监事会情况 - 公司监事会设3名监事[2] - 2023年监事会召开7次会议[3] - 2023年监事会列席7次董事会、1次股东大会[4] 公司运营情况 - 2023年关联交易发生金额较小[8] - 2023年无对外担保及股权、资产置换情况[9] 合规情况 - 2023年末财务报告内控有效[10] - 报告期内无内幕信息知情人违规买卖股票情形[11]

审计情况 - 审计浙江西大门新材料股份有限公司2023年度财务报表及汇总表[4] - 审计报告文号为天健审〔2024〕924号[4] - 审计工作依据中国注册会计师执业准则进行[8] 报告结论 - 认为公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合相关规定[9] 报告信息 - 审计报告日期为2024年3月29日[10] - 汇总表涵盖2023年度相关资金往来情况，单位为人民币万元[11]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计和内控审计机构，需股东大会审议[2] - 2024年3月27日审计委员会同意续聘并提交董事会[10][11] - 2024年3月29日董事会通过续聘议案[12] 天健相关数据 - 上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告836人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2][3] - 2023年证券业务客户675家，同行业审计客户513家[3] 审计费用 - 2023年度审计费用70万元，财务审计55万元、内控审计15万元[9]

募资情况 - 公司首次公开发行2400万股A股，募资50808.00万元，净额45590.88万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额11607.86万元[4] 现金管理 - 拟用不超1亿闲置募资和不超3亿自有资金理财[7] - 产品期限不超12个月，低风险[6] - 有效期12个月，资金可循环使用[7] 审议情况 - 2024年3月29日，现金管理议案待股东大会审议[13] 风险与措施 - 理财受市场等风险影响，收益不可预期[10] - 选择低风险产品、健全内控控制风险[11]

审计委员会情况 - 2023年度召开4次会议，审议通过11项议案[3] - 第三届由赵秀芳等三人组成，赵为主任委员[2] 审计相关安排 - 自2015年至今聘天健为审计机构[6] 审计工作成果 - 指导监督内审未发现重大问题[7] - 认为财报真实准确完整无重大问题[11] 未来展望 - 2024年董事会审计委员会将高标准履职[14]

股东大会信息 - 2024年4月22日14点30分在绍兴柯桥区兰亭镇阮港村公司会议室召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年4月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议9项议案，含2023年度董事会等报告[7][8] 股权及登记信息 - 股权登记日2024年4月16日，A股代码605155，简称西大门[14] - 股东登记2024年4月17 - 19日，19日17:00前送达材料[17] - 登记地点浙江绍兴柯桥区兰亭镇阮港村公司证券部[17] 委托投票信息 - 授权委托需填委托书并明确表决意向[21][22] - 未作指示受托人可按意愿表决[24] 公告信息 - 公告发布于2024年3月30日[19]

会议情况 - 公司第三届董事会第十五次会议于2024年3月29日召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》7票同意通过[3] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》7票同意，需提交2023年年度股东大会审议[4] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》7票同意，需提交2023年年度股东大会审议[5][7][8] - 《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》7票同意，需提交2023年年度股东大会审议[9] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》7票同意，需提交2023年年度股东大会审议[10] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》7票同意，需提交2023年年度股东大会审议[12][15][16] - 《关于公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》4票同意，需提交2023年年度股东大会审议[20] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》7票同意，需提交2023年年度股东大会审议[23] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》7票同意通过[24]

报告与会议时间 - 公司2023年度报告将于2024年3月30日发布[2] - 2023年度业绩说明会于2024年4月3日9:00 - 10:00召开[2][5] 会议相关信息 - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开[2][4][5][6] - 投资者可在2024年3月27日至4月2日16:00前预征集提问[2][5] - 参加人员有董事长兼总经理等[5] - 联系人电话0575 - 84600929，邮箱xidamen@xidamen.com[2][5][6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

投资者关系活动基本信息 - 证券简称西大门，代码 605155，编号 2024 - 001 [1] - 活动类别为特定对象调研（电话会议）和现场参观 [1][3] - 参与单位包括天风证券、西南证券等众多证券机构及嘉实基金、鹏华基金等众多基金公司 [1][2] - 活动时间为 2024 年 1 月 30 日 9:00 - 10:00、13:00 - 16:00，2 月 1 日 10:00 - 11:00、14:00 - 17:00 [3] - 地点为公司会议室，接待人员有董事会秘书董雨亭和证券事务代表柳燕 [3] 业务增长点与市场拓展 - 国内面料业务面向批发商，2023 年与十余个经销商建立紧密合作，未来加快布局经销商合作模式 [3] - 海外面料业务面向批发商和成品公司，维护老客户同时拓展空白市场和客户 [3] 外部因素影响 - 海运价格较 2022 年有下跌趋势，短期海运费波动对业务无影响 [3] - 公司 FOB 业务模式，产品出口暂无关税影响，已考察海外市场，合适时设点 [4] 公司竞争优势 - 与国外大型遮阳企业相比，全链条一体化生产，可一站式采购千余种产品，价格和服务体验有优势；成品线上产品价格较国外线下品牌有优势 [4] - 跨境电商业务由自有团队运营，人员对产品熟悉度高，服务体验佳；有多年海外面料销售经验，把握流行趋势精准 [5] 产品相关情况 - 功能性遮阳产品在海外是快消品，更换周期短，随季节或家居装饰变化更换；窗饰产品海外渗透率高，使用场景广 [4] - 成品外销以跨境电商亚马逊平台为主，未来拓展其他平台 [4][5] 产能情况 - 产能利用率约 80%，产能陆续投放，可根据订单动态调整，新设备增加产能，募集资金扩产项目延期不影响正常经营 [5]

会议信息 - 2024年1月15日召开第三届董事会第十三次会议同意召开本次会议[5] - 现场会议于2024年1月31日14:30召开，网络投票时间为当日[7] 参会情况 - 16名股东及代理人出席，代表85,551,020股，占比62.4848%[9] - 无股东参加网络投票[11] 议案表决 - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》全票通过[15] - 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》全票通过[16] 选举结果 - 任丹萍当选第三届监事会非职工代表监事[18]