江西国光商业连锁股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江西国光商业连锁股份有限公司 （以下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "本委员会"），作为负责制订、管理与考核公司董事及高级管理人 员薪酬制度的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员组成与职责 第五条 主席和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为 使本委员会的人员组成符合本工作规则的要求，董事会应根据本工作 - 1 - 规则第五条规定及时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员 担任董事或独立董事的任期结束。 第七条 董事会秘书负责本委员会日常工作联络和会议组织 ...

| （六）法律、行政法规、部门规章或 | （六）1/2 以上独立董事同意并向董 | | --- | --- | | 本章程规定的其他情形。 | 事会提议时； | | | （七）法律、行政法规、部门规章 | | | 或本章程规定的其他情形。 | | 第八十二条董事、监事候选人名单以提案 | 第八十二条董事、监事候选人名单以提 | | 的方式提请股东大会表决。 | 案的方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | 股东大会就选举董事、监事进行表 | | 时，应实行累积投票制。 | 决时，应实行累积投票制。 | | 前款所称累积投票制是指股东大会选 | 前款所称累积投票制是指股东大会 | | 举董事或者监事时，每一股份拥有与应选 | 选举董事或者监事时，每一股份拥有与 | | 董事或者监事人数相同的表决权，股东拥 | 应选董事或者监事人数相同的表决权， | | 有的表决权可以集中使用。董事会应当向 | 股东拥有的表决权可以集中使用。董事 | | 股东公告候选董事、监事的简历和基本情 | 会应当向股东公告候选董事、监事的简 | | 况。 | 历和基本情况。 | | 董事会及单独或者合计持有公司 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 章 程 2023 年 11 月修订 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 32 | | 第一节 监事 | 32 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第二节 内部审计 | 37 | | 第三节 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2023-040 江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事占比不低于三分之一，至少一名为会计专业人士[4] - 直接或间接持有公司1％以上股份或前十股东中自然人股东及其亲属不得担任[8] - 直接或间接持有公司5％以上股份股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[8] - 候选人最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚或被立案调查且无明确结论[11] - 候选人最近36个月内不能受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[11] 提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1％以上股东可提候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[15] 履职与解聘 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[15] - 每年现场工作时间不少于十五日[24] - 一名独立董事不得在一次董事会会议上接受超两名独立董事委托[25] 辞职与补选 - 公司应自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[18] 职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事二分之一以上同意[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[26] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[26] - 2名或以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，可联名书面提延期召开或审议[32] 费用与津贴 - 聘请中介机构费用及行使职权所需费用由公司承担[33] - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并在年报披露[33] 利益与保险 - 独立董事不应从公司及其相关方取得额外未披露利益[34] - 公司可建立必要的独立董事责任保险制度[34] 发表意见事项 - 对特定事项须发表同意、保留、反对、无法发表意见及理由[23] 股东定义 - 主要股东指持有上市公司5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[36] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[36] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释[37] - 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效并实施[38]

江西国光商业连锁股份有限公司 监事会议事规则 江西国光商业连锁股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了充分发挥江西国光商业连锁股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会的作用，完善公司的法人治理结构，促进公司规 范运作，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《江西 国光商业连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际，制订本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责；对公 司财务以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合 规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议 每六个月召开一次，监事可以提议召开监事会临时会议。 第四条 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会 议： （一） 任何监事提议召开时； （二） 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监 管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和 - 1 - 江西国光商业连锁股份有限公司 监事会议事规则 其他有关规定的决议时； 第 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公 司"）为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善 公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以下简称"本委员会"）， 作为负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第七条 本委员会的主要职责权限： （六） 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定的以 及董事会授权的其他事宜。 本委员会就下列事项向董事会提出建议： 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 本委员会设主席一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作。 第五条 主席和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2023-041 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到职工 代表监事伍芸玲女士、监事肖燕舞女士提交的书面辞职报告，伍芸玲女士因职位 调整原因申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职位，肖燕舞女士因公司发展 需要申请辞去第二届监事会监事职位。 根据《中华人民共和国公司法》和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》 等有关规定，伍芸玲女士、肖燕舞女士的辞职不会导致公司监事会人数低于法定 最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，伍芸玲女士、肖燕舞女士的辞职报 告自送达公司监事会之日起生效。 截至本公告披露之日，伍芸玲女士通过吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业 （有限合伙）间接持有公司 80,000 股,肖燕舞女士通过吉安市井开区齐兴信息咨 询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 33,400 股。辞去监事后将继续遵守《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》《江西国光商业连锁股份有限公司股东及董事、 监事和高级管理人员持股变动管理制度》等有关股份限售和减持的规定。 公司监事会对伍芸玲女 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2023-037 江西国光商业连锁股份有限公司 关于董事、财务总监辞职及补选董事和聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事、财务总监及审计委员会委员辞职情况 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 非独立董事、财务总监、审计委员会委员刘群女士的书面辞职报告, 刘群女士因 退休原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事、财务总监和董事会审计委员会 委员职务，刘群女士辞职后不再担任公司任何职务。 公司董事会收到公司非独立董事涂舜华女士的书面辞职报告，涂舜华女士因 公司发展原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，涂舜华女士辞去公司 董事后，将继续担任公司资产保护部总监职务。 截至本公告披露之日，刘群女士、涂舜华女士分别通过吉安市井开区齐兴信 息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 200,000 股, 分别占公司总股本比例 的 0.04%，辞职后将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入603,899,283.57元，同比增长2.07%；年初至报告期末营业收入1,815,941,073.83元，同比增长5.87%[5] - 营业收入年初至报告期末增长5.87%，主要因生鲜民生类商品销售上升[10] - 2023年前三季度营业总收入为18.16亿元，2022年同期为17.15亿元，同比增长5.87%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -6,712,358.66元，同比下降182.41%；年初至报告期末为11,732,593.56元，同比下降42.32%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -8,456,305.66元，同比下降267.40%；年初至报告期末为1,726,142.52元，同比下降85.09%[5] - 归属于上市公司股东的净利润及扣非净利润下降，主要因报告期内经营费用增加，增加的毛利额不足以弥补经营费用的增加[10][11] - 2023年前三季度营业利润为1697.81万元，2022年同期为2647.76万元，同比下降35.87%[20] - 2023年前三季度利润总额为1732.50万元，2022年同期为2804.21万元，同比下降38.22%[21] - 2023年前三季度净利润为1173.26万元，2022年同期为2034.12万元，同比下降42.32%[21] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.01元/股，同比下降150.00%；年初至报告期末均为0.02元/股，同比下降50.00%[6] - 2023年前三季度基本每股收益为0.02元/股，2022年同期为0.04元/股，同比下降50%[22] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -0.60%，较上年减少1.34个百分点；年初至报告期末为1.06%，较上年减少0.78个百分点[6] 资产情况 - 本报告期末总资产为2,801,366,558.28元，较上年度末增长5.06%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,111,324,201.47元，较上年度末增长0.61%[6] - 2023年9月30日货币资金为545,281,063.29元，2022年12月31日为603,538,983.82元[15] - 2023年9月30日交易性金融资产为226,339,672.28元，2022年12月31日为36,638,671.21元[15] - 2023年9月30日应收账款为61,978,692.56元，2022年12月31日为54,121,299.71元[15] - 2023年9月30日流动资产合计1,162,861,911.24元，2022年12月31日为1,094,127,567.20元[15] - 2023年9月30日非流动资产合计1,638,504,647.04元，2022年12月31日为1,572,415,575.48元[16] - 2023年9月30日资产总计2,801,366,558.28元，2022年12月31日为2,666,543,142.68元[16] - 2023年第三季度末负债和所有者权益总计为28.01亿元，2022年同期为26.67亿元，同比增长5.05%[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,743,947.00元，年初至报告期末为10,006,451.04元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,268[12] - 江西国光实业有限公司持股252,055,934股，持股比例50.86%[12] - 胡金根持股86,000,000股，持股比例17.35%[12] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本为18.12亿元，2022年同期为16.96亿元，同比增长6.82%[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为241,204,490.07元，同比下降5.44%[6] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为22.76亿元，2022年同期为21.51亿元，同比增长5.79%[23] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为22.31亿元，2022年同期为21.25亿元，同比增长4.98%[23] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为16.14亿元，2022年同期为15.22亿元，同比增长5.95%[23] - 经营活动现金流出小计为2035020779.22元，上年同期为1896330426.03元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为241204490.07元，上年同期为255084901.77元[24] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为437231429.48元，上年同期为913974695.24元[24] - 投资活动现金流出小计为675589478.17元，上年同期为1039256212.63元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 238358048.69元，上年同期为 - 125281517.39元[24] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为20000000元，上年同期无数据[24] - 筹资活动现金流出小计为71251342.16元，上年同期为67444913.64元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 51251342.16元，上年同期为 - 67444913.64元[24] 期末现金及现金等价物余额情况 - 期末现金及现金等价物余额为542928604.95元，上年同期为485987320.03元[24] 税费支付情况 - 2023年第三季度支付的各项税费为47317600.72元，上年同期为36495363.48元[24] 流动负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计1,020,152,342.38元，2022年12月31日为981,910,384.01元[16]