杭州市园林绿化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 杭州市园林绿化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会 决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审计， 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司章程指引》和《杭州市园林绿化股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据公司章程及 董事会议事规则等规定，对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意见。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事两名，独立董事中至少有一名为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就 ...

杭州市园林绿化股份有限公司 独立董事工作制度 杭州市园林绿化股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进杭州市园林绿化股份有限 公司（以下简称"公司"）规范运作，根据《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《杭州市园林绿化股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独 ...

杭州市园林绿化股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 杭州市园林绿化股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《杭州市园林绿化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名、薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和高管人员的人选依照选择标准和程序进行选择并提出建议； 制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 委员会成员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公司 的经营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极 开展工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。 第五条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分 ...

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2023-062 杭州市园林绿化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 3 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市凯旋路 226 号办公楼八楼公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 3 日 至 2024 年 1 月 3 日 股东大会召开日期：2024年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2023-059 杭州市园林绿化股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 18 日（星期一）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 13 日通过专人送达及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴光洪主持，会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-060）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董 事会 ...

杭州市园林绿化股份有限公司 杭州市园林绿化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年一月三日 杭州市园林绿化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损 害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、 授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会 主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数 之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。 四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履 行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得 侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股 东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的 质询，大会主持 ...

合同类型及金额：《青岛市张村河（崂山段一期）综合治理工程（景观及 桥梁部分）六标段（工程总承包）合同》（以下简称"本合同"），合同价（含税） 为 235,939,676.16 元，其中设计费（含税）为 2,774,675.96 元，工程费（含税） 为 233,165,000.20 元。 合同工期：379 日历天。 证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2023-058 对公司业绩的影响：根据合同的相关条款约定，若该合同顺利履行，会 对公司的业绩产生积极影响，且该合同的顺利签订及履行有利于公司进一步扩大 经营规模，提高业务承接能力。 特别风险提示：本合同已对合同价格、合同工期等内容做出了明确约定， 合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预 计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投资者注意投资 风险。 杭州市园林绿化股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 况如下： 一、合同对方当事人情况 1、青岛财堃城市建 ...

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2023-057 杭州市园林绿化股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长提议回购公司股份的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日收到公 司实际控制人、董事长吴光洪先生《关于提议杭州市园林绿化股份有限公司回购公司 股份的函》。提议内容主要如下： 一、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益， 增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公 司利益和员工个人利益紧密结合在一起，提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式 进行股份回购，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。 二、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在股份回 购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚 ...

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2023-056 杭州市园林绿化股份有限公司 关于重大项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了青岛财堃 城市建设发展有限公司（招标单位）发来的《中标通知书》，确定杭州市园林绿 化股份有限公司（牵头人）、青岛古建建设集团有限公司（成员）、青岛市市政工 程设计研究院有限责任公司（成员）、上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公 司（成员）组成的联合体为青岛市张村河（崂山段一期）综合治理工程（景观及 桥梁部分）六标段（工程总承包）的中标单位。公司已于 2023 年 11 月 15 日披 露了《关于重大项目预中标的提示性公告》（公告编号：2023-055）。 一、中标项目相关情况 1、项目名称：青岛市张村河（崂山段一期）综合治理工程（景观及桥梁部 分）六标段（工程总承包） 2、建设单位：青岛全球财富中心开发建设有限公司 3、招标单位：青岛财堃城市建设发展有限公司 4、招标代理机构：山东东成建设咨询有限公司 ...

青岛市公共资源交易电子服务系统（https://ggzy.qingdao.gov.cn/）于近日发布 了《青岛市张村河（崂山段一期）综合治理工程（景观及桥梁部分）六标段（工 程总承包）预中标公示》，杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"，牵 头人）、青岛古建建设集团有限公司（成员）、青岛市市政工程设计研究院有限责 任公司（成员）、上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司（成员）组成的联 合体为该项目的拟中标单位。具体情况如下： 一、预中标项目概况 1、项目名称：青岛市张村河（崂山段一期）综合治理工程（景观及桥梁部 分）六标段（工程总承包） 2、建设单位：青岛全球财富中心开发建设有限公司 证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2023-055 杭州市园林绿化股份有限公司 关于重大项目预中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 8、建设地点：崂山区株洲路片区，西起青银高速，东至松岭路 9、工期：379 天 1 二、预中标项目对公司的影响 若该项目最终确定中标、签订正式合同并顺利实施，将进 ...