根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，北京新时空科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事窦林 平先生、张善英先生、方芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 北京新时空科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 北京新时空科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 经核查 2024 年度在任独立董事窦林平先生、张善英先生、方芳女士的任职 经历和个人签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为-2.64元，较2023年-2.09元下降26.32% [1] - 每股净资产2024年为13.46元，较2023年16.03元下降16.03% [1] - 每股公积金2024年为12.19元，较2023年12.14元微增0.41% [1] - 每股未分配利润2024年为-0.34元，较2023年2.30元大幅下降114.78% [1] - 营业收入2024年为3.41亿元，较2023年2.03亿元增长67.98% [1] - 净利润2024年为-2.62亿元，较2023年-2.07亿元下降26.57% [1] - 净资产收益率2024年为-17.90%，较2023年-12.16%下降47.2个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5836.32万股，占流通股比58.79%，较上期减少3.87万股 [2] - 宫殿海为第一大股东，持有3716.86万股，占比37.45%，持股数量未变 [3] - 杨耀华为第二大股东，持有530.29万股，占比5.34%，减持184.63万股 [3] - 周蕾为第三大股东，持有476.41万股，占比4.80%，持股数量未变 [3] - 林凤鸣、陈海华、徐国新为新进股东，分别持有216.33万股、123.98万股、66.23万股 [3] - 尹大令、姜化朋、时丽静退出前十大股东，上期分别持有90.90万股、51.63万股、51.62万股 [3]

财务表现 - 2024年营业收入为3.41亿元，同比增长68.14% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损2.62亿元，去年同期净亏损2.07亿元 [1] 利润分配 - 公司董事会决议通过的利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本 [1]

监事会会议召开情况 - 北京新时空科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于2025年3月31日在北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼视频会议室以现场方式召开 [1] - 会议通知已于2025年3月28日通过邮件方式送达各位监事 [1] - 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事程飞舟主持 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举程飞舟为公司第四届监事会主席，任期三年 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017） [2]

组织架构 - 2025年3月31日召开第一次临时股东大会选举董事和非职工代表监事[2] - 2025年3月27日召开第一次职工代表大会选举职工代表监事[2] - 第四届董事会、监事会任期三年[2] 人员信息 - 董事长、总经理为宫殿海先生，1974年出生[7] - 财务总监、董事会秘书为王新才先生，1977年出生[9] - 完成董事会、监事会换届及高级管理人员聘任[4]

股东大会信息 - 2025年3月31日于北京召开股东大会[3] - 70人出席，持有44,532,959股，占比45.5366%[3] - 公司总股本99,251,600股，本次有表决权股份97,795,760股[3] 议案与选举 - 为参股公司担保议案A股同意票44,230,179，占比99.3200%[6] - 5%以下股东同意票1,242,449，占比80.4054%[10] - 宫殿海等四人选举得票占比超99%[6][7][8][9]

北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2025 年 3 月 31 日在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会议 室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日通过邮件的方式送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事程飞舟主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，选举程飞舟先生 为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监 事会任期届满之日止。 证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-016 北京新时空科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 北京新时空科技股份有限公司监事会 20 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-015 北京新时空科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司第四 届董事会对下设四个专门委员会委员进行选举，具体人员组成如下： 1. 董事会战略委员会 主任委员：宫殿海 委员：王新才、张善英（独立董事） 2. 董事会审计委员会 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，选举宫殿海先生 担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 会议由董事长宫殿海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 北京新时 ...

会议时间 - 2025年3月11日公司召开第三届董事会第二十五次会议决议召开股东大会[6] - 2025年3月14日公司董事会发布召开会议通知公告[6] - 现场会议于2025年3月31日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份44,101,679股，约占45.0957%[9] - 网络投票股东64名，代表股份431,280股，约占0.4410%[9] - 参与现场及网络投票股东等70名，代表股份44,532,959股，约占45.5366%[10] 议案表决 - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》同意44,230,179股，占99.3200%[16] - 各选举议案均获高比例同意，中小投资者也多超70%同意[17][18][20][21][22][23][24][26][27][28] 会议结果 - 各项议案均有效通过，表决程序合规，结果合法有效[29] - 股东大会召集、召开等程序合规，相关资格及审议结果合法有效[30]

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-013 北京新时空科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 附件：丁丹女士简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 丁丹，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职 于北京英迪顿科技有限公司，现任公司职工代表监事、综合部高级经理。 1 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届 满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举丁丹女士为公司第四届监事会职工代表监事，丁丹 女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共 同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举 产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。 特此公告。 北京新时空科技股份有限公司监事会 2025 年 3 月 28 日 ...