股东大会基本信息 - 会议形式为现场会议结合网络投票 投票方式包括现场投票和网络投票 [2] - 现场会议时间为2025年3月31日14点30分 网络投票时间为同日9:15-15:00 [2] - 会议地点位于北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼2层会议室 [2] 会议议程安排 - 议程包括宣布会议开始 介绍基本情况 议案审议 投票表决 统计结果及宣布决议 [3] - 会议设监票人和计票人 律师将发表见证意见 [3] 参股公司担保事项 - 公司拟为参股公司智行科技提供股权质押担保 担保金额3亿元 贷款期限10年 [4] - 智行科技注册资本1亿元 公司持股45% 对应出资额4500万元 [4] - 被担保方2024年9月30日资产总额1999.75万元 净利润亏损0.25万元 [5] - 本次担保构成关联交易 关联董事王新才已回避表决 [4] 董事会换届选举 - 提名宫殿海 王新才 杨庆民 刘景呈为第四届董事会非独立董事候选人 [9] - 提名窦林平 张善英 于桂红为第四届董事会独立董事候选人 [10] - 独立董事候选人已通过上交所任职资格审核 [10] 监事会换届选举 - 提名程飞舟 丁洁为第四届监事会非职工代表监事候选人 [12] - 监事任期三年 自股东大会审议通过之日起计算 [12] 高管背景信息 - 董事长宫殿海具有工程师职称 现任中国照明学会常务理事 [14] - 财务总监王新才持有注册会计师和高级会计师资格 [16] - 独立董事窦林平现任国家半导体照明工程研发及产业联盟副理事长 [20]

北京新时空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 北京新时空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月 北京新时空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 北京新时空科技股份有限公司 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 北京新时空科技股份有限公司 | 2025 年第一次临时股东大会议程 2 | | 议案一 | ：关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 3 | | 议案二 | ：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 6 | | 议案三 | ：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 7 | | 议案四 | ：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 8 | | 附件一: | 非独立董事候选人简历 9 | | 附件二：独立董事候选人简历 10 | | | 附件三：非职工代表监事候选人简历 11 | | 北京新时空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 北京新时空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保北京新时空科技股 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-012 北京新时空科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼 2 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日 至 2025 年 3 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

换届选举 - 公司于2025年3月11日推进董事会、监事会换届选举工作[1] - 第四届董事会、监事会任期均为自股东大会审议通过之日起三年[2][4] - 公司将召开2025年第一次临时股东大会选举相关成员[5] 人员构成 - 第四届董事会由7名董事组成，含4非独立董事和3独立董事[1] - 第四届监事会由2非职工代表监事和1职工代表监事组成[3] 管理层信息 - 宫殿海等多位管理层人员的出生年份及现任职务[9][11][13][15][17]

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京新时空科技股份有限公司董事会，现提名于桂红为北京新时空科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任北京新时空科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 北京新时空科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...

股权与出资 - 公司持有智行科技40%股权，对应认缴注册资本4000万元[3] - 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司出资4500万元，持股45%[10] - 东方时尚驾驶学校股份有限公司出资1500万元，持股15%[10] 财务数据 - 2024年9月30日智行科技资产总额1999.75万元，负债0元，资产净额1999.75万元[7] - 2024年1 - 9月智行科技营业收入0元，净利润 - 0.25万元[7] 担保情况 - 智行科技拟向北京银行申请3亿贷款，公司担保4000万元，期限10年[3][4] - 担保范围含主债权本金3亿及其他款项，质物为4000万元股权[12] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额0元，无逾期担保[15]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超6年[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员无资格[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无资格[4] 其他 - 候选人已通过第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 声明时间为2025年3月11日[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名窦林平为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年3月11日[6] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[5] - 在公司连续任职未超过六年[5] 独立性要求 - 特定股份持有及任职人员亲属不具备独立性[3] - 最近12个月内有特定不独立情形人员不具备独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无相关处罚及谴责[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他情况 - 通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[6]