股东大会信息 - 2024年5月18日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于6月3日14:00在苏州吴江公司会议室召开[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东9人，代表股份250,924,599股，占比63.3722%[7] - 延长发行股票决议有效期议案同意250,919,599股，占比99.9980%[9] - 反对5,000股，占比0.0020%；弃权0股，占比0%[9] 会议合规 - 会议召集人为董事会，召集等程序均合法有效[7][10]

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-046 佳禾食品工业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第十三次会议审议通过后 个 12 月 | | 预计回购金额 | 元~100,000,000 元 50,000,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 4,056,398 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.01% | | 累计已回购金额 | 54,427,235.130 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~13.55 元/股 ...

业绩总结 - 2023年度A股每股现金红利0.28元[2] - 以395,953,602股为基数派发现金红利，合计拟派110,867,008.56元（含税）[5] 权益分派 - 股权登记日为2024年6月4日，除权（息）日和现金红利发放日为2024年6月5日[2][8] - 本次权益分派除权（息）参考价格=前收盘价格-0.2772元/股[7] 税收政策 - 持股超1年暂免征收个人所得税，每股派0.28元[11] - 持股1个月以内税负20%，1个月以上至1年税负10%[12] - QFII和香港市场投资者税率10%，税后每股派0.2520元[12][13]

佳禾食品工业股份有限公司 佳禾食品工业股份有限公司 目录 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持 有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 | 佳禾食品工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 佳禾食品工业股份有限 ...

发行股票会议 - 2023年5月19日召开董事会和监事会会议，6月6日召开股东大会审议发行股票议案[1] - 2024年1月28日召开董事会和监事会会议，审议修订发行股票方案等议案[1] - 2024年5月17日召开董事会和监事会会议，审议延长发行股票有效期议案[2] 发行股票有效期 - 发行股票股东大会决议及授权有效期为2023年第一次临时股东大会通过方案起12个月[2] - 拟将发行有效期自原有效期届满之日起延长12个月，其他事项不变[3]

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-043 佳禾食品工业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：佳禾食品工业股份有限公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 3 日 至 2024 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-044 佳禾食品工业股份有限公司 关于向公司全体股东赠送公司产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、背景和目的 为感谢股东对佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"或"佳禾食品"） 的关心和支持，同时便于股东更好地了解公司"非常麦"品牌，公司决定以免费 方式向全体股东赠送公司"非常麦"有机燕麦奶产品，并向各位股东征集对"非 常麦"有机燕麦奶和公司的意见或建议。 二、审议情况 根据《公司章程》等相关规定，本次赠送活动无需提交董事会和股东大会审 议。 三、赠送对象及赠送物品 截至 2024 年 4 月 30 日（公司 2023 年年度股东大会股权登记日）下午收市 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东， 每位股东可以申领公司免费赠送的"非常麦"有机燕麦奶 1 箱（200mLx12 盒）。 四、具体实施方案 1、活动告知 公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《关 于向公司全 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-040 佳禾食品工业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以通讯结合现场的方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。 由于董事长柳新荣先生因公外出以通讯方式出席会议，不能现场主持本次董 事会，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事柳新仁先生主持，公司监事、 高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位 董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过了《关于延长公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有 效期及相关授权有效期的议案》。 鉴于公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期（以下简称"股东 大会决议有效期"）及公司股东大会授 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-041 佳禾食品工业股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 10 日通过邮件的方式送达各位监事。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加 表决的监事 3 人。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 一、审议通过了《关于延长公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有 效期及相关授权有效期的议案》。 佳禾食品工业股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 18 日 会议由监事会主席周月军主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等 有关规定，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 1 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 延长公司本次向特定对象发 ...

业绩总结 - 一季度咖啡业务出现下降，主要原因是客户自建供应链导致的业绩下调[3] - 咖啡业务在4月份开始回暖，环比增长率较快，同比也有正增长[3] - 咖啡需求端逐渐好转，包括电商客户和工业客户的复苏[5] - 一季度参与连锁渠道下滑较多，西南和华中地区表现不理想[6] 新产品和新技术研发 - 公司计划增加新品类来提高客户黏度，包括推出新产品和拓展工业端外贸业务[8] - 公司计划引进精品咖啡机器，以满足精品咖啡的生产需求[23] 市场扩张和并购 - 公司将加大产业联手客户合作，提供性价比高的产品和解决方案[7] - 公司海外市场营业能力相对较弱，计划加强海外团队建设，拓展到中东、非洲等地区[14] 负面信息 - 西南地区业务下滑较多，主要受咖啡业务影响，原料豆价格上涨导致成本竞争力下降[10] - 海外市场需求增速减缓，主要受原料豆价格上涨和出口限制影响[12]