证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-005 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展 暨权益变动超过总股本 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 大股东持股的基本情况：截至本次减持计划披露日（2024 年 1 月 8 日）， 公司持股 5%以上股东上海丽仁创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"丽仁"）持有上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公 司"或"丽人丽妆"）无限售流通股 24,349,539 股，占公司总股本的 6.08%；丽仁的一致行动人扬州丽秀创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"丽秀"）持有公司无限售流通股 5,151,154 股，占公司总股 本的 1.29%；丽仁、丽秀合计持有公司股份 29,500,693 股，占公司总 股本的 7.37%。 减持计划的进展情况：截至本公告披露日，丽仁本次减持计划实施数 量已过半，丽仁通过集中竞价交易方式累计减持所持公司股份 2,050,000 股,占公司总股 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"丽人丽妆" 或"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第三届董事会第九次会议、 2023 年 12 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过 《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》，具体内容详见 公司于 2023 年 12 月 2 日、2023 年 12 月 20 日披露于《证券时 报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商 备案的公告》（公告编号：2023-044）、《2023 年第一次临时股东 大会决议公告》（公告编号：2023-048）。 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-003 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于完成公司章程备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 近日，公司完成了上述章程备案手续。 2024 年 1 月 30 日 －1－ 特此公告。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-002 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让股份完成过户登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、 本次股权划转的基本情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"丽人丽 妆"或"公司"）于 2023 年 12 月 2 日披露了《关于持股 5% 以上股东股份协议转让的提示性公告》（公告编号： 2023-047），公司持股 5%以上股东阿里巴巴（中国）网络技 术有限公司（以下简称"阿里网络"）实施存续分立，阿里 网络持有的公司股份全部由分立后新设公司杭州灏月企业 管理有限公司（以下简称"杭州灏月"）承继。本次划转完 成后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。 本次股权转让前后，阿里网络与杭州灏月的持股情况如 | 杭州灏月 | 0 | 0.00% | 70,376,745 | 17.57% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | 70,376,745 | 17.57% | ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-001 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 大股东持股的基本情况：截至本次减持计划披露日（2024 年 1 月 8 日）， 公司持股 5%以上股东上海丽仁创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"丽仁"）持有上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公 司"或"丽人丽妆"）无限售流通股 24,349,539 股，占公司总股本的 6.08%；丽仁的一致行动人扬州丽秀创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"丽秀"）持有公司无限售流通股 5,151,154 股，占公司总股 本的 1.29%；丽仁、丽秀合计持有公司股份 29,500,693 股，占公司总 股本的 7.37%。 减持计划的主要内容：在遵守相关法律法规规定的前提下，丽仁拟通过 大宗交易和/或集中竞价方式合计减持公司股份数量不超过 3,979,800 股,占公司总股本的 0.99%。丽秀本次无减持计划 ...

FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298 5599 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、 表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合 法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何 意见。本法律意见书的出具基于以下假设：（1）公司所提供的所有文件正本及副 本均为真实、准确、完整的；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书 出具的事实和文件 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-048 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 251,016,138 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.6822 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长黄韬先生主持，采 用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区番禺路 872 号 4 楼会议室 (三) ...

2023 年第一次临时股东大会会议资料 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 2023 年 12 月 19 日 1 / 13 2023 年第一次临时股东大会会议资料 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议议程 会议主要议程 一、董事长宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数， 并宣读《会议须知》。 二、审议以下议案： 1 、 审 议 关 于 预 计 2024 年 度 及 2025 年 1-6 月 日 常 关 联 交 易 额 度 的 议 案………………………………………………………………………………………报告人：徐鼎 2、审议关于选举李鹏为第三届董事会非独立董事的议案……………………报告人：杜红谱 3、审议关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案………………………报告人：杜红谱 4、审议关于修订《独立董事工作制度》的议案………………………………报告人：杜红谱 5、审议关于修订《董事会议事规则》的议案…………………………………报告人：杜红谱 6、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案………………………………报告人：杜红谱 7、审议关于 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《监管规则适用指引——发行类第7号》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规章、 规范性文件以及《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司董事会应当负责建 ...

第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； （三）关联方如享有公司股东大会表决权（除特殊情况外）、与关联方有任 何利害关系的董事，在就该关联交易相关事项进行表决时，应当回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请中介机构做出专项报告； （五）公司在审议关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实状况和交易 对方诚信记录、资信状况、履约能力等，审慎评估相关交易的必要性、合理性和 对公司的影响，根据充分的定价依据确定交易价格。重点关注是否存在交易标的 权属不清、交易对方履约能力不明、交易价格不公允等问题，并按照《上海证券 交易所股票上市规则》的要求聘请中介机构对交易标的进行审计或者评估。 第三条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联 人发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为了进一步完善上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，促进公司 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和规范上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下称"公 司"）提名制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上海丽人丽妆化妆品 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《上海丽人丽妆化妆品股份有限 公司董事会议事规则》（以下称"《董事会议事规则》"）的相关规定，公司董事 会设立提名委员会（以下称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，主要负 责对公司董事及由董事会聘任的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。委员会对董事会负责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第八条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中 应当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中至少包括 2 名独立董事。 第九条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进 行调整。 第五条 委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以上的独 立董事提名，经董事会选举。 ...