证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-040 佳禾食品工业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以通讯结合现场的方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。 由于董事长柳新荣先生因公外出以通讯方式出席会议，不能现场主持本次董 事会，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事柳新仁先生主持，公司监事、 高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位 董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过了《关于延长公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有 效期及相关授权有效期的议案》。 鉴于公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期（以下简称"股东 大会决议有效期"）及公司股东大会授 ...