法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年四月二日 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | 议案 | 1、关于修订《公司章程》及修订、制定相关内控制度的议案 | 3 | 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、 授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会 主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数 之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。 四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履 行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得 侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股 东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的 质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。 五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、 监票，对投票和 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事有权向董事会提 第四十九条 | 经全体独立董事过半数同 第四十九条 | | | 议召开临时股东大会，对独立董事要求召开 | 意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东 | | | 临时股东大会的提议，董事会应当根据法 | 大会，对独立董事要求召开临时股东大会的提 | | | 律、行政法规和本章程的规定，在收到提议 | 议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程 | | | 后10日内提出同意或不同意召开临时股东大 | 的规定，在收到提议后 日内提出同意或不 10 | | | 会的书面反馈意见。 | 同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | | | …… | …… | | | 第八十五条 ……（二）公司独立董事候 | 第八十五条 ……（二）公司独立董事候 | | | 选人由董事会、监事会、单独或者合并持有 | 选人由董事 ...

法狮龙家居建材股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件 和《法狮龙家居建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律规定和《公司章程》的要求，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人以及其他与公 司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司 ...

第一条 为规范法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《法狮龙家居建材股份有限公司章程》 （以下简称《" 公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 法狮龙家居建材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国 ...

第一章 总则 第一条 为规范法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司证券发行注册管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 法狮龙家居建材股份有限公司募集资金管理制度 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当利。 第六条 公司的董事、监事和 ...

章程 2024年3月 1 法狮龙家居建材股份有限公司 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律法规，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，从有限责任 公司变更而来的股份有限公司（以下简称"公司"）。 第六条 公司注册资本为人民币129,171,152元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 2024 年 3 月 15 日（星期五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 4 日通过邮件的方式 送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-002 法狮龙家居建材股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《法 狮龙家居建材股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-004）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第二届董事会第十六次会议决议； 2、 第二届董事会审计委员会第十二次会议决议。 会议由董事长沈正华 ...

法狮龙家居建材股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《法狮龙家居建材股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家相关法律、行政法规的规定， 制定本规则。 第二条 本规则适用于公司年度股东大会和临时股东大会（以下统称"股东 大会"）。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的召集 第五条 公司年度股东大会每年召开 1 次，并应于上一会计年度结束后的 6 个月之内举行。临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生 之日起 2 个月以内召开临时 ...

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-004 法狮龙家居建材股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 2 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号公司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 2 日 至 2024 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码： 605318 证券简称：法狮龙 公告编号： 2024-001 法狮龙家居建材股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 召开了公司第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于法狮龙家居建材 股份有限公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度审计机构。该事项已经公司 2022 年年度股东大会审议 通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的 《法狮龙家居建材股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2023-007）。 近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更法狮龙家居 建材股份有限公司签字注册会计师人员的告知函》 ，具体情况如下： 一、签字注册会计师变更情况 特此公告。 法狮龙家居建材股份有限公司董事会 2024年3月6日 册会计师）、刘芳（签字注册会计师） 、丁锡锋（ ...