会议出席情况 - 出席会议股东和代理人126人[4] - 出席股东持表决权股份128,656,240股，占比70.1458%[4] - 7名董事、3名监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[6][7] 议案表决情况 - 《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》A股同意票128,347,100，比例99.7597%[7] - A股反对票238,580，比例0.1854%[7] - A股弃权票70,560，比例0.0549%[7] 会议时间 - 股东大会于2024年8月16日召开[4]

股东大会信息 - 2024年7月30日刊载召开2024年第二次临时股东大会通知[7] - 现场会议于2024年8月16日15时在浙江帅丰电器会议室召开[8] - 网络投票时间为2024年8月16日[8] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人10名，代表股份125,790,700股，占比68.5835％[11] - 网络投票股东116名，代表股份2,865,540股，占比1.5623％[11] - 现场和网络出席合计126名，代表股份128,656,240股，占比70.1458％[11] 议案表决结果 - 《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》同意128,347,100股，占比99.7597％[14] - 反对238,580股，占比0.1854％[14] - 弃权70,560股，占比0.0549％[15] - 本次股东大会审议的议案获得通过[16]

业绩相关 - 截至2024年6月30日，“高端厨房配套产品生产线项目”节余募集资金8179.67万元[8] 新策略 - 拟审议《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》[4] - 节余资金用于实施“全屋高端建设项目”[8] - 该议案已通过相关会议审议[8]

募资情况 - 公司公开发行3520万股A股，发行价24.29元/股，募集资金总额8.55亿元，净额7.91亿元[4] 项目资金投入 - 截至2024年6月30日，“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”拟使用募集资金5.31亿元，累计投入2.98亿元，结存2.63亿元[5] - 截至2024年6月30日，“高端厨房配套产品生产线项目”拟使用募集资金1.1亿元，累计投入3707.68万元，结存8179.67万元，占募资净额10.34%[5][9] - “营销网络建设项目”拟使用募集资金1.5亿元，累计投入1.54亿元，超额部分357.14万元系理财收益及利息收入，已结项[5][6] 项目调整 - 公司拟将“高端厨房配套产品生产线项目”节余8179.67万元用于“全屋高端建设项目”[2][3][7] - 公司于2024年7月29日召开董事会和监事会会议，审议通过调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案[23][24] 新项目情况 - “全屋高端建设项目”总投资1.30亿元，建设期2年，税后财务内部收益率18.82%，税后静态投资回收期6.32年[2] - “全屋高端建设项目”建设投资1.05亿元，铺底流动资金2491万元[9] 项目意义 - 项目可扩大公司生产规模，满足市场对全屋定制产品日益增长的需求[12] - 项目能丰富公司产品矩阵，拓展收入来源，打造多元化经营格局[13] - 项目实施后公司生产规模增长，可形成规模效益，降低产品成本[13] - 公司依托现有销售网络，可保障项目产能消化，增加营业收入[14] 风险应对 - 公司将加快自身发展并加强政策研究规避产业政策和市场竞争风险[17] - 公司将从完善设计及生产制造能力等三方面应对市场竞争风险[18] - 公司将通过多元化供应商等应对供应链风险[19] - 公司将从完善法人治理结构等五方面应对管理风险[20] - 公司将加强员工招聘与培训等应对人才流失风险[21] 其他 - 保荐机构认为公司本次调整部分首次公开发行节余募集资金用途履行了必要审批程序，符合相关规定[25]

会议信息 - 公司第三届董事会第五次会议于2024年7月29日召开[2] - 会议通知于2024年7月24日发出[2] - 本次董事会应到董事7人，实到7人[2] 议案审议 - 审议通过调整部分首发节余募集资金用途议案[3] - 调整“高端厨房配套产品生产线项目”节余资金用于“全屋高端建设项目”[3] - 该议案尚须提交2024年第二次临时股东大会审议[3] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会的议案[4][5]

会议信息 - 第三届监事会第五次会议于2024年7月29日现场召开[2] - 会议通知和材料于2024年7月24日专人送达[2] - 监事会应到3人，实到3人[2] 议案情况 - 审议通过调整部分首次公开发行节余募集资金用途议案[3] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[3] - 议案尚须提交2024年第二次临时股东大会审议[4]

业绩总结 - 公司首次公开发行3520万股，每股发行价24.29元，募资总额8.55008亿元，净额7.9124818826亿元[1] 资金使用 - 截至2024年6月30日，募集资金累计投入4.890225亿元，结存3.448786亿元[7] - 原募投项目“高端厨房配套产品生产线项目”终止，已投入3707.68万元，结存8179.67万元，占净额10.34%[7][8] 项目调整 - 拟将“高端厨房配套产品生产线项目”节余8179.67万元用于“全屋高端建设项目”[6] - “全屋高端建设项目”总投资13000.90万元，建设投资占80.84%，铺底流动资金占19.16%[10][11][12] 审议情况 - 2024年7月29日董事会、监事会审议通过调整节余募集资金用途议案，尚需股东大会审议[15][16][17][18] - 保荐机构认为调整是审慎决定，未损害股东利益，无异议[18]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为2024年8月16日15点[3] - 网络投票起止时间为2024年8月16日[5] - 股权登记日为2024年8月12日[14] - 参会登记时间为2024年8月15日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] 股东大会地点 - 会议召开地点为浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号公司会议室[3] - 登记地点为浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号董事会秘书办公室[15] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 会议现场会期预计半天[17] - 联系人电话为0575 - 83356233[17]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江帅丰电器股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-033 一、基本情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日、2024 年 4 月 29 日和 2024 年 6 月 24 日分别召开了第三届董事会第二次会议、第三届 董事会第四次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司 2021 年第一次临时股东 大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激 励计划相关事项的议案》，董事会办理相关变更事项已获股东大会授权。 二、本次工商变更登记情况 2024 年 7 月 19 日，公司就变更注册资本、修订《公司章程》的事项完成了 工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的营业执照，具体信息 如下： 名 称：浙江帅丰电器股份有限公司 统一社会信用代码：913 ...

净利润预测 - 公司预计2024年半年度净利润为3,500万元到4,200万元，同比下降63.09%到69.24%[3] - 公司预计2024年半年度扣除非经常性损益的净利润为2,700万元到3,300万元，同比下降67.83%到73.68%[3] 业绩下降原因 - 公司2024年1-6月主营业务受影响，净利润下降主要原因[8] - 公司销售量不及预期，新增订单较少，较上年同期有一定幅度的下降[9] - 公司产品结构调整，消毒柜等性价比产品品类占比增加，导致产品均价下降[10] - 公司拓展第二品类，加大持续投入，费用率提升导致净利润下降[11] 业绩预告准确性 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[12] - 预告数据为初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准[13]