| | | 盛泰智造集团股份有限公司 5%以上股东 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至公告日，盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上 股东雅戈尔服装控股有限公司（以下简称"雅戈尔服装"）持有公司无限售条件 流通股 86,562,355 股，占公司总股本 15.58%，上述所持股份全部来源于公司首 次公开发行前持有的股份，并于 2022 年 10 月 28 日起上市流通。 减持计划的主要内容 雅戈尔服装自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内拟通过集中 竞价交易方式减持不超过公司总股本的 1%，即减持数量不超过 5,555,600 股， 且在任意连续 90 个自然日内，通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本的 1%，即 5,555,600 股； 自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内拟通过大宗交易方式减 持不超过公司总股本的 2%，即减持数量不超过 11,111,200 股，且在任意连续 90 个 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-097 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 本次担保前，被担保方的担保余额为 1,500 万美元，可用担保额度为 0 美元。 因本次担保协议为原担保协议的续签，本次担保后，被担保方的担保余额及可用 担保额度保持不变。 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 根据公司战略发展及日常经营需要，近日，公司全资子公司 SRS 向中国银 行（香港）有限公司胡志明市分行申请续约不超过 1,500 万美元的一般信贷额度， 公司全资子公司新马服装有限公司、新马针织有限公司以连带责任保证方式为上 述授信额度提供担保并续签《保证协议》。本次担保不存在反担保。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十六次会议及 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保 ...

担保额度 - 本次担保额度调剂金额为14165.40万元人民币[4] - 2024年预计担保额度不超过338748.32万元人民币，新增不超50000.00万元[7][8] - 截至公告日公司及控股子公司对外担保总额为388748.32万元[21] 新增担保 - 对盛泰针织新增担保16200.00万元，已实际担保余额118500.00万元[4] - 对新马服装等四家公司新增共用担保2000万美元（折合14165.40万元），已实际担保余额0万美元[4] 额度调剂 - 盛泰针织原担保额度调剂后增至126000.00万元人民币[7] - 新马服装等四家公司原共用担保额度调剂后为0，新调剂后为14165.40万元[9] 公司业绩 - 2023年底盛泰针织净利润 -309.32万元，2024年10月为2193.36万元[12] - 2023年底新马服装净利润868.24万美元，2024年10月为1512.57万美元[13] 担保情况 - 中国农业银行宁波明州支行担保债权最高余额折合1.62亿元[19] - 恒生银行担保金额为2000万美元[19] - 截至公告日已实际提供担保余额289791.64万元，占比111.12%[21] - 公司对控股子公司担保余额为121206.75万元，占比46.48%[21] - 截至公告日公司无逾期担保[21]

业绩会基本信息 - 盛泰集团2024年第三季度业绩说明会于2024年11月18日上午10：00 - 11：00在上海证券报·中国证券网举行[2] - 参与形式为网上形式，线上参与人员为2024年第三季度业绩说明会的投资者[2] - 上市公司接待人员有总经理丁开政先生、独立董事孙红梅女士、财务负责人王培荣先生、董事会秘书张鸿斌先生[3] 公司业务与发展 - 公司业务涵盖从棉花种植到棉纱、纺织面料及成衣的生产与销售的一体化模式，管理层将提升管理效率、强化研发、开拓市场、完善产业链布局以推动业绩增长[3] - 纺织行业多年累积的韧性和国家政策发力使行业三季度主要运行指标较上年同期有所改善，但仍面临国内外市场需求疲弱、竞争激烈、贸易环境不确定等挑战，公司产能利用率逐步改善，盈利能力在恢复中[4] - 公司历经多年智能化改造，产能利用率得以改善，募投项目提高了生产线智能化程度，财务和生产管理系统完善升级，推动生产能力释放和效率提高，目前产能利用率持续向好，盈利能力环比增强[5] 公司回购情况 - 截至2024年10月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份12,085,600股，占公司当前总股本的比例为2.18%，回购成交最高价为6.00元/股，最低价为4.41元/股，已支付资金总额为人民币5,880.96万元（不含相关交易费用）[5] 政策影响与公司应对 - 国家出台《纺织行业数字化转型三年行动计划(2022 - 2024年)》、《纺织工业提质升级实施方案(2023 - 2025年)》等政策，为纺织行业提供良好宏观环境和政策支持，有利于公司实现高质量发展[6] - 公司高度重视市值管理工作，通过高质量信息披露、多渠道与投资者沟通、股份回购、员工持股计划等方式传递公司价值、提振投资者信心、维护公司及投资者利益[6] 员工持股与后市展望 - 公司员工持股计划业绩指标综合多因素设定，具有挑战性，实施目的为建立员工和股东利益共享机制，调动员工积极性，公司员工将争取实现业绩目标[7] - 展望四季度和2025年，纺织行业面临较多不稳定不确定因素，国际政经环境复杂、外贸形势严峻、国内宏观经济虽有望回升但任务艰巨、企业经营压力大，考验行业发展韧性[7] 会议结束 - 公司董事会秘书发表会议结束致辞，感谢投资者参与并欢迎会后继续联系，公司期望继续与各方交流提升经营水平以回馈股东[8]

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于控股股东以专项贷款和自有资金 增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 11 月 15 日收到控股股东宁波盛泰出具的《关于增持股份计划的 通知》，现将相关增持计划公告如下： 1、增持主体：公司控股股东宁波盛泰。 2、增持主体已持有股份的数量及持股比例：宁波盛泰纺织有限公司系盛泰集團 企業有限公司（以下简称"香港盛泰"）的全资子公司，截至公告日，宁波盛泰、香 港盛泰合计持有公司无限售条件流通股 175,331,500 股，占公司总股本的 31.56%。其 中：宁波盛泰持有公司无限售条件流通股 168,517,000 股，占公司总股本 30.33%，香 港盛泰持有公司无限售条件流通股 6,814,500 股，占公司总股本 1.23%。 3、宁波盛泰在 ...

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-093 盛泰智造集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 166 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 445,515,652 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 81.9751 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：嵊州五合东路 2 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决； 2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐磊主持； 3、本次会议的召集和召开程序以 ...

会议安排 - 2024年10月19日决议召开股东大会[5] - 10月21日多渠道公告会议通知[5] - 11月8日上午10:00现场会议，9:15至15:00网络投票[6] 会议情况 - 166名股东出席，代表445,515,652股，占比81.9751%[8] - 审议3项议案，均获通过[11][12] - 对中小投资者表决单独计票[12]

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）上午 10：00-11：00 （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 • 中 国 证 券 网 （https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）上午 10：00-11：00 会议召开地点：上海证券报·中国证券网 （https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络平台在线交流 投资者可于 11 月 14 日(星期四)16:00 前将相关问题通过电子邮件的 形式发送至公司邮箱 ir@smart-shirts.com.cn，公司将在 ...

盛泰集团 2024年第五次临时股东大会会议资料 股东大会会议资料 盛泰智造集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 中国·嵊州 二〇二四年十一月 盛泰集团 2024年第五次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议须知 | 3 | | 议案一 | 关于《公司 2024 | 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 5 | | 议案二 | 关于《公司 2024 | 年员工持股计划管理办法》的议案 6 | | 议案三 | 关于提请股东大会授权董事会办理 | 2024 年员工持股计划相关事宜的议案 7 | 盛泰集团 2024年第五次临时股东大会会议资料 盛泰智造集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 11 月 8 日（星期五），上午 10 点 会议地点：嵊州市经济开发区五合东路二号 盛泰集团会议室 主持人：董事长——徐磊 1. 审议《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 2. 审议《关于<公司2024年员工持股计划管理 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月21日[3] - 实施期限为2024年2月19日至2025年2月18日[3] - 预计回购金额4000万元至6500万元[3] 回购情况 - 累计已回购股数1208.56万股，占比2.18%[3] - 累计已回购金额5880.96万元[3] - 实际回购价格区间4.41元/股至6.00元/股[3] 价格调整 - 2024年6月5日起上限调为不超10.57元/股[5] - 调整后预计可回购378.43万股至614.94万股[5] 最新进展 - 2024年10月未回购[6] - 截至2024年10月31日累计回购1208.56万股[6]