独立董事独立性情况 - 公司收到三位独立董事2024年度独立性自查报告[1] - 独立董事及其相关人员无任职、持股等影响独立性情形[1][2] - 最近十二个月独立董事无不符合独立性情形[3] - 董事会认为独立董事2024年度符合任职要求[3] 报告日期 - 报告日期为2025年4月18日[4]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] 业绩数据 - 2023年度大信业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[2] - 2023年审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[2] - 2023年电力热力燃气行业上市公司审计客户10家[2] 公司决策 - 2024年4月18日、5月9日分别召开会议，审议通过续聘大信为2024年度审计机构[2] - 2024年4月18日，审计委员会审议通过续聘2024年度审计机构议案[4] - 2025年4月17日，审计委员会审议2024年度审计报告等议案[4] 评价与布局 - 审计委员会认为大信2024年年报审计表现良好，按时完成工作[5] - 大信在全国设33家分支机构，香港设分所，有38家网络成员所[1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4000万股A股，发行价每股22.22元，募集资金总额8.888亿元，净额8.3882亿元[1] - 截至2024年12月31日，直接投入募投项目4.5114亿元，2024年度投入6022.66万元[2] - 截至2024年12月31日，尚未使用金额3.8768亿元，账户余额4.1851亿元[2] - 2024年手续费支出4152元，利息收入299.44万元[2] - 2024年公司使用2.5亿元闲置募集资金买定期存款，2025年2月6日到期收回[5] - 2024年度公司实际使用6022.66万元募集资金用于三个募投项目[6] - 2021年1月公司用募集资金置换自筹资金9241.66万元及已支付发行费用756.88万元[14][15] - 2024年2月公司使用2.5亿元闲置募集资金买定期存款，截至2024年12月31日余额2.5亿元[15] 项目进展 - 第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目预定可使用状态时间调至2026年12月31日[7] - 库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目预定可使用状态时间调至2021年12月31日[7] - “洪通智慧云”燃气信息化建设项目预定可使用状态时间调至2026年12月31日[7] - 第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目承诺投资73065.67万元，累计投入32915.82万元，进度47.01%[14] - 库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目承诺投资11174.95万元，累计投入10649.06万元，进度95.29%[14] - “洪通智慧云”燃气信息化建设项目承诺投资2681.55万元，累计投入1549.48万元，进度57.78%[14] - 库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目结项，承诺投资11174.95万元，决算总造价10836.05万元，预计节余338.90万元[15] 业绩数据 - 第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目2024年LNG产量20.02万吨，净利6799.81万元[14] - 库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目2024年天然气下载量6558.87万方[14] 合规情况 - 会计师事务所认为公司年度募集资金存放与实际使用情况专项报告编制符合规定[10] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定[11] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0%[14]

人事变动 - 董事谭秀连因退休申请辞职[2] - 拟提名刘欣为第三届董事会董事候选人[2] 候选人信息 - 刘欣1994年出生，毕业于英国高校[5] - 有西部证券、新疆洪通燃气任职经历[5] - 系公司实控人女儿、谭秀连外甥女[5] 其他 - 2025年4月17日召开第三届董事会第十六次会议[2] - 提名需提交股东大会审议[3] - 公告于2025年4月18日发布[4]

募集资金情况 - 公司发行4000万股A股，募集资金总额8.888亿元，净额8.3882亿元[10] - 截止2024年12月31日，直接投入药投项目4.5114亿元，2024年度投入6022.66万元[12] - 截止2024年12月31日，尚未使用金额3.8768亿元，手续费支出3.11万元，2024年度0.42万元[12] - 截止2024年12月31日，利息收入3086.76万元，2024年度299.44万元[12] - 2024年12月31日，募集资金账户余额4.1851亿元[12] - 截止2024年12月31日，募集资金余额4.1851亿元，为协定及定期存款[14] - 2024年2月6日，公司用2500万元闲置资金买定期存款，2025年2月6日收回[16] - 截止2024年12月31日，定期存款子账户余额2.5亿元[17] - 报告期内公司实际使用募集资金6022.66万元[18] 项目进展 - 第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目预定可使用时间调至2026年12月31日[20] - 库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目预定可使用时间调至2021年12月31日[20] - “洪通智慧云”燃气信息化建设项目预定可使用时间调至2026年12月31日[20] - 第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目累计投入37109.85万元，进度47.01%[26] - 库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目累计投入525.89万元，进度95.29%[26] - “洪通智慧云”燃气信息化建设项目累计投入 - 1132.07万元，进度57.78%[26] 其他事项 - 公司制定《新疆洪通燃气股份有限公司募集资金管理办法》，签三方和四方监管协议[13][14] - 公司注销兴业银行和农业银行两个募集资金专用账户及对应监管协议[15] - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目实施地点和方式未变更[19] - 变更用途的募集资金总额为0.00万元，占比0.00%[26] - 2021年公司资金置换，置换预先投入项目9241.66万元及已支付发行费用756.88万元[26]

人员情况 - 截至2024年12月31日，公司从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[2] - 2023年电力热力燃气行业上市公司审计客户10家[2] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 近三年投资者诉讼金额1219万元，均已履行完毕[3] 监管情况 - 近三年公司因执业受行政处罚6次、行政监管14次、自律处分11次[3] - 43名从业人员近三年受行政处罚12人次等[3] 决策事项 - 公司第三届董事会第十六次会议通过续聘议案[8] - 聘任事务所需股东大会审议，通过后生效[9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月8日11点30分在新疆库尔勒公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月8日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[6] - 本次股东大会审议10项议案，含2024年度董事会工作报告等[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年4月29日，A股代码605169，简称洪通燃气[16] - 参会登记时间为2025年5月7日，地点在公司证券法务部[19] 其他 - 特别决议议案为第7项，部分议案对中小投资者单独计票、关联股东回避表决[12] - 应回避表决关联股东有刘洪兵、谭素清等[10] - 议案已在相关媒体披露[12]

业绩数据 - 2024年公司营业收入275,257.96万元，同比增长46.17%[1][10] - 2024年公司净利润17,374.46万元，同比增长11.76%[1] - 2024年公司归属于母公司股东的净利润17,312.19万元，同比增长13.05%[10] - 截至2024年12月31日，公司资产总额259,209.04万元，同比增长1.44%[1] - 2024年末负债总额58,319.08万元，同比下降14.16%[40] - 2024年股东权益总额200,889.96万元，同比增长7.09%[43] - 2025年营业收入预算319,600万元，同比增长16.11%[55] - 2025年净利润预算20,000万元，同比增长15.11%[55] 财务指标 - 2024年末流动资产102,651.44万元，占总资产39.60%，同比上升5.69%[38] - 2024年末非流动资产156,557.60万元，占总资产60.38%，同比下降1.17%[39] - 2024年末流动负债47,224.11万元，占负债总额80.98%，同比下降10.13%[41] - 2024年末非流动负债11,094.98万元，占负债总额18.99%，同比下降27.93%[41] - 2024年营业成本232,453.53万元，同比上升54.87%[44] - 2024年销售费用11,628.03万元，同比上升25.41%[45] - 2024年管理费用9,038.38万元，同比下降4.47%[45] - 2024年财务费用797.61万元，同比增加443.75万元[46] - 2024年投资收益 - 56.39万元，同比减少38.63万元[46] - 2024年信用减值损失247.42万元，同比上升103.02%[46] - 2024年资产减值损失28.99万元，同比上升226.31%[46] - 2024年资产处置收益449.83万元，同比上升433.44%[46] - 2024年其他收益676.78万元，同比下降3.54%[47] - 2024年营业外收入46.30万元，同比上升53.02%[47] - 2024年营业外支出78.47万元，同比下降75.56%[47] - 2024年经营活动现金流量净额27,514.12万元，同比增加401.56万元[49] - 2024年投资活动现金流量净额 - 15,300.12万元，同比增加2,882.38万元[49] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 10,301.89万元，同比减少4,885.75万元[50] 分红情况 - 2024年公司实施2023年年度权益分派，每10股派发现金红利2元，分配现金红利总额56155328.40元，占2023年净利润36.67%[16] - 2024年年度拟每10股派发现金红利2.5元（含税）[35] - 按2025年4月17日总股本扣除回购股份计算，拟派发现金红利总额69,275,992.50元（含税）[35] - 拟派发现金红利占2024年归属于上市公司股东净利润的40.02%[35] 公司治理 - 2024年公司召开10次董事会，审议通过议案31项[11] - 2024年董事会提请并组织召开2次股东大会，审议通过14项议案[13] - 2024年监事会有3名监事，其中职工代表监事1名，共召开会议6次[23] 股份回购 - 2025年3月3日公司完成股份回购，实际回购577.60万股，占总股本2.04%，回购均价8.66元/股，使用资金4999.18万元[15] 未来展望 - 2025年公司董事会将督促经营计划执行，完成年度目标[18] - 2025年公司将提升规范化治理水平，完善内部管理[18] - 2025年公司将推进募投项目建设，提高募集资金使用效率[19] - 2025年公司将加强资本运作，拓展合作项目，研究兼并收购可行性[20] - 2025年监事会将继续履行职责，完善工作机制，加强监督检查[30] 担保情况 - 2025年度公司及控股子公司预计为控股子公司提供不超过60,000万元的担保[57] 人员变动 - 董事谭秀连因达到法定退休年龄申请辞职，公司推选刘欣为第三届董事会非独立董事候选人[97] 会议安排 - 2025年年度股东大会现场会议时间为5月8日上午11:30，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 2025年年度股东大会股权登记日为4月29日[7]

会议信息 - 第三届监事会第十次会议4月7日发通知，4月17日召开，3位监事全出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交2024年度股东大会审议[3][7][11][14][16][19][22][24][25]

会议相关 - 第三届董事会第十六次会议于2025年4月17日召开，9位董事全部出席[2] - 多项议案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][8][11][15][16][18][23][25][26] - 公司拟定于2025年5月8日召开2024年年度股东大会[31] 财务数据 - 截至2024年12月31日，期末未分配利润为2.6408883342亿元[10] - 2024年拟每10股派现2.5元，派现总额6927.59925万元，占净利润40.02%[10] 人事与制度 - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》非关联董事全票通过[24] - 董事会薪酬与考核委员会认为公司薪酬制度制定合理[23] - 公司建立完善法人治理结构和健全内部控制制度，无重大内控缺陷[13] 其他事项 - 同意续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，议案需提交股东大会审议[27][28][29] - 《关于推选刘欣女士为非独立董事的议案》表决通过，需提交股东大会审议[29][30] - 公司及子公司2025年度担保额度预计事项需提交2024年度股东大会审议[22]