会议出席情况 - 出席会议股东和代理人12人[4] - 出席股东所持表决权股份总数432,046,902股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比87.1800%[4] - 公司在任董事9人，出席9人[8] - 公司在任监事3人，出席3人[8] 议案表决情况 - 三项股票期权激励相关议案同意票数均为432,046,902，比例100.0000%[7][9] - 5%以下股东对三项议案同意票数均为359,400，比例100.0000%[9] 会议信息 - 股东大会于2024年5月24日在江西省吉安市召开[5]

业绩说明会信息 - 2023年度业绩说明会于2024年6月4日11:00 - 12:00召开[2][4][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者相关 - 2024年5月28日至6月3日16:00前可进行提问预征集[2][6] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[7] 参会人员 - 董事长胡金根、董秘廖芳、财务总监李院生、独董王金本参加[5] 联系信息 - 联系人廖芳、古欣，电话0796 - 8117072，邮箱investors.gg@jxggls.com[7] 报告发布 - 公司于2024年4月26日发布2023年度报告[2]

激励计划 - 2024年5月6日审议通过股票期权激励计划相关议案[1] - 核查激励计划内幕信息知情人，自查期为2023年11月7日至2024年5月6日[3] 股票交易 - 4个持股平台2024年1月2 - 12日分别卖出不同数量股票[5] - 核心骨干及家属自查期有股票买卖行为[5][6] - 部分人员通过合伙企业间接卖出股票[8] 核查结果 - 3名核查对象因买卖股票不列入激励计划名单[9] - 15名核查对象交易与激励计划无关[9] 制度措施 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度[10] - 未发现内幕信息知情人违规情形[11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会5月24日召开，5月6日董事会决定，5月7日公告通知[5] - 现场会议下午14:00在江西吉安召开，董事长主持[6] 投票情况 - 交易系统投票时间5月24日9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[6] - 出席股东12人，代表有表决权股份432,046,902股，占比87.1800%[9] 议案表决 - 三项股票期权激励相关议案同意股数均为432,046,902股，占比100.0000%[14][15][16] - 三项议案反对和弃权股数均为0，均获通过[14][15][16]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会5月24日14:00在江西吉安召开[10] - 网络投票5月24日进行，交易系统和互联网投票时间不同[10] - 股权登记日为2024年5月17日[11] - 本次股东大会共3项议案[7] 激励计划相关 - 《2024年股票期权激励计划（草案）》等5月7日在上交所披露[16][19] - 董事会提请授权办理激励计划相关事宜[22][23]

参会情况 - 出席会议股东和代理人13人[4] - 出席股东所持表决权股份432,052,502股，占比87.1811%[4] - 公司9名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[7] 议案表决 - 多项议案同意票数432,052,502股，同意比例100%[8][9][10][11][12][13][14] - 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》同意票数899,000股，同意比例100%[10] - 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》同意票数431,518,502股，同意比例100%[11] - 5%以下股东对多项议案同意票数365,000股，同意比例100%[15][16] 回避表决 - 关联股东对议案7回避表决，涉及股份431,153,502股[16] - 关联股东对议案8回避表决，涉及股份534,000股[17] 其他信息 - 见证律所是北京市金杜（济南）律师事务所，律师为王志鹏、刘琛[18] - 股东大会召集、召开、表决等程序及人员资格合法有效[18] - 公告于2024年5月17日发布[19] - 上网公告文件和报备文件分别为法律意见书和股东大会决议[20]

激励计划进展 - 2024年5月6日会议通过2024年股票期权激励计划议案[1] - 2024年5月7日披露激励计划草案等文件[2] - 2024年5月7 - 16日公示激励对象名单[2] - 2024年5月17日发布公告[7] 激励对象情况 - 激励对象任职资格、主体资格合法有效[4] - 激励对象基本情况属实[5] - 监事会认为激励对象合法有效[5]

股东大会安排 - 公司2024年4月25日决定于5月16日召开2023年年度股东大会[6] - 公司2024年4月26日披露召开2023年年度股东大会的通知[6] 参会股东情况 - 现场出席股东大会10人，代表有表决权股份432,039,102股，占比87.1784%[8] - 参与网络投票3人，代表有表决权股份13,400股，占比0.0027%[9] - 中小投资者4人，代表有表决权股份365,000股，占比0.0736%[9] - 出席股东大会共13人，代表有表决权股份432,052,502股，占比87.1811%[9] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比均达100%，如《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等[13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][24]

活动信息 - 公司将参加2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动[1] - 活动于2024年5月17日15:00至17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2023年度业绩等问题交流[1]

业绩总结 - 2023年公司营业收入241,194.33万元，同比增长7.2%[15][34] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1,452.39万元，同比下降22.78%[15][34] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润63.13万元，同比下降91.04%[15] - 2023年利润总额2,192.92万元，同比下降18.07%[34] - 2023年末资产总额269,129.56万元，同比增长0.93%[34] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益111,426.13万元，同比增长0.88%[34] 市场扩张 - 2023年新开设1家购物中心、2家综合超市、1家社区店，新增经营面积53,184.20平方米[35] - 2023年优化关闭12家门店，减少经营面积36,703.17平方米[35] 未来展望 - 2024年公司面临人口红利下降、居民消费降级等挑战[21] - 2024年营业总收入预算25.80亿元，同比增长7%[35] - 2024年净利润预算2180.00万元，同比增长50%[35] 其他新策略 - 2024年公司将深化与供应商合作[21] - 2024年公司将优化商品结构和门店商业布局[21] - 2024年公司将合理拓店并优化组织架构[21] - 2024年公司将完善内控制度流程[22] - 公司2024年度拟为全资子公司信贷融资提供担保额度不超过5.5亿元[43] - 公司及子公司2024年度拟使用不超过5亿元闲置自有资金进行委托理财[45] - 公司及子公司2024年度拟向银行申请总额不超过100,000万元的银行授信额度(敞口额度)[47] - 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构[50] 会议相关 - 2023年公司召开6次董事会会议，审议通过36项议案[16] - 报告期内董事会召集3次股东大会，年度股东大会1次，临时股东大会2次[16] - 报告期内公司召开1次战略委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、3次提名委员会会议和6次审计委员会会议[16] - 本次股东大会共12个议案[7] - 现场会议时间为2024年5月16日14:00，地点在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司4楼会议室[9] - 网络投票起止时间为2024年5月16日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[9] - 股权登记日为2024年5月9日[10] 其他 - 2023年公司完成86份公告编制和披露工作[19] - 2023年生鲜类商品销售同比上升12.78%[34]