王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 7 月 | 目录 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 - | 2 - | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 - | 4 - | | 议案一 - | 6 - | | 关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 - | 6 - | | 议案二 - | 7 - | | 关于《公司 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 - 2024 | 7 - | | 议案三 - | 8 - | | 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 - | 8 - | 王力安防科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司""王力安防"）全体股 东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、公司《公司章程》和《股东大 会议事规则》的规定，特制定本须知： 一、公司董事会具体负责大会相关程序性事宜 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-036 王力安防科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对 象名单的核查意见和公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"王力安防"、"公司"）于 2024 年 6 月 24 日在公司六楼会议室召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划激励对象的姓名和 职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查， 相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况 励计划外，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。 二、监事会对本次拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签 订的劳动合同、聘用合同或劳务合同 ...

证券简称：王力安防 证券代码：605268 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二零二四年六月 | 一、释义 2 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 4 | | | 四、本激励计划的主要内容 5 | | | （一）激励对象的范围与分配情况 | 5 | | （二）授予的限制性股票数量 | 6 | | （三）本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 | 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 | 9 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 | 10 | | （六）本激励计划的其他内容 | 12 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 13 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 14 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 15 | | （五）对本激励计划授予价格的核查意见 | 1 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-031 王力安防科技股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款 的公告 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 439,577,500 元。 | | 437,733,750 | 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数 439,577,500 | 第二十条 | 公司股份总数 437,733,750 | | 股，均为普通股。 | | 股，均为普通股。 | | 除上述修订条款外，其他条款保持不变。本次关于《公司章程》第六条和第 二十条的修改已由 2022 年第二次临时股东大会授权董事会决定，无需提交公司 股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因 2022 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象已离职、2023 年公司层面业 绩考核未 100%达标，需对不满足解除限 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-033 王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票。 股票来源：王力安防科技股份有限公司（以下简称"王力安防"、"本公司" 或"公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予的限制性股票数量为 2,131.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总 额的 4.85%。其中，首次授予 1,931.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股 本总额的 4.39%，占本激励计划拟授予权益总额的 90.61%；预留 200.00 万股， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.45%，占本激励计划拟授予权益总 额的 9.39%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：王力安防科技股份有限公司 上市时间：2021-02-24 注册地址：浙江省金华市永康市经济开发区 ...

证券简称：王力安防 证券代码：605268 王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年六月 王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《王 力安防科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为王力安防科技股 份有限公司（以下简称"王力安防"、"本公司"或"公司"）向激励对象定向发行的 本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 2,131.00 万股，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额的 4.85%。其中，首次授予 1,931.00 万股， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 4.39%，占本激励计划拟授予权益总 额的 90.61%；预留 200.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 二〇二四年六月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2 ＆ No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel： （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax： （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 2024 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 致：王力安防科技股份有限公司 根据王力安防科技股份有限公司（以下简称"王力安防"、"公司"）与国浩 律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的《专 项 法 律 服 务 委 托 协 议 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月10日14点在浙江金华永康公司六楼会议室召开[4] - 网络投票7月10日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] 议案情况 - 本次大会审议3项股权激励相关议案，6月25日已刊登[8] - 特别决议、应回避表决、对中小投资者单独计票议案均为1、2、3[9][12] 登记信息 - 股权登记日为7月4日，7月9日9:00 - 16:00可登记[17][20] - 书面信函或邮件登记须7月9日15:30前送达[20] 联系方式 - 会议联系电话0579 - 89297839，邮箱wanglianfangdongsb@163.com，邮编321300[20]

王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、" 王力安防"）第三届监事 会第十三次会议通知于 2024 年 6 月 19 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 6 月 24 日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行表决，一致通过以下议案： 1、关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票及调整回 购价格的议案； 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-029 王力安防科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《王力安防关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的 ...

公司基本信息 - 公司于2021年2月24日在上海证券交易所上市，首次发行6700万股[6] - 公司注册资本为437733750元，股份总数为437733750股[9][18] 股权结构 - 王力集团有限公司持股19372.5万股，持股比例52.5%[18] - 浙江王力电动车业有限公司持股7380万股，持股比例20%[18] - 陈晓君持股2952万股，持股比例8%[18] - 武义华爵股权投资管理有限公司持股2767.5万股，持股比例7.5%[18] - 永康市共久股权投资管理合伙企业持股2214万股，持股比例6%[18] 股份交易与限制 - 收购股份用于减资应10日内注销，特定情形合计持股不超10%且3年内转让或注销[24] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[27] - 发起人、公开发行前股份、董监高股份上市1年内不得转让，董监高离职后半年内不得转让[27] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[33] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销，监事会、董事会30日内未诉讼股东可自行起诉[33][34] 质押与重大事项审议 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[37] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 特定情形需2个月内召开临时股东大会，单独或合计持有10%以上股份股东可请求[43][44][47] - 董事会收到提议10日内反馈，同意则5日内发通知[46][47] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[52] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[93] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任总经理等职务董事不超总数1/2[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[140] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的15%[146] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送中期报告[138] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[158][159]