股东大会时间 - 征集投票权时间为2024年5月20 - 21日（9:00 - 11:00，14:00 - 16:00）[2] - 现场会议时间为2024年5月24日14点[7] - 网络投票时间为2024年5月24日（交易系统9:15 - 9:25等，互联网9:15 - 15:00）[8] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月17日下午交易结束后[9] 征集相关 - 征集人王金本未持有公司股份[4] - 征集人对表决事项均投同意票[6] - 征集对象为登记在册并办手续的全体股东[9] 其他信息 - 委托投票文件送达地址等信息[10] - 股东大会召开地点为江西吉安青原区文天祥大道8号[8] - 公告日期为2024年5月7日[14] - 涉及2024年第一次临时股东大会[16] - 有三项议案待审议[17] - 授权委托有效期至大会结束[18]

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-014 江西国光商业连锁股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议于 2024 年 5 月 6 日下午 15:30 在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公 司 5 楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议 的董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金 根先生主持，会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江 西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： （一）《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票，董事伍芸 玲、史琳女士回避表决，议案获得通过。 为 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司目前总股本的 1%，公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前 股本总额的10%。 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 数量（万股） | 占本计划授予股票 | 占本计划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期权总数的比例 | 司股本总额的比例 | | 伍芸玲 | 董事 | 16.00 | 1.0000% | 0.0323% | | 史琳 | 董事 | 16.00 | 1.0000% | 0.0323% | | 王勤 | 副总经理 | 18.00 | 1.1250% | 0.0363% | | 王冬萍 | 副总经理 | 18.00 | 1.1250% | 0.0363% | | 杜群 | 副总经理 | 16.00 | 1.0000% | 0.0323% | | 李院生 | 财务总监 | 16.00 | 1.0000% | 0.0323% | | 廖芳 | 董事会秘书 | ...

会议信息 - 公司第二届监事会第十五次会议于2024年5月6日16:30召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》全票通过[3] - 《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》全票通过[4] - 《关于核查公司<2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》全票通过[4] 激励计划安排 - 激励对象公示期不少于10天[5] - 监事会将于股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[6]

公司基本信息 - 公司注册资本为49,558万元人民币[5] - 公司于2020年6月12日获中国证监会核准首次公开发行股票批复[6] - 公司股票代码为605188，在上交所上市[7] 激励计划概况 - 2024年5月6日审议通过2024年股票期权激励计划草案[10] - 激励对象为董事、高管、核心骨干等[12] - 拟首次授予激励对象142人[13] - 拟授予1600.00万份股票期权，占股本总额3.2285%[17] - 首次授予1383.00万份，占股本总额2.7907%[17] - 预留授予217.00万份，占股本总额0.4379%[17] - 核心骨干135人获授1267.00万份，占授予总数79.1875%[19] - 激励计划有效期最长不超过48个月[21] 授予与行权安排 - 股东大会通过60日内首次授予并完成程序[23] - 股东大会通过12个月内明确预留授予对象，不晚于2024年三季报披露时间[17][23] - 首次授予和预留授予等待期分别为12个月、24个月[24] - 行权比例均为第一个行权期50%，第二个行权期50%[27] - 行权价格为5.95元/股[31] 业绩考核条件 - 2024年净利润增长率不低于50.00%或营收增长率不低于7.00%满足第一行权期条件[41] - 2025年净利润增长率不低于100.00%或营收增长率不低于15.00%满足第二行权期条件[41] 程序与合规 - 2024年5月6日多会议审议通过相关议案[46][47][48] - 公示激励对象信息，公示期不少于10天[49] - 股东大会审议前5日披露监事会审核及公示说明[49] - 自查内幕信息知情人买卖股票情况[50] - 股东大会经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，关联股东回避表决[51] 其他要点 - 激励对象资金来源为自筹，公司不提供财务资助[53] - 监事会认为激励计划健全长效机制，不损害公司及股东利益[55] - 公司具备实施激励计划主体资格，已履行现阶段法律程序[56]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于5月24日14点召开[3] - 现场会议在江西省吉安市青原区文天祥大道8号举行[3] - 网络投票时间为5月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等3项议案[9] - 议案于5月6日董事会会议通过，5月7日披露[10] 登记信息 - 股权登记日为5月17日[16] - 现场登记时间为5月23日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30[20] - 登记地点在江西省吉安市青原区文天祥大道8号，电话0796 - 8117072[20]

股票期权激励计划 - 公司拟实施2024年股票期权激励计划[1] - 考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[7,12,13] 业绩目标 - 2024年净利润增长率不低于50%或营收增长率不低于7%[8] - 2025年净利润增长率不低于100%或营收增长率不低于15%[8] 考核相关 - 个人考核结果A、B、C、D级行权比例分别为100%、70%、40%、0%[10] - 主管5个工作日内通知考核结果，申诉后委员会10个工作日内复核[16] - 薪酬与考核委员会领导审核，工作小组实施，董事会审核结果[5,6]

激励计划规模 - 拟授予1600.00万份股票期权，占公司股本总额49558.00万股的3.2285%[6][34] - 首次授予1383.00万份，占公司股本总额的2.7907%，占授出权益总量的86.4375%[6][34] - 预留授予217.00万份，占公司股本总额的0.4379%，占授出权益总量的13.5625%[6][34] 激励对象 - 首次授予激励对象总人数为142人[10][29] - 董事伍芸玲、史琳各获授16.00万份，占本计划授予股票期权总数的1.0000%[36] - 副总经理王勤、王冬萍、杜群分别获授18.00万份、18.00万份、16.00万份，占比分别为1.1250%、1.1250%、1.0000%[36][37] - 财务总监李院生、董事会秘书廖芳获授16.00万份，占本计划授予股票期权总数的1.0000%[37] - 135名核心骨干获授1267.00万份，占本计划授予股票期权总数的79.1875%[37] 行权价格与有效期 - 股票期权（含预留）的行权价格为5.95元/股[8][48] - 激励计划有效期最长不超过48个月[10][39] 授予与行权时间 - 自股东大会审议通过起60日内完成首次授予相关程序，否则终止计划[13][40][83] - 应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确预留授予对象，授出时间不晚于2024年第三季度报告披露时间[13] - 首次和预留授予的股票期权等待期均为自授予登记完成之日起12个月、24个月[41] - 授予的股票期权自相应授权日起满12个月后可开始行权，可行权日须为交易日，且有禁止行权期间[42] 行权安排 - 首次和预留授予的股票期权行权安排均为第一个行权期行权比例50%，第二个行权期行权比例50%[44] 考核条件 - 2024年净利润增长率不低于50.00%或营业收入增长率不低于7.00%[56][57] - 2025年净利润增长率不低于100.00%或营业收入增长率不低于15.00%[57] - 个人层面绩效考核中，考核结果为A、B、C、D级对应的行权比例分别为100%、70%、40%、0%[58] 费用摊销 - 本激励计划首次授予股票期权需摊销的总费用为2427.17万元，2024年、2025年、2026年分别摊销1042.72万元、1117.93万元、266.52万元[74] 调整公式 - 资本公积转增股本等时，股票期权数量和行权价格有相应调整公式[62][65][67][68] 其他规定 - 激励对象名单公示期不少于10天，公司应在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[79] - 股权激励计划需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[79] - 公司不为激励对象获取权益提供财务资助，代扣代缴激励对象税费[91][92] - 激励对象资金来源为自筹，行权前股票期权不得转让、担保或偿债，不享受投票权等[96]

激励计划基本信息 - 激励对象共142人，不包括独立董事等特定人员[17][52] - 股票来源为向激励对象定向发行A股普通股[20] - 拟授出1600.00万份股票期权，占股本总额3.2285%[21] 授予分配情况 - 董事各获授16.00万份，副总经理各获授18.00万份，核心骨干获授1267.00万份[23][24] 时间安排 - 有效期最长不超过48个月，授权日为交易日[24] - 首次授予在股东大会审议通过起60日内，预留授予12个月内明确对象且不晚于2024年第三季度报告披露时间[24][25] - 等待期为登记完成之日起12个月、24个月[26] 行权安排 - 行权价格为5.95元/股[32][55] - 首次和预留授予行权安排均为两个行权期，比例各50%[29] 考核目标 - 2024年净利润增长率不低于50%或营业收入增长率不低于7.00%[42][62] - 2025年净利润增长率不低于100%或营业收入增长率不低于15.00%[42][62] 其他规定 - 激励对象资金来源为自筹资金[59] - 激励计划实施需股东大会决议批准[71]

业绩总结 - 2023年营业收入24.12亿元，2022年为22.50亿元，2021年为21.43亿元[7] - 2023年净利润1452.39万元，2022年为1880.95万元，2021年为3012.45万元[7] - 2023年末净资产11.14亿元，2022年末为11.05亿元，2021年末为11.00亿元[7] - 2023年末总资产26.91亿元，2022年末为26.67亿元，2021年末为26.43亿元[7] - 2023年基本每股收益0.03元，2022年为0.04元，2021年为0.06元[7] - 2023年加权平均净资产收益率1.31%，2022年为1.71%，2021年为2.73%[7] 激励计划 - 2024年拟授予1600.00万份股票期权，占股本总额49558.00万股的3.2285%[2][13] - 首次授予1383.00万份，占股本总额2.7907%，占授出权益总量86.4375%[2][13] - 预留授予217.00万份，占股本总额0.4379%，占授出权益总量13.5625%[2][13] - 本激励计划首次授予激励对象142人，包括董事、高管和核心骨干[18] - 股票期权行权价格为5.95元/股[25][26] - 激励计划有效期最长不超过48个月，授权日在股东大会审议通过后由董事会确定，且需在60日内完成首次授予相关程序[27][28] - 首次授予和预留授予的股票期权等待期均为自登记完成之日起12个月、24个月[31] - 授予的股票期权自授权日起满12个月后可行权，可行权日为交易日，但有多个禁止行权期间[32] - 首次授予和预留授予的股票期权行权安排均为第一个行权期行权比例50%，第二个行权期行权比例50%[33][34] - 激励对象为董事、高管的，任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，离职后半年内不得转让[35] - 激励对象为董事、高管的，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[35] - 预留部分激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定，授出时间不晚于2024年第三季度报告披露时间[20] - 激励计划授予需满足公司未出现特定情形[37][38] - 激励计划考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[43] - 2024年净利润增长率不低于50%或营业收入增长率不低于7.00%[44] - 2025年净利润增长率不低于100%或营业收入增长率不低于15.00%[44] - 个人考核结果A、B、C、D级对应的行权比例分别为100%、70%、40%、0%[46] 调整公式 - 资本公积转增等情况，股票期权数量调整公式Q＝Q0×（1＋n）[50] - 配股时，股票期权数量调整公式Q＝Q0×P1×（1＋n）/（P1＋P2×n）[51] - 缩股时，股票期权数量调整公式Q＝Q0×n[52] - 资本公积转增等情况，行权价格调整公式P＝P0÷（1＋n）[54] - 配股时，行权价格调整公式P＝P0×（P1＋P2×n）/【P1×（1＋n）】[55] - 派息时，行权价格调整公式P＝P0 - V且P＞1[58] 费用摊销 - 假设2024年6月底首次授予股权期权，本激励计划首次授予的股票期权需摊销的总费用为2427.17万元[98] - 2024年需摊销费用为1042.72万元[98] - 2025年需摊销费用为1117.93万元[98] - 2026年需摊销费用为266.52万元[98] 其他 - 激励计划需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，单独统计并披露除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况[62] - 激励对象名单需在公司内部公示不少于10天，公司应在股东大会审议前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明[62] - 公司需对内幕信息知情人在激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查[62] - 股权激励计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内授予激励对象相关权益并完成公告、登记，若未能完成，本激励计划终止实施，3个月内不得再次审议[66] - 公司在股东大会审议前变更激励计划需经董事会审议通过，审议通过后变更需股东大会审议决定，且不得导致加速行权或降低行权价格[68][70] - 公司在股东大会审议前终止激励计划需经董事会审议通过，审议通过后终止需股东大会审议决定[71] - 激励计划终止时，尚未行权的股票期权由公司注销，注销前需向证券交易所申请，经确认后由证券登记结算机构办理登记注销事宜[72] - 公司终止实施激励计划，自决议公告之日起3个月内，不再审议和披露股权激励计划草案[72] - 公司不为激励对象获取权益提供贷款及其他财务资助，包括担保[74][75] - 激励对象因激励计划获得的收益，应按国家税收法规交纳个人所得税及其他税费，离职前需交清未交税款[80] - 公司于2024年5月6日采用Black - Scholes模型对拟首次授予的1383.00万份股票期权进行预测算[97] - 标的股价假设授权日收盘价为7.52元/股[97] - 有效期分别为12个月、24个月[98] - 波动率分别为13.66%、14.62%[98] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%[98] - 股息率采用公司截至2024年5月6日最近1年的0.13%[98] - 上网公告附件包含2024年股票期权激励计划草案[100] - 上网公告附件包含2024年股票期权激励计划实施考核管理办法[100] - 公告发布时间为2024年5月7日[101]