证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-042 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）第三届监事会第九次会议于 2023 年 12 月 1 日上午在 上海市徐汇区番禺路 876 号 CEO办公室以现场会议结合通讯的方 式召开，本次会议通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件形式送 达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席汪华先生主持。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经会议审议表决，决议如下： （一）审议通过《关于预计 2024 年度及 2025 年 1-6 月日常 关联交易额度的议案》 预计 2024 年度及 2025 年 1-6 月日常关联交易额度的表决程 序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，表决结 － ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下称"公司"）发展战 略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》、《上海丽 人丽妆化妆品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《上海丽人丽妆化 妆品股份有限公司董事会议事规则》（以下称"《董事会议事规则》"）的相关规 定，公司董事会设立战略委员会（以下称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，主要负责 为董事会制定公司发展战略与经营策略提供依据，及对公司中长期发展战略和重 大投融资决策进行研究并提出建议。委员会对董事会负责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 第五条 委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以上的独立董 事提名，经董事会选举产生。委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担 ...

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 简式权益变动报告书 股份权益变动性质： 股份减少（公司分立） 签署日期：2023 年 11 月 30 日 上市公司名称： 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 丽人丽妆 股票代码： 605136 信息披露义务人： 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 注册地址： 浙江省杭州市滨江区网商路 699 号 通讯地址： 浙江省杭州市余杭区文一西路 969 号 3 号楼 2 楼 信息披露义务人声明 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在丽人丽妆中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书出具之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在丽人丽妆中拥有权益的 ...

3、因此，我们同意通过《关于预计 2024年度及 2025年 1-6 月日常关联交易额度的议 案》，并将该议案提交股东大会审议。 [以下无正文] 独立董事独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《上市公 司治理准则》以及《公司章程》等规定，作为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事,我们认真审阅了董事会提供的以下议案： 1、《关于预计 2024年度及 2025年 1-6 月日常关联交易额度的议案》 根据审议情况,我们发表独立意见如下: 一、关联交易事项 1、本次董事会审议的《关于预计 2024 年度及 2025 年 1-6 月日常关联交易额度的议案》 为关联交易议案,关联董事进行了回避表决。 2、经审阅公司提交本次会议的《关于预计 2024年度及 2025 年 1-6 月日常关联交易额 度的议案》，我们认为，本次预计 2024年度及 2025 年 1-6 月日常关联交易额度符合 公司当时经营业务的发展需要，价格公允，符合法律、法规的规定以及公司的相关制 度且有利于公司的生产经营及长远发展,未损害公司及其他非关联方的利益，不存在 损害中小股东利益的情形。 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-046 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区番禺路 872 号 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 19 日 至 2023 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

「以下无正文】 根据审议情况,我们发表意见如下: 1、本次董事会之前,公司已将《关于预计 2024年度及 2025年 1-6 月日常关联交易 额度的议案》内容与独立董事进行了充分的沟通,提交了相关资料,独立董事一致认 为本次预计 2024年度及 2025年1-6月日常关联交易额度符合公司当时经营业务的发 展需要,价格公允,符合交易当时法律、法规的规定以及交易当时公司的相关制度且有 利于公司的生产经营及长远发展，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中 小股东利益的情形。本次预计 2024年度及 2025年 1-6 月日常关联交易额度是基于公 司日常经营的必要性,在公平、互利的基础上进行的,符合公司的实际经营情况,不 会损害公司及全体股东的利益。 2、同意本公司将上述事项提交本公司第三届董事会第九次会议审议,关联董事应回 避表决。 独立董事事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上市公司治 理准则》以及《公司章程》等规定，作为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简 称"本公司"）的独立董事,我们认真审阅了董事会提供的以下议案: 1. 《关于预计 2024 年度及 2025 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-045 员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》等规定，公司董事会拟在李鹏先生任期开始后， 调整第三届董事会审计委员会成员，公司董事黄梅女士将不再担 任公司审计委员会成员的职务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）于 2023 年 12 月 1 日召开公司第三届董事会第九次会 议，审议通过了《关于董事会提名公司非独立董事候选人的议案》 《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，现将相关情况公告 如下： 一、提名董事候选人情况 经公司董事会提名委员会提名，第三届董事会第九次会审议 通过，同意李鹏先生（简历后附）作为公司第三届董事会非独立 董事候选人并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过 之日起至第三届董事会届满之日止。 上述事项需经股东大会审议。 二、调整董事会审计委员会成员 此外，为进一 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-041 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）第三届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 1 日上午在 上海市徐汇区番禺路 876 号 CEO办公室以现场会议结合通讯方式 召开，本次会议通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件形式送达 公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应出 席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议表决，决议如下： （一）审议通过《关于预计 2024 年度及 2025 年 1-6 月日常 关联交易额度的议案》 －1－ (表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 O 票，关联董事吕健美 回避表决） ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下称"本公 司"或"公司"）股东大会的议事方式和决策程序，促使股东和股东大会有效地履 行其职责，提高股东大会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大 会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其 他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下合称"法律法规"）及《上 海丽人丽妆化妆品股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，并结合本 公司的实际情况，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总则 (二)中国证券监督管理委员会或者上海证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、 自愿的原则。 第四条 公司不得为关联方提供财务资助，但向非由公司控股股东、实际控制人 控制的关联参股公司提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同 等条件财务资助的情形除外。公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助的， 除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关 联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东大会审议。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 第一条 为了规范上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为及相关信息披露工作，防范经营风险，确保公司经营稳健，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、规章、规范性文件以及《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 ...