业绩说明会信息 - 2024年12月10日13:00 - 14:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][6] - 投资者可在2024年12月3日至12月9日16:00前预征集提问[4][7] 参会人员及联系信息 - 参加人员包括董事长等多人[6] - 联系人孙卫，电话0573 - 89051928，邮箱investors@fsilon.com[8] 报告及查看方式 - 2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

证券代码： 605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-059 法狮龙家居建材股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人 的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 除上述补充内容外，原公告其他内容均保持不变。 特此公告。 法狮龙家居建材股份有限公司董事会 2024 年 11月 21 日 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月10日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《法狮龙家居建材股 份有限公司关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人公告》（公告 编号：2024-046）。 据市场监督管理部门关于工商变更的相关要求，现将上述公告中"需债权 人知晓的相关信息"部分补充内容如下（加粗部分为本次补充披露内容）： 公司本次注销已回购股份涉及减少公司注册资本，本次股份注销完成后， 公司股份总数将由129,171,152股变更为125,915,028股。注册资本将由原来的 129,171,152元变更为125,915,028元。 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为53人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为90,149,100股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为71.7011%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席，董事会秘书出席会议[8] 议案表决情况 - 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》同意票90,132,700，比例99.9818%[7][9] - 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》反对票5,200，比例0.0058%[9] - 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》弃权票11,200，比例0.0124%[9] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意票90,137,200，比例99.9868%[7] - 《关于修改<公司章程>的议案》反对票11,500，比例0.0128%[7] - 《关于修改<公司章程>的议案》弃权票400，比例0.0004%[7]

股份回购 - 2021年审议通过回购预案，数量230 - 450万股，价格不超20元/股[2] - 2021年10月8日首次回购，12月3日完成，实际回购4367521股[3] 股份过户与注销 - 2022年4月11日，4181521股过户至员工持股计划账户[3] - 2024年拟注销186000股，减少注册资本[5] - 注销后股份总数由125915028股变为125729028股[6] - 注销后注册资本由125915028元变为125729028元[6] 债权人申报 - 申报时间为2024年11月14日至12月30日[8] - 可现场、邮寄信函或传真申报[8]

股东大会信息 - 2024年11月14日15：30召开股东大会，由董事长沈正华主持[9] - 股权登记日为2024年11月8日收市后[11] 参会股东情况 - 现场5名代表90,000,000股，占比71.5825%[12] - 网络48名代表149,100股，占比0.1186%[12] - 共53名代表90,149,100股，占比71.7011%[12] 议案表决结果 - 议案表决同意90137200股，占比99.9868%[18] - 修改章程议案同意90132700股，占比99.9818%[19]

业绩总结 - 2024年10月25日公司注销所回购的股份3,256,124股，注销后股份总数变更为125,915,028股[12] - 公司拟注销回购专用证券账户中的186,000股公司股票并减少注册资本[8] - 本次注销186,000股完成后，公司股份总数将变为125,729,028股[12] 其他新策略 - 会议审议《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》[6]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于11月14日15点30分在浙江嘉兴海盐县公司三楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为11月14日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6] 审议议案 - 审议《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》《关于修改<公司章程>的议案》[8] 时间节点 - 股权登记日为11月8日，会议登记时间为11月13日9时 - 15时[15][16] 其他信息 - 会期半天，股东食宿及交通费用自理，联系电话0573 - 89051928，联系人孙卫[18]

股份变动 - 2024年10月23日完成回购，实际回购325.6124万股[2] - 2024年10月25日注销3256124股，股份总数变为125915028股[2] - 拟注销186000股，注销后股份总数变为125729028股[3][4] 章程修订 - 《公司章程》注册资本由129171152元修订为125729028元[5] - 《公司章程》股份总数由129171152股修订为125729028股[5] - 《公司章程》修订后规定设副总经理5名[5]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.61亿元，同比减少19.45%；年初至报告期末营业收入4.05亿元，同比减少14.88%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -622.63万元，同比减少165.49%；年初至报告期末为 -1225.34万元，同比减少159.92%[2] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为 -601.03万元，同比减少284.35%；年初至报告期末为 -1833.67万元，同比减少279.40%[2] - 2024年前三季度营业总收入4.05亿元，2023年同期为4.76亿元，同比下降14.87%[17] - 2024年前三季度营业总成本4.20亿元，2023年同期为4.58亿元，同比下降8.41%[17] - 2024年前三季度净利润为-1225.34万元，2023年同期为2045.12万元，同比下降159.91%[19] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.0949元/股，2023年同期为0.1583元/股[20] - 2024年税金及附加480.78万元，2023年为319.84万元，同比增长50.32%[17] - 2024年销售费用4385.14万元，2023年为5941.01万元，同比下降26.19%[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为94.78万元[3] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为473,567,351.99元，2023年同期为502,128,705.91元[21] - 2024年前三季度收到的税费返还为411,787.94元，2023年同期为3,921,681.72元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为519,539,500.38元，2023年同期为567,298,229.10元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为947,785.30元，2023年同期为 - 69,501,966.23元[22] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为283,567,711.56元，2023年同期为423,943,853.15元[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为84,110,605.60元，2023年同期为 - 96,526,239.56元[22] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为267,406,650.54元，2023年同期为214,876,323.99元[22] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 144,921,030.97元，2023年同期为63,570,008.28元[22] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 59,861,849.95元，2023年同期为 - 102,458,197.51元[22] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为117,593,471.52元，2023年同期为256,382,805.63元[23] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产10.56亿元，较上年度末减少14.26%；归属于上市公司股东的所有者权益7.63亿元，较上年度末减少2.76%[3] - 2024年9月30日货币资金为302,026,684.80元，较2023年12月31日的394,127,082.47元减少[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为205,701,000.00元，较2023年12月31日的287,757,792.01元减少[13] - 2024年9月30日应收票据为550,000.00元，较2023年12月31日的4,997,884.42元大幅减少[13] - 2024年9月30日固定资产为286,861,263.39元，较2023年12月31日的232,446,023.06元增加[14] - 2024年9月30日在建工程为17,531,414.30元，较2023年12月31日的63,173,406.91元减少[14] - 2024年9月30日短期借款为107,944,576.05元，较2023年12月31日的202,907,918.67元减少[14] - 2024年9月30日合同负债为34,934,413.30元，较2023年12月31日的17,640,028.42元增加[14] - 2024年流动负债合计2.93亿元，2023年为4.47亿元[15] - 2024年非流动负债合计52.94万元，2023年为63.87万元[15] - 2024年负债合计2.94亿元，2023年为4.48亿元[15] - 2024年所有者权益合计7.63亿元，2023年为7.84亿元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为4843名[8] - 法狮龙投资控股有限公司持股7200万股，持股比例55.74%，为第一大股东[8] - 沈正华持股1152万股，持股比例8.92%，为第二大股东[8] - 王雪娟持股450万股，持股比例3.48%，为第三大股东[8] - 罗辉持股418.06万股，持股比例3.24%，为第四大股东[8] - 前10名无限售股东中，罗辉、姜卫娟、肖小平、吕容通过信用担保证券账户分别持有1,584,700股、745,000股、695,400股、100股[10] - 法狮龙投资控股有限公司、沈正华、王雪娟分别持有无限售条件流通股72,000,000股、11,520,000股、4,500,000股[11] 股份回购情况 - 公司拟使用自有资金4000 - 7000万元以集中竞价交易方式回购部分A股股份，回购价格不超20元/股，期限自股东大会审议通过之日起12个月内，截至2024年9月30日未实施[12]

法狮龙家居建材股份有限公司 章程 2024年10月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律法规，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，从有限责任 公司变更而来的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由法狮龙建材科技有限公司以整体变更方式发起设立，并在浙江省 市场监督管理局注册登记的股份有限公司，取得《营业执照》，统一社会信用 代码为91330424799640593Q。 第三条 公司于2020年6月29日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股32,292,788股，于2020 年8月3日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：法狮龙家居建材股份有限公司 第二章 公司经营宗旨和范围 第十三条 公司的经营宗旨为：依据有关法律、法规，自主开展各项业务， 不断提高公司的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实 现股东权益和公司价值的 ...