会议与决策 - 2023年召开8次董事会、1次股东大会、4次审计委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议[5][6] - 2023年5月17日股东大会审议通过限制性股票激励计划相关议案[19] - 2023年6月16日董事会和监事会会议审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案[19] - 第三届董事会第十一次会议审议通过聘任公司副总经理等议案[17] 财务与运营 - 2022年度利润分配方案为每10股分派现金股利2.00元（含税）[21] - 报告期内关联交易金额小，对财务和业绩无重大影响[11] - 公司使用部分暂时闲置资金进行现金管理[14] - 部分募集资金投资项目延期[13] 其他事项 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计会计师事务所[15] - 报告期内未发生对外担保等情况[13] - 各主体较好履行承诺，未违反承诺[22] - 董事会下设各专门委员会依法合规开展工作[23]

会议与履职 - 2023年召开8次董事会、1次股东大会，独立董事赵秀芳全勤参会[4] - 2023年召开4次审计等委员会会议，赵秀芳均亲自参会[5] 财务与经营 - 2023年关联交易金额小，对业绩无重大影响且合规[10] - 2023年未发生对外担保等情况[12] - 同意部分募集资金投资项目延期[13] - 同意用部分闲置资金现金管理[14] - 2023年度续聘天健会计师事务所[15] - 2022年度每10股分派现金股利2.00元（含税）[21] 人事与激励 - 聘任副总经理等职位[17] - 同意2023年度董高人员薪酬方案[18] - 实行2023年限制性股票激励计划并调整授予价格[20] 其他 - 公司及相关主体较好履行承诺[22] - 董事会及下属委员会依法合规工作[23] - 完善内部控制体系，信息披露真实准确完整[25][26]

会议情况 - 第三届监事会第十三次会议于2024年3月29日现场召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均为3票同意，需提交2023年年度股东大会审议[3][5][9][10][11][17][18] 资金使用 - 公司同意用不超1亿闲置募集资金和不超3亿自有资金现金管理，议案待股东大会审议[12][15]

募集资金情况 - 2020年公开发行2400万股A股，发行价21.17元/股，募集资金50808万元，净额45590.88万元[2] - 2023年度实际使用募集资金5145.17万元，截至2023年12月31日余额11607.86万元[3] - 募集资金总额为45590.88万元[18] - 本年度投入募集资金总额为5145.17万元[18] - 已累计投入募集资金总额为35435.41万元[18] 账户情况 - 截至2023年12月31日，公司有4个募集资金专户和1个信用证保证金账户[6] 项目进度与状态 - 建筑遮阳新材料扩产项目预定达可使用状态延至2025年6月，另两个项目延至2024年6月[8] - 建筑遮阳新材料扩产项目截至期末投入进度为84.76%[18] - 智能时尚窗帘生产线项目截至期末投入进度为35.70%[18] - 智能遮阳新材料研发中心项目截至期末投入进度为37.56%[18] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.00%[18] 资金使用与管理 - 公司可使用最高1.8亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日购买3500万元存单，收益111.33万元[9][10] - 募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募投项目9296.77万元，后用募集资金置换[10] 其他情况 - 智能遮阳新材料研发中心和补充流动资产项目无法单独核算效益[9] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[11] - 报告期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资产的情况[11] - 会计师认为公司2023年度募集资金报告如实反映存放与使用情况[13]

独立董事评估 - 公司董事会于2024年3月29日评估独立董事独立性[2] - 三位独立董事未任他职且与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

业绩总结 - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元，审计收费6.63亿元[1] 用户数据 - 2023年天健客户家数675家，同行业上市公司审计客户513家[1] 其他新策略 - 2023年续聘天健为审计及内控审计机构[2][3] - 2024年审计委员会沟通审计事项、审议相关议案[3][4] 评价 - 董事会审计委员会认为天健2023年年报审计表现良好[6]

独立董事管理 - 独立董事每年自查独立性并提交董事会[2] - 董事会评估并出具专项意见[2] 独立性确认 - 确认是否为特定持股人员及其亲属[3] - 确认最近12个月内是否有特定情形[3] 签字 - 独立董事谭国春签字[4]

业绩总结 - 2023年基本每股收益0.68元/股，较2022年增长11.48%[3] - 2023年营业收入637,329,746.72元，较2022年增长27.69%[6] - 2023年归属于上市公司股东净利润91,137,957.70元，较2022年增长11.08%[6] 财务状况 - 2023年末总资产1,301,043,113.93元，较2022年末增长6.72%[6] - 2023年末负债总额100,373,851.25元，较2022年末增长16.67%[10] - 2023年末所有者权益合计1,200,669,262.68元，较2022年末增长5.97%[12] 费用与现金流 - 2023年销售费用94,815,539.83元，较2022年增长93.46%[14] - 2023年研发费用25,557,822.92元，较2022年增长33.69%[14] - 2023年经营活动现金流净额105,914,238.21元，较2022年增长4.45%[6] - 2023年投资活动现金流净额 -17,962,078.76元，较2022年下降108.18%[17]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2400万股A股，发行价21.17元，募集资金50808万元，净额45590.88万元[1] - 2023年度募集资金总额为45590.88万元，本年度投入5145.17万元，累计投入35435.41万元[28] 项目投入与收益 - 截至2023年初累计项目投入30290.24万元，利息收入净额1088.39万元[3] - 2023年项目投入5145.17万元，利息收入净额364万元[3][4] - 截至2023年末累计项目投入35435.41万元，利息收入净额1452.39万元，应结余和实际结余均为11607.86万元[4] - 2022 - 2023年使用3500万元闲置募集资金现金管理，已收回，收益111.33万元[8] 项目进度与状态 - 建筑遮阳新材扩产项目承诺投资35029.88万元，本年度投入4602.80万元，累计投入29692.60万元，投入进度84.76%，预定2025年6月达可使用状态[28] - 智能时尚窗帘生产线项目承诺投资5208.00万元，本年度投入447.87万元，累计投入1859.12万元，投入进度35.70%，预定2024年6月达可使用状态[28] - 智能遮阳新材研发中心项目承诺投资2353.00万元，本年度投入94.50万元，累计投入883.69万元，投入进度37.56%，预定2024年6月达可使用状态[28] - 补充流动资金承诺投资3000.00万元，累计投入3000.00万元，投入进度100.00%[28] 项目延期情况 - 2023年6月30日部分募投项目延期，建筑遮阳新材料扩产项目延至2025年6月，另两个延至2024年6月[11][12] 资金管理与审核 - 2022年获批用不超1.8亿闲置募集资金和不超3亿自有资金现金管理[14] - 天健会计师事务所认为公司2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定[21] - 保荐机构浙商证券认为公司2023年度募集资金存放和使用符合相关规定[22]

人员与客户数据 - 2023年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券报告注会836人[1] - 2023年上市公司客户675家，同行业上市公司审计客户513家[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计收费总额6.63亿元[1] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[2] 审计工作 - 2023年为公司配备专属审计团队，后台有多领域专家支持[8] - 2023年制定全面审计方案，按计划提交工作满足年报披露要求[9] - 2023年就重大会计审计事项咨询专业技术部解决问题[11] 信息安全 - 公司明确事务所信息安全责任义务，事务所制定系统控制制度[17]