无锡市振华汽车部件股份有限公司 监事会核查意见 无锡市振华汽车部件股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查 意见及公示情况说明 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《无锡市振华汽车部件股份 有限公司公司章程》等有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示，相关公示 情况及核查方式如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对首次拟激励对象的公示情况 公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》，同日在公司内部公示栏进行 了同步公示，公示情况如下： （1） 公示内容：2023 年限制性股票激励计划激励对象名单； （2） 公示时间：2023 年 8 月 22 日至 2023 年 8 月 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-060 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票 情况的自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及 股份变更查询证明》，在本次激励计划自查期间，核查对象中共有 5 人存在买卖 公司股票的行为，其余内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的行为。 | 序号 | 姓名 | 买卖时间 | 合计买入（股） | 合计卖出（股） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 史志军 | 20230316-20230319 | 500 | 500 | | 2 | 张凌 | 20230510-20230615 | 500 | 500 | | 3 | 周晓 | 20230417 | 300 | - | | 4 | 刘瑞华 | 20230802 | - | 3,000 | | 5 | 陈亮亮 | 20230303 ...

一、 说明会召开情况 公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和指定披露媒体上披露了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编 号：2023-057），并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-059 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 9 月 1 日上午 10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动形式召开了 2023 年半年度业绩 说明会，现将活动情况公告如下： 2023 年 9 月 1 日（星期五）10:00-11:00，公司董事、总经理钱犇、董事、 副总经理、董事会秘书匡亮、独立董事张建同、财务总监钱琴燕共同出席了 20 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为无锡市振华汽车部件股份有限公司[13] - 公司法定代表人为钱犇[14] - 公司注册资本为250,482,183.00元，股份总数为250,482,183.00股[172] - 公司股票于2021年6月7日在上海证券交易所挂牌交易[172] - 公司主要经营范围包括汽车零配件、紧固件、电子仪器的制造、加工、研发[172] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为968.8亿元，同比增长20.93%[16] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为9.05亿元，同比增长73.87%[16] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为10.85亿元[16] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为20.88亿元，同比增长5.01%[16] - 公司2023年上半年总资产为41.24亿元，同比增长16.44%[16] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.39元，同比增长77.27%[16] - 公司2023年上半年稀释每股收益为0.39元，同比增长77.27%[16] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.35元，同比增长84.21%[16] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为4.45%，较上年同期增加1.68个百分点[16] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.07%，较上年同期增加1.66个百分点[16] 公司业务情况 - 公司冲压零部件业务销售收入持续提升，占主营收入的60.86%[25] - 公司分拼总成加工业务规模不断扩大，是利润的重要来源[25] - 公司模具业务占比约为4.71%，毛利率较高[25] - 公司选择性精密电镀业务稳定发展，成为重要的业绩支撑[25] 公司环保情况 - 公司废气处理设施运行情况良好，主要污染物去除率达90%以上[48] - 公司废水处理设备能够实现废水零排放，回用系统制水能力为30m³/d，回用率100%[49] - 公司工业废水处理设备能够实现零排放，处理后的上清液不含六价铬，再经一次沉淀后回用于地面清洗及废气喷淋吸收[50] - 公司生活废水已达到《污水综合排放标准》三级标准[57] - 公司工业废水经处理后可以循环使用[57] - 公司废气处理达到大气污染物综合排放标准[57] 公司股东及股份情况 - 钱金祥持有公司股份从18,053,000股增加到29,253,000股[137] - 钱犇持有公司股份从33,527,000股增加到55,927,000股[138] - 华夏基金管理有限公司持有公司股份从0股增加到2,658,045股[139] - 无锡君润投资合伙企业持有公司股份量最大，占比27.48%[140] - 毛荀林持有公司股份量为1,220,004股，占比0.49%[141]

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 无锡市振华汽车部件股份有限公司 二零二三年八月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《无锡市振华汽车部件股份有限公司公司章程》等 有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从 二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-057 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 25 日(星期五) 至 08 月 31 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqfwb@wxzhenhua.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 1 日上 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-056 如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购 股份、实施股权激励、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销 等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整利润分配总 额。 本议案尚需通过股东大会审议。 一、利润分配方案内容 截至本公告日，公司合并报表范围可供分配利润为724,429,435.68元，母公 司可供分配利润为137,363,037.90元。上述数据未经审计。 根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司 章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟定2023年半年度利润分配方案如 下： 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于公司 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不以资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配预案以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，具 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 | 第一节 律师声明事项 | 4 | | --- | --- | | 第二节 | 正 文 5 | | | 一、公司符合实施股权激励的条件 5 | | | 二、本次激励计划内容的合法合规性 6 | | | 三、本次激励计划应履行的法定程序 7 | | | 四、本次激励计划激励对象的确定 9 | | | 五、本次激励计划涉及的信息披露 10 | | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 11 | | | 七、本次激励计划对公司及其全体股东利益的影响 11 | | | 八、关联董 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 独立董事意见 无锡市振华汽车部件股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《无锡市振华汽车部件股份有限公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为无锡市振华汽车部件股份有限 公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料，本着实事求是的原则和对公司、 全体股东负责的态度，现对公司第二届董事会第二十次会议的相关事项发表如下 独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意 见 我们认为，公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司 2023 年半年度募集资金的存放 和使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用 的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形，因此我们同意《2023 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 二、关于 2023 年 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，无锡市振华汽车部件股份 有限公司（以下简称"公司"）关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准无锡市 振华汽车部件股份有限公司向钱金祥等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2023]81号）批准，采取向特定对象非公开发行股份的方式募集 配套资金，非公开发行人民币普通股股票 16,882,183.00 股，每股价格人民币 13.92 元。截至 2023 年 6 月 1 日止 ...