证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-043 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于预计 2024 年度及 2025 年 1-6 月日常关联交易额 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： －1－ 本次预计 2024 年度及 2025 年 1-6 月日常关联交易额度事 项需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上需回避表 决。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的 2024 年度 及 2025 年 1-6 月日常关联交易是公司及公司子公司因日 常经营业务的需要，参照市场公允价格由关联方向公司提 供仓储运输、平台运营及广告推广等服务的交易。 公司本次预计的 2024 年度及 2025 年 1-6 月日常关联交易 额度系公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况， 按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价 原则，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利 益的情形。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形 －2－ 独立董事发表独立意见认为："本次预计 2024 ...

第五条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少 包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下称"公司"）法 人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法 规、规章、规范性文件以及《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律法规、监管规定、《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 简式权益变动报告书 股份权益变动性质： 股份增加（公司分立） 签署日期：2023 年 11 月 30 日 上市公司名称： 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 丽人丽妆 股票代码： 605136 信息披露义务人： 杭州灏月企业管理有限公司 注册地址： 中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道网商 路 699 号 5 号楼 3 楼 308 室 通讯地址： 杭州市余杭区文一西路 969 号 3 号楼 6 楼 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在丽人丽妆中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书出具之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 1.1 为进一步规范上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》及《上海丽人丽妆化妆品 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，并参照《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会办公室 2.1 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书任董事会办公室 负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 第四条 定期会议的提案 第五条 临时会议 3.1 董事会会议分为定期会议和临时会议。 3.2 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 4.1 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 4.2 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和规范上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下称"公司"）审 计制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上海丽人丽妆化妆品股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会 议事规则》（以下称"《董事会议事规则》"）的相关规定，公司董事会设立审计委 员会（以下称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督及核查工作。审计委会员的主要职能是协助董事会 独立审阅公司财务汇总、呈报程序、内部监控及风险管理制度的成效，通过对公 司各项业务活动、财务收支、经营管理活动的真实性、合法性、安全性和效益性 进行检查评价，以促进加强经济管理。委员会对董事会负责。 公司应当为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门应当给予配合。委员会认为必要的，可以聘请中介机 构提供专业意见，有关费用由公司承担。 第三条 本规则适用 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 5 | | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 股东 8 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | | 第一节 董事 24 | | | | 第二节 独立董事 27 | | | | 第三节 董事会 32 | | | | 第四节 董事会秘书 37 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | | 第一节 监事 39 | | | | 第二节 监事会 40 | | | 第八章 | 财务会计制 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和规范上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下称"公司"） 薪酬与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上海丽人丽妆化 妆品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《上海丽人丽妆化妆品股份 有限公司董事会议事规则》（以下称"《董事会议事规则》"）等，公司董事会设 立薪酬与考核委员会（以下称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责拟定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中至少包括 2 名独立董事。 第五条 委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以上的独立董 事提名，经董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司董事长提名， 并经董事会任命。 第七条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-047 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份协议转让的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： －1－ 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"丽人丽妆" 或"公司"）于近日收到公司持股 5%以上股东阿里网络的通知， 阿里网络于 2023 年 11 月 30 日与杭州灏月签署了《关于上海丽 本次权益变动系因公司持股 5%以上股东阿里巴巴（中国） 网络技术有限公司（以下简称"阿里网络"）实施存续分 立导致，阿里网络持有的公司股份全部由分立后新设公司 杭州灏月企业管理有限公司（以下简称"杭州灏月"）承 继，不涉及向市场减持，不涉及要约收购。分立后阿里网 络（存续公司）及杭州灏月的股东及持股比例情况与分立 前的阿里网络股东及持股比例一致。本次股权划转事项不 会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次股份转让标的股份涉及的相应承诺及约束措施（如 有）将由受让方杭州灏月继续履行。 人丽妆化妆品股份有限公司之股份 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-044 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）于 2023 年 12 月 1 日召开第三届董事会第九次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》，上 述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下： 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《上海丽人丽妆化妆 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行了修订， 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十一条 独立董事有权向 | 第五十一条 独立董事有权向 | | 董事会提议召开临时股东大 | 董事会提议召开临时股东大 ...

公司于近日收到控股股东、实际控制人黄韬先生的通知，其 个人与翁淑华离婚纠纷已经相关法院作出生效判决。根据上海市 徐汇区人民法院执行裁定书（（2023）沪 0104 执 5792 号、6723 号、6725 号、6727 号、6729 号、6731 号），裁定冻结黄韬先生 持有的 10,000,000 股公司股份，现将有关情况公告如下： 一、 本次股份被冻结基本情况 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-040 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人所持部分股份被司法冻结 的公告 | 股 | | | | | | 冻结股 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 是否为 | 冻结股份数量 | 占其所 | 占公司 | 总 | 份是否 | 冻结申请 | 冻结原 | | | 控股股 | | 持股份 | 股本 | 比例 | | | | | 姓 | | (股) | | | | 为限售 | 人 | 因 | | | 东 | | 比例（%） | （%） | | | | | | 名 | | | ...