034018_B01号 浙江帅丰电器股份有限公司 浙江帅丰电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是浙江帅丰 电器股份有限公司董事 ...