证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-020 常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,734,720 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.1218 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表 决。会议由董事长周荣清先生主持，公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘 请的见证律师出席了会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 07 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：常州市凯迪 ...

会议信息 - 现场会议时间为2024年7月25日下午13:30[15] - 现场会议地点为常州市凯迪电器股份有限公司会议室[16] - 召集人为公司董事会[16] 投票信息 - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[15] - 股权登记日为2024年7月18日[16] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合[16] 议案内容 - 会议审议《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[16] - 公司拟将“线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金[19]

募资情况 - 公司发行1250万股，发行价92.59元/股，募资总额115737.50万元，净额107503.63万元[2] 项目投入 - 线性驱动系统项目承诺投资84535.78万元，截至24年6月30日投入67018.85万元，进度79.28%[5] - 办公家具智能推杆项目承诺投资5385.96万元，截至24年6月30日投入5103.84万元，进度94.76%[5] - 补充流动资金项目承诺投资18000.00万元，截至24年6月30日投入18130.90万元，进度100.73%[5] 资金处理 - 截至24年6月30日，募资专户余额21444.86万元，节余19578.81万元[2] - 公司拟将节余19578.81万元永久补充流动资金，占比23.16%[12] 审议情况 - 募投项目结项及补充流动资金事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[14] - 监事会、保荐机构认为该事项符合规定且无异议[16][17]

会议决策 - 2024年7月5日召开第三届董事会第十三次会议，7位董事全出席[2] - 审议通过项目结项及节余资金补充流动资金议案，待股东大会审议[3][4][5] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会议案[6] 会议安排 - 2024年7月25日召开2024年第一次临时股东大会[6]

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-019 常州市凯迪电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于公司募集资金投资项目 ...

会议情况 - 公司第三届监事会第十一次会议于2024年7月5日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 以3票同意通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[3] - 募投项目已建设完毕并达预定可使用状态[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[4]

募资情况 - 公司首次公开发行1250万股A股，发行价92.59元/股，募资总额115737.50万元，净额107503.63万元[2] - 截至2024年6月28日，募集资金存储合计21444.86万元[7] 项目投入 - 截至2024年6月28日，线性驱动系统项目投入进度79.28%，办公家具项目94.76%，补充流动资金100.73%，总体83.63%[9] - 线性驱动系统项目承诺投资84535.78万元，实际投入67018.85万元[9] - 办公家具项目承诺投资5385.96万元，实际投入5103.84万元[9] - 补充流动资金承诺投资18000.00万元，实际投入18130.90万元[9] 资金处理 - 截至2024年6月28日，募投项目节余19578.81万元，占比23.16%[11] - 公司将办公家具项目结余418.11万元转入线性驱动系统项目[9] - 补充流动资金项目理财及利息净额130.94万元，130.90万元已投入[9] - 公司拟将节余19578.81万元永久补充流动资金，占比23.16%[13] - 待支付1866.05万元继续存放专用账户[13] 审议情况 - 2024年7月5日董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[15] - 监事会、保荐机构认为符合规定，无异议[16][17][18]

会议信息 - 2024年05月30日16:00 - 17:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] 投资者参与 - 2024年05月23日至05月29日16:00前可预征集提问[2][5] - 2024年05月30日可登录上证路演中心在线参与[5] 其他 - 参加人员有总经理等4人[5] - 联系人陆晓波，电话0519 - 67898518，邮箱zqb@czkaidi.cn[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

股东大会安排 - 2023年年度股东大会通知于2024年4月30日公告[5] - 2024年4月29日董事会审议通过提请召开议案[7] - 现场会议于2024年5月20日13:30召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场7人持股52,506,100股，占比74.7961%[10] - 网络投票2人代表6,100股，占比0.0087%[10] - 中小投资者2人代表6,100股，占比0.0087%[10] 会议结果 - 全部议案表决同意通过[11] - 召集、召开等均合法有效[13]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人7人[3] - 出席股东所持表决权股份52,506,100股，占比74.7961%[3] - 公司在任董事、监事全出席，董事会秘书出席[7] 议案表决结果 - 多数议案同意票数比例达100%[6][8][9][10] - 《公司2023年度利润分配预案》同意票52,501,900股，比例99.9920%[8] - 《确认董事薪酬议案》同意票52,504,200股，比例99.9963%[9] 选举结果 - 王国喜当选第三届监事会非职工代表监事，得票占比99.9920%[12] 会议信息 - 股东大会2024年05月20日于公司四楼会议室召开[3] - 见证律所认为大会程序及表决结果合法有效[13]