股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第四次临时股东大会，召开日期为2025年9月12日14点00分，地点为浙江省杭州市钱塘区纬十路389号公司一楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [1] - 股权登记日设定为2025年9月5日，A股股东代码为605166 [4][5] 审议议案内容 - 唯一审议议案为"使用募集资金向山东聚合顺提供借款以实施募投项目"，该议案已通过第四届董事会第五次会议审议，公告日期为2025年8月27日 [2] - 该议案属于非累积投票议案，无关联股东需回避表决 [2] 投票与登记程序 - 股东可通过交易系统终端或互联网平台(vote.sseinfo.com)投票，首次需完成身份认证 [2][3] - 公司委托上证信息通过智能短信推送会议邀请及议案信息，支持一键投票功能 [3] - 登记时间为2025年9月9日9:00-16:00，地点为公司证券部，需提供股东账户卡、身份证及授权委托书等文件 [5] - 持有多个账户的股东，表决权数量按全部账户同类股份总和计算，重复投票以第一次结果为准 [3][4] 参会人员与联系方式 - 参会对象包括股权登记日在册股东、董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [4] - 会议费用自理，联系方式为李鑫(电话0571-82955559，地址杭州市钱塘区纬十路389号) [6]

会议基本信息 - 会议名称为合顺转债2025年第二次债券持有人会议 [1] - 会议召开日期为2025年9月12日 [2] - 债券登记日为2025年9月5日 [2] - 会议地点为公司一楼会议室 [3] - 表决方式为现场会议和通讯方式 [3][5] 可转换债券发行详情 - 可转换公司债券发行总额为33,800.00万元（3.38亿元） [2] - 债券发行数量为338万张 每张面值100元 [2] - 债券期限6年 票面利率第一年0.2% 第二年0.4% 第三年0.8% 第四年1.5% 第五年2.0% 第六年2.5% [2] - 债券于2024年8月15日在上交所挂牌交易 债券简称合顺转债 代码111020 [2] 会议审议事项 - 审议《关于调整对山东聚合顺增资并使用部分募集资金向山东聚合顺提供借款以实施募投项目的议案》 [3] - 该议案已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过 [3][4] 表决规则与效力 - 决议需经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意方为有效 [1] - 每张未偿还债券（面值100元）拥有一票表决权 [5] - 会议决议对全体债券持有人具有同等效力和约束力 [1][6] - 表决可通过现场投票或通讯方式进行 通讯表决截止时间为2025年9月12日上午11:30 [5] 参会人员资格 - 债权登记日收市后登记在册的合顺转债债券持有人有权参会 [3] - 公司董事、监事、高级管理人员可出席会议 [3] - 公司聘请的律师及董事会认为有必要出席的其他人员可参会 [3] 会议登记方式 - 登记方式包括信函和电子邮箱方式 不接受电话登记 [4] - 法人持有人需提供营业执照复印件 法定代表人证明等文件 [4] - 自然人持有人需提供身份证复印件 证券账户卡等证明文件 [4] - 委托代理人出席需提供授权委托书及双方身份证明文件 [4][7] 联系信息 - 会议联系地址为浙江省杭州市钱塘区纬十路389号 [6] - 联系人为李鑫 联系电话0571-82955559 [6] - 电子邮箱为jhsdm@jhspa6.com [5]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会9月12日14点召开[3] - 现场会议地点为浙江杭州钱塘区公司一楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年9月12日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[4] 议案相关 - 审议调整对山东聚合顺增资并使用部分募集资金借款实施募投项目议案[4] - 议案8月26日经董事会会议审议通过，27日披露[4] 时间登记 - 股权登记日为2025年9月5日[9] - 会议登记时间为9月9日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[10] 登记方式 - 登记地点为公司证券部[10] - 邮件及信函登记需9月9日16:00前到达[11]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年08月26日召开，3名监事均出席[2] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[2][4] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[5] - 审议通过调整对山东聚合顺增资等议案，需提交股东大会审议[6]

会议相关 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年8月26日召开，7名董事全出席[2] - 同意于2025年9月12日下午14:00召开2025年第四次临时股东大会[6] - 同意于2025年9月12日上午10:00召开“合顺转债”2025年第二次债券持有人会议[7][8] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要等三项议案[2][3][5]

债券发行 - 2024年7月22日发行338万张可转换公司债券，总额33800万元，期限6年[4] - 可转换公司债券票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[4][5] - 33800万元可转换公司债券于2024年8月15日起在上交所挂牌交易[5] 债券会议 - “合顺转债”2025年第二次债券持有人会议9月12日10:30召开，登记日9月5日[4][5][6] - 会议审议《关于调整对山东聚合顺增资并使用部分募集资金向山东聚合顺提供借款以实施募投项目的议案》[5][8] - 会议登记时间为2025年9月9日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[9] - 通讯表决票送达时间为2025年9月6日9:00至9月12日9:00[11] - 债券持有人会议决议须经出席会议并有表决权的未偿还债券面值总额二分之一以上同意方能有效[4][12] - 每一张未偿还“合顺转债”（面值100元）拥有一票表决权[12] - 公司委托代表出席2025年9月12日会议[15]

董事会决议概况 - 第四届董事会第五次会议于2025年08月26日以现场及通讯方式召开 全体7名董事出席 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及其摘要 报告编制符合证券法、上交所格式准则及自律监管指南要求 [1][2] - 半年度报告及摘要同日披露于上海证券交易所网站 [2] 募集资金管理 - 董事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 确认资金使用符合证监会监管规则及上交所自律监管指引 无违规情形 [2] - 专项报告同日披露于上海证券交易所网站 [2] 募投项目调整 - 董事会全票通过对山东聚合顺增资方案调整 并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目 [3] - 相关公告同日披露于上海证券交易所网站 [3] 临时股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月12日下午14:00召开第四次临时股东大会 审议山东聚合顺增资及借款议案 [3][4] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 通知文件同日披露 [3][4] 债券持有人会议安排 - 董事会决定于2025年9月12日上午10:00召开"合顺转债"第二次债券持有人会议 审议相同募投项目调整议案 [4] - 会议依据公司法及债券持有人会议规则召开 通知文件同日披露 [4]

财务表现 - 报告期实现营业收入30.3亿元，同比下降13.87% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，同比下降27.60% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.09亿元，同比下降26.01% [1] - 基本每股收益0.35元 [1]

聚合顺新材料股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：605166 公司简称：聚合顺 转债代码：111003 转债简称：聚合转债 转债代码：111020 转债简称：合顺转债 聚合顺新材料股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 193 聚合顺新材料股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 四、 公司负责人傅昌宝、主管会计工作负责人姚双燕及会计机构负责人（会计主管人员）毛剑声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于调整对山东聚合顺增资 并使用部分募集资金向山东聚合顺提供借款以实施募投 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 顺"），该公司也系"年产 8 万吨尼龙新材料（尼龙 66）项目"的实施主体。山东 聚合顺于 2020 年 12 月设立，增资前的基本情况如下： | 公司名称 | 山东聚合顺新材料有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91370305MA3UNADK9K | | | | 注册地址 | 山东省淄博市临淄区金山镇齐鲁化工区翔晖路西工业园中路以南 | | | | 成立日期 | 2020 年 月 日 | 12 | 22 | | 法定代表人 | 傅永宾 | | | | 注册资本 ...