股东大会基本信息 - 会议形式为现场会议结合网络投票 投票方式包括现场投票和网络投票 [2] - 现场会议时间为2025年3月31日14点30分 网络投票时间为同日9:15-15:00 [2] - 会议地点位于北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼2层会议室 [2] 会议议程安排 - 议程包括宣布会议开始 介绍基本情况 议案审议 投票表决 统计结果及宣布决议 [3] - 会议设监票人和计票人 律师将发表见证意见 [3] 参股公司担保事项 - 公司拟为参股公司智行科技提供股权质押担保 担保金额3亿元 贷款期限10年 [4] - 智行科技注册资本1亿元 公司持股45% 对应出资额4500万元 [4] - 被担保方2024年9月30日资产总额1999.75万元 净利润亏损0.25万元 [5] - 本次担保构成关联交易 关联董事王新才已回避表决 [4] 董事会换届选举 - 提名宫殿海 王新才 杨庆民 刘景呈为第四届董事会非独立董事候选人 [9] - 提名窦林平 张善英 于桂红为第四届董事会独立董事候选人 [10] - 独立董事候选人已通过上交所任职资格审核 [10] 监事会换届选举 - 提名程飞舟 丁洁为第四届监事会非职工代表监事候选人 [12] - 监事任期三年 自股东大会审议通过之日起计算 [12] 高管背景信息 - 董事长宫殿海具有工程师职称 现任中国照明学会常务理事 [14] - 财务总监王新才持有注册会计师和高级会计师资格 [16] - 独立董事窦林平现任国家半导体照明工程研发及产业联盟副理事长 [20]