| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司董事会于 2024 年 12 月 12 日以邮件方式向全体董事发出第三届 董事会第七次董事会会议通知，2024 年 12 月 14 日以邮件方式向全体董事发出 第三届董事会第七次董事会会议的补充通知。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 17 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。 （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 （五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-105 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 关于归还募集资金并继续使用部分募集资金暂时补 充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年12月16日将 前次用于暂时补充流动资金的募集资金20,110.13万元归还至募集资金专用账户， 并及时将募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。 2024年12月17日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三次监事会第 七次会议审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的节余募集资金并继续使 用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20,110.13万元（含本数）的公司 2022年度公开发行A股可转换公司债券节余募集资金暂时补充流动资金。使用期 限自公司董事会、监事会审议通过之日起不 ...

一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 3 日 10 点 00 分 召开地点：嵊州五合东路 2 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-104 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。 本次预计的2025年度日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常 业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的 原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人 形成依赖，也不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12日召开第 三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预 计的议案》，全体独立董事同意本次日常关联交易预计，认为：公司本次2025年 度日常关联交易预计系公司日常经营管理需要，符合公司长远利益， ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-103 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 根据公司战略发展及日常经营需要，公司就全资子公司盛泰针织融资授信提 供担保事宜与兴业银行股份有限公司宁波分行签署《最高额保证合同》，为原担 保协议的减额续签，担保的债权最高余额为人民币 8,000.00 万元，公司以连带责 任保证方式为上述授信额度提供最高额保证。本次担保不存在反担保。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十六次会议及 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保 预计的议案》，同意自 2024 年 5 月 15 日起 12 个月内，公司及控股子公司决定对 合并报表范围内子公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计额度不超过人民 币 3 ...

资产出售 - 2024年12月6日公司审议通过出售资产议案[4] - 湖南新马将天虹贸易15.6580%股权协议转让给扬州信佳环保[4] 交易进展 - 截至2024年12月11日收到全部股权转让款[5] - 截至2024年12月11日完成工商变更登记[5] - 截至2024年12月11日不再持有天虹贸易股权[5]

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南新马 制衣有限公司（以下简称"湖南新马"）拟向扬州信佳环保科技有限公司（以下 简称"扬州信佳环保"或"交易对方"）协议转让其持有的佛山市三水区天虹贸 易投资有限公司（以下简称"天虹贸易"或"标的公司"）15.6580%股权（"标 的股权"，标的股权转让事宜，以下简称"本次交易"），本次交易的股权转让 款为 28,001.59 万元人民币（含税）。 本次出售资产事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议 审议通过，无需提交股东大会审议。 本次交易尚需 ...

公司信息 - 证券代码605138，简称为盛泰集团；转债代码111009，简称为盛泰转债[1] 会议情况 - 2024年12月1日发第三届监事会第六次会议通知，6日在嵊州市会议室召开[3] - 应参会监事3人，实际参会3人，由监事会主席张达主持[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于出售资产的议案》，表决结果为3票同意[4]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月21日，实施期限至2025年2月18日[3] - 预计回购金额4000万元至6500万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数1208.56万股，占总股本2.18%[3][6] - 累计已回购金额5880.96万元[3][6] 价格调整 - 2024年6月5日起，回购股份价格上限调为10.57元/股[5] - 调整后预计可回购378.43万股至614.94万股[5] 特殊情况 - 2024年11月公司未回购股份[6]

公司核心观点 - 盛泰集团持股5%以上股东雅戈尔服装计划减持公司股份 [1] 公司股份减持计划 - 雅戈尔服装持有公司无限售条件流通股86,562,355股，占公司总股本15.58% [1] - 雅戈尔服装计划通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本的1%，即不超过5,555,600股 [1] - 雅戈尔服装计划通过大宗交易方式减持不超过公司总股本的2%，即不超过11,111,200股 [1] 公司上市信息 - 盛泰集团于2021年10月27日在上交所主板上市，发行数量5556万股，发行价格为9.97元/股 [2] - 目前该股处于破发状态 [3] 公司募集资金情况 - 盛泰集团首次公开发行股票募集资金总额5.54亿元，募集资金净额4.63亿元 [4] - 盛泰集团首次公开发行股票的发行费用合计9121.73万元，其中保荐及承销费用4808.68万元 [4] - 盛泰集团2022年度公开发行A股可转换公司债券，募集资金总额701,180,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为683,845,020.63元 [5] - 盛泰集团首次公开发行股票和2022年度公开发行A股可转换公司债券合计募集资金12.55亿元 [7]