江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 刘萍 各位股东及代表： 作为江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会和专门委员会的各项议案，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 刘萍女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 华东交通大学会计学教授，硕士生导师，注册会计师（非执业会员）。曾任华东 交通大学经管学院讲师、副教授、教授；江西昌九生物化工股份有限公司独立董 事、江西特种电机股份有限公司独立董事、江西恒大高新技术股份有限公司独立 董事。现任公司独立董事、江西 3L 医用制品集团股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况 作 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度，国光连锁营业收入为756,772,904.66元，同比增长12.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为26,547,381.84元，同比下降2.75%[4] 公司资产情况 - 公司总资产为2,737,117,032.28元，较上年度末增长1.70%[5] - 公司2024年第一季度流动资产总额为1,132,162,503.96元，较上期增长5.9%[11] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为1,604,954,528.32元，较上期略有下降[12] 股东情况 - 股东中，江西国光实业有限公司持股最多，占比50.86%[8] - 公司控股股东为江西国光实业有限公司，实际控制人为胡金根、蒋淑兰等共同实际控制人[9] 负债情况 - 公司2024年第一季度负债总额为1,596,308,336.17元，较上期略有增长[13] 财务表现 - 公司2024年第一季度营业总收入为756,772,904.66元，较去年同期增长12.2%[14] - 公司2024年第一季度营业总成本为722,903,907.90元，较去年同期增长13.1%[14] - 公司2024年第一季度净利润为26,547,381.84元，较去年同期略有下降[14] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为116,415,612.50元[17] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-137,195,201.97元[18] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-15,524,896.39元[18]

审计委员会人员变动 - 2023年11月刘群女士退休辞职，补选史琳女士为审计委员会委员[1] 审计委员会会议情况 - 2023年审计委员会共召开6次会议[3] - 第二届董事会审计委员会第九次至十五次会议于2023年不同时间召开[3][4] 审计机构建议 - 建议继续聘任立信会计师事务所为公司财务报表和内控审计机构[5]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元，同行业客户9家[2] 审计相关 - 公司审议通过续聘立信为2023年度审计机构议案[2] - 立信认为公司财务报表编制合规，内控有效[4] - 审计委员会核查认定立信具备服务条件和素养[5]

财报审议 - 2023年年度报告编制和审议程序合规，信息准确，同意提交董事会审议[1] - 2023年度内控评价报告显示重大方面内控有效，报告真实，同意提交审议[2]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润14,523,895.23元[3] - 2023年度母公司净利润14,107,557.06元[3] 利润分配 - A股每10股派现0.10元（含税）[2] - 拟派现金红利4,955,800.00元（含税）[3] - 现金分红占当年净利润比例34.12%[3] 其他 - 截至2023年底总股本495,580,000股[3] - 2024年4月董事会、监事会通过利润分配预案[5] - 预案尚需股东大会审议[6]

业绩总结 - 2024年Q1零售营收69974.62万元，成本56766.36万元，毛利率18.88%，营收增14.15%[3] - 吉安地区Q1营收41464.37万元，成本33530.63万元，毛利率19.13%，营收增20.48%[4] - 赣州地区Q1营收27545.84万元，成本22420.50万元，毛利率18.61%，营收增6.03%[4] - 宜春地区Q1营收964.41万元，成本815.23万元，毛利率15.47%，营收增6.58%[4] 其他新策略 - 2024年Q1因门店布局优化关闭7家门店，面积3430.56平方米[1]

会议召集 - 过半数独立董事推举召集人，不履职时两名以上可自行召集[5] - 原则提前三天通知，紧急情况不受限[5] 会议举行 - 半数以上独立董事出席方可举行[6] 审议事项 - 关联交易等提交董事会审议需全体过半数同意[8] - 行使特别职权需全体过半数同意[8] 会议表决 - 一人一票书面表决，过半数同意通过[11] 会议记录与保密 - 制作记录，载明意见并签字确认[11] - 档案保存不少于十年[11] - 出席者有保密义务[12] 述职报告 - 年度述职报告应包括专门会议工作情况[12]

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-005 江西国光商业连锁股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事 的 100％，议案获得通过。 一、监事会会议召开情况 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出第二届监事会第十四次会议通知，2024 年 4 月 25 日在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场方式召开会 议，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席陈云 玲女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，会议审议通过了如下议案： （一）《关于公司 2 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王金佑 各位股东及代表： 本人作为江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会和专门委员会的各项议案，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 王金佑先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。曾任江西财经大学金融学院副院长、江西财经大学金融学院副教授、江西煌 上煌集团食品股份有限公司独立董事、江西南丰农村商业银行股份有限公司独立 董事、江西三融投资管理有限公司经理、南昌市三融创富投资管理中心（有限合 伙）执行事务合伙人。现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况 作为公司的独立董事，本人与公司 ...