1 王力安防科技股份有限公司 章 程 二○二四年五月 | . | | --- | | र > | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律法规及《王力安防科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格: （一 ...

业绩总结 - 公司23年实现营业收入30.4亿元，同比增长38.2%[1] - 公司23年归母净利润0.5亿元，同比增长227.1%[1] - 公司23年综合毛利率为26.7%，同比增长2.3%[4] - 公司23年期间费用率为17.4%，同比减少1.6%[4] - 公司23Q1-24Q1分别实现营业收入3.9/7.3/7.9/11.3/4.4亿元，同比增长11.6%/13.3%/32.9%/84.6%/10.3%[3] 未来展望 - 公司2023年至2026年的营业总收入预计呈逐年增长趋势，分别为3044百万元、3628百万元、4096百万元和4632百万元[11] - 公司的净利润率预计在2023年至2026年间分别为1.8%、6.8%、7.2%和7.3%[11] - 公司的资产负债率预计在2023年至2026年间逐年下降，分别为58.4%、57.0%、54.3%和53.2%[11] 其他新策略 - 本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[18] - 海通证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[18] - 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明[18]

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-025 王力安防科技股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 备查文件： 1、发明专利证书。 1 王力安防科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了中华人民共和 国国家知识产权局颁发的 1 项发明专利证书，具体如下： | | 证书号 | 第 6992779 号 | | --- | --- | --- | | | 发明名称 专利号 | 一种延时触发机构及锁体 ZL 2021 1 0585670.4 | | 1 | 专利申请日 | 年 月 日 2021 05 27 | | | 发明人 | 彭建新 | | | 专利权人 | 王力安防科技股份有限公司 | | | 授权公告日 | 年 月 日 2024 05 14 | | | 专利权期限 | 20 年（自申请日起算） | 本项发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不 会对公司近期 ...

业绩总结 - 公司2023年毛利率提升显著，钢制安全门/其他门/智能锁毛利率分别同比增长[1] - 王力安防2026年预计净利润为380百万元，较2022年增长约780%[2] 产品展望 - 公司产品结构预计持续优化，伴随产能释放进一步降本增效，盈利能力有望提升[1] - 公司预计持续精简产品SKU，推新产品，智能化带动营收增长[1] 财务目标 - 公司设置2024年度营业收入目标同比增长30%，归母净利润目标同比增长331%[1] - 公司目标价格为10.80元，对应2024年PE为20倍，维持“增持”评级[3] 市场比较 - 可比公司瑞尔特、匠心家居和喜临门2024年平均PE约为17倍[4] 报告提醒 - 报告提醒投资者在决策前需谨慎，不应将报告作为唯一参考因素[9] - 本公司对报告版权拥有独立所有权，未经许可不得擅自使用[10] - 本报告不构成本公司向其他机构客户提供的投资建议，不承担因使用报告引起的损失责任[11] - 评级说明中，增持评级相对沪深300指数涨幅15%以上，减持评级相对沪深300指数下跌5%以上[12]

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 材 料 2024 年 5 月 | 目录 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 - | | 2 - | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 - | | 4 - | | 议案一 - | | 6 - | | 2023 年度董事会工作报告 - | | 6 - | | 议案二 - 12 - | | | | 2023 年度监事会工作报告 - 12 - | | | | 议案三 - 15 - | | | | 2023 年年度报告及摘要 - 15 - | | | | 议案四 - 16 - | | | | 关于公司《2023 年度财务决算报告》和《2024 年度财务预算报告》的议案 - 16 - | | | | 议案五 - 21 - | | | | 关于公司 年度利润分配预案的议案 - 2023 21 - | | | | 议案六 - 22 - | | | | 关于公司独立董事 2023 年津贴执行情况及 年度津贴方案的议案 - 22 - | 2024 | | | 议案七 - 23 - ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024- 024 王力安防科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 16 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605268 | 王力安防 | 2024/5/9 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 王力安防科技股份有限公司于 2024 年 4 月 26 日披露了《王力安防关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，因遗漏《关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案的议案》，审议议案补充如下： 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 序号 | 议案名称 | 股股东 ...

海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]3581 号）批复，王力安防科技股份有限公司（以 下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 6,700 万股，每股面值人 民币 1 元，每股发行价格人民币 10.32 元，募集资金总额为人民币 69,144.00 万元， 扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 59,850.65 万元。本次发行证券已于 2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 2 月 24 日 至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 ...

公司业绩 - 公司23年收入为30.44亿元，同比增长38.20%[1] - 归母净利润为0.55亿元，同比扭亏为盈[1] - 2023年公司毛利率为26.7%，同比增长2.3个百分点[10] - 2023年期间费用率为17.4%，同比下降1.6个百分点[10] - 2023年归母净利率为1.8%，同比增长3.7个百分点[10] - 公司预计2024-2025年每股收益分别为0.46元和0.65元[1] - 公司24年20倍PE的判断，对应合理价值为9.12元/股[1] 产品和市场 - 高端门类增速较快，钢质门收入占比下滑至64%[4] - 其他门增速最快，智能锁增速高于钢质门[4] - 工程端收入同比增长61%[6] - 2023年存货周转天数为55.8天，周转效率提升[13] 风险提示 - 房地产需求恢复不及预期可能对公司的经营业绩产生不利影响[2] - 原材料价格波动超预期可能对公司的销售和盈利产生不利影响[3] - 产能投放不及预期可能影响公司的销售和盈利，以及竞争格局[4] 评级和声明 - 公司24年维持“买入”评级[1] - 广发证券对股票的评级分为买入、持有和卖出三个等级[22] - 广发证券对公司的评级分为买入、增持、持有和卖出四个等级[23] - 广发证券提醒投资者投资涉及风险，过去业绩不代表未来表现[33]

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-023 王力安防科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 变更原因：本次会计政策变更是王力安防科技股份有限公司（以下简称 为"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印 发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《企业 会计准则解释第 16 号》）和《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称《企业会计准则解释第 17 号》）规定进行的相应变 更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 1 得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他 相关财务报表项目。 具体调整情况如下： | | 受重要影响的报表项目 影响金额 | | --- | --- | | 2022 | 年 月 日资产负债表项目 12 31 | | | 递延所得税 ...