证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-015 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况与一审判决情况 公司于 2024 年 3 月 26 日披露了控股股东、实际控制人黄韬 －1－ 案件所处的诉讼阶段：终审判决 控股股东、实际控制人所处的当事人地位：上诉人（原审 被告） 涉案的金额：16,747,538 股公司股份 是否会对上市公司损益等产生负面影响：本次诉讼判决为 终审判决，由于本次诉讼事项涉及的股份占上海丽人丽妆 化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）总股本的比例 为 4.18%，预计不会导致上市公司控股股东和实际控制人 发生变更。本次诉讼系控股股东、实际控制人涉及离婚后 财产纠纷而进行的财产分割事项，预计对公司本期利润或 期后利润不会产生重大影响。公司将根据诉讼进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 先生因涉及离婚后财产纠纷，收到前妻翁淑华女 ...

文章核心观点 - 丽人丽妆2024年度财报显示营收与利润双下滑，业务困境明显，虽积极转型但未来仍面临诸多挑战 [2][3][4] 公司业绩情况 - 2024年营收17.28亿元，同比下滑37.44%；归母净利润亏损2440万元，同比暴跌182.64%；扣非净利润亏损3998万元，同比跌幅高达437.32% [2] - 各季度营收前三季度持续下跌，第四季度增至5.01亿元；归母净利润逐季波动，第四季度微增至0.03亿元 [2] - 近五年营收逐年下跌，2022年、2024年归母净利润亏损，2024年营利水平创近五年最低 [2] 公司业务层面困境 - 业务平台过于依赖天猫渠道，2024年天猫国内、国际渠道营收占比分别为73.43%、3.54%，平台整体业务量下滑 [3] - 美妆洗护品类营收16.43亿元，同比下降39.34%；其他品类营收0.85亿元，同比增加57.17%，难补美妆业务下滑 [3] - 境内营收16.47亿元，境外0.81亿元，境内占比95.29%，境内外营收分别下滑38.46%、5.96% [3] - 电商零售、品牌营销运营服务、其他模式营收均下滑 [3] 公司转型情况 - 2024年自有品牌销售收入同比涨幅超140%，但未能阻止整体业绩营利双降 [4] 公司与同行对比 - 2024年前三季度多数同行营收和净利润增长，丽人丽妆营收下滑明显且归母净利润亏损 [4] 公司市值情况 - 目前总市值28.87亿元，市盈TTM亏损，与巅峰时期相比市值蒸发近200亿元 [4] 公司股权危机 - 董事长黄韬持有的1000万股股票将被司法拍卖，累计被冻结股份数量为1300万股 [4] - 前妻翁淑华获1674.75万股股份，2024年11月阿里系公司“清仓”，出售17.57%股份 [4] 公司未来挑战 - 转型之路漫长，自有品牌发展充满不确定性，消费市场低迷、经济下行压力和竞争加剧将带来更多挑战 [4]

文章核心观点 丽人丽妆发布2024年年度报告，营收下滑、净利润亏损，但经营活动现金流量净额大幅增长 [1] 分组1：2024年财务数据 - 全年实现营业收入17.28亿元，同比下滑37.44% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-2440.03万元，上年同期为2952.76万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3998.33万元，上年同期为1185.33万元 [1] - 经营活动产生的现金流量净额4.38亿元，同比增长100.88% [1] 分组2：2023年财务数据 - 营业收入27.62亿元，同比下降14.78% [3] - 归母净利润2952.76万元，同比扭亏 [3] - 扣非净利润1185.33万元，同比扭亏 [3] - 经营活动产生的现金流量净额为2.18亿元，同比增长63.50% [3] 分组3：上市相关信息 - 2020年9月29日，公司在上交所主板上市，公开发行4001.00万股新股，发行价格为12.23元/股 [4] - 募集资金总额48932.23万元，募集资金净额为42012.38万元 [4] - 拟募集资金43212.68万元，用于“品牌推广与渠道建设项目”“数据中心建设及信息系统升级项目”“综合服务中心建设项目”和“补充流动资金项目” [4] - 保荐机构（主承销商）是中信证券，保荐代表人是王建文、鞠宏程；华泰联合证券有限责任公司担任联席主承销商，南京证券任副主承销商 [4] - 首次公开发行新股的发行费用合计6919.85万元，其中承销及保荐费3867.92万元 [4]

文章核心观点 - 丽人丽妆与上海交通大学进行产学研深度对话，以“中式成分创新”为突破口开展合作，有望破解化妆品行业技术难题，推动中国草本资源开发，为全球化妆品行业贡献东方智慧与中国方案 [2][3] 走访交流情况 - 2025年3月25日，丽人丽妆赴上海交通大学分析测试中心走访交流，上海交通大学副校长张兆国等人员参加会见，丽人丽妆董事长黄韬及公司团队人员出席活动 [1] 双方交流内容 - 张兆国表示上海交通大学分析测试中心已成长为综合性分析测试机构，希望了解企业规划与需求，结合交大优势开展化妆品行业基础研究、中式成分挖掘等合作 [2] - 黄韬介绍了丽人丽妆主营业务、品牌孵化、产品研发、人才规划等情况，称未来将聚焦中国草本植物研究，希望借力交大资源实现公司多方面突破，共同推进化妆品行业健康发展 [2] 合作意义 - 双方产学研深度对话是校企优势互补实践，依托交大科研平台与丽人丽妆产业实践能力，有望破解化妆品行业技术难题，推动中国草本资源科学化、国际化开发 [2] 行业展望 - 未来更多跨界协同创新将助力中国“美丽经济”，为全球化妆品行业贡献东方智慧与中国方案 [3]

文章核心观点 公司控股股东、实际控制人黄韬持有的1000万股公司股份将被司法拍卖，目前拍卖时间和形式未确定，该事项不会导致公司控制权变更，也不影响日常经营管理 [1][2][3] 分组1：股东股份情况 - 截至公告披露日，黄韬持有公司股份129,980,304股，占总股本32.46% [1][3] - 黄韬累计被冻结股份数量为13,000,000股，占其所持股份数量的10.00%，占公司总股本的3.25% [3] - 本次拟被司法拍卖的股份数量为10,000,000股，占其直接持有数量的7.69%，占公司总股本的2.50% [1][3] 分组2：司法拍卖事项 - 徐汇法院在执行翁淑华与黄韬离婚纠纷一案中，责令黄韬履行义务但未履行，裁定拍卖、变卖其持有的10,000,000股公司股票 [2] - 本次司法拍卖事项目前尚未公示，拍卖时间和形式未确定，公司将密切关注进展并及时披露信息 [1][2][3] 分组3：影响说明 - 公司控股股东、实际控制人所持公司股份被司法拍卖（变卖）不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司日常经营和管理造成影响 [1][3] 分组4：公司经营及信息披露 - 公司目前日常经营一切正常，将根据案件进展及时履行信息披露义务 [4] - 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站为指定信息披露网站 [4]

文章核心观点 公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1][2][3] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会 [3] - 表决方式为现场投票和网络投票结合 [3] - 现场会议于2025年4月28日13点30分在上海市徐汇区番禺路876号1楼会议室召开 [1] - 网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月28日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1][3] - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者投票按相关规定执行 [3] - 未涉及公开征集股东投票权相关内容 [3] 会议审议事项 - 非累积投票议案包括《关于预计2025年度及2026年1 - 6月日常关联交易额度的议案》《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期现金分红方案的议案》 [2] - 累积投票议案包括《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，后者以上海证券交易所审核无异议为前提 [2] - 会议还将听取公司“2024年度独立董事述职报告” [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户参加网络投票，重复表决以第一次结果为准 [4][5] - 股东所投选举票数超过拥有票数或差额选举中投票超过应选人数，该项选举票无效 [5] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [5] - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见附件2 [5] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月23日收市后登记在册的公司A股股东（股票代码605136，股票简称丽人丽妆）有权出席，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东 [5] - 公司董事、监事和高级管理人员 [6] - 公司聘请的律师 [6] - 其他人员 [6] 会议登记方法 - 登记手续：自然人股东持本人有效身份证件、股票账户卡；委托他人出席持本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东法定代表人出席持本人身份证、能证明法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席，代理人持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书。股东可用信函或邮件登记，2025年4月25日下午16:00前送达，附证明材料复印件，出席会议带原件 [5] - 登记时间为2025年4月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00 [7] - 登记地点为上海市徐汇区番禺路876号2楼会议室 [7] 其他事项 - 联系人为王壹、杨宇静 [6] - 联系电话为021 - 64663911，联系邮箱为shlrlz@lrlz.com [8] 附件相关 - 附件1为授权委托书，委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”中选一个打“√”，未作具体指示受托人有权按自己意愿表决 [8][9] - 附件2为累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明，股东大会相关候选人选举作为议案组分别编号，股东针对各议案组下每位候选人投票，申报股数代表选举票数，股东以每个议案组选举票数为限投票，可集中或组合投给不同候选人，投票结束后对每一项议案分别累积计算得票数 [9]

文章核心观点 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司第三届监事会第十四次会议审议通过多项议案，均需提交股东大会审议 [1][3][4][6][8][9][12][13] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月26日上午在上海市徐汇区番禺路876号CEO办公室以现场会议结合通讯的方式召开 [1] - 会议通知于2025年3月14日以电子邮件形式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席汪华主持，应出席监事3人，实际出席3人，召开符合规定 [1] 监事会会议审议情况 《关于<公司监事会年度工作报告>的议案》 - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [1] 《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》 - 报告编制和审议程序符合规定，内容和格式合规，未发现编制和审议人员违反保密规定 [3] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [3] 《关于<公司年度决算方案>的议案》 - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [3] 《关于<公司年度预算方案>的议案》 - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [3] 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -24,400,328.98元，拟定不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本 [4] - 预案符合规定和公司实际，符合股东利益，不存在损害中小投资者利益情形 [6] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [6] 《关于2024年度关联交易予以确认的议案》 - 2024年度关联交易表决程序合规，定价公允，不存在损害公司及股东权益情形 [6] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [6] 《关于预计2025年度及2026年1 - 6月日常关联交易额度的议案》 - 预计关联交易表决程序合规，定价公允，不存在损害公司及股东权益情形 [6] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [7] 《关于<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司>》 - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 [8] 《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》 - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 [8] 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 - 对2024年末存货、应收款项等资产计提减值准备1,911.8113万元 [8] - 监事会认为符合规定和公司实际，同意本次计提 [8] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [9] 《关于2025年度申请银行授信额度的议案》 - 公司、全资子公司以及控股子公司拟于2025年共向银行申请总额不超过25.5亿元的授信额度 [12] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [12] 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 - 2025年度公司拟以不超过90,000万元（余额）自有闲置资金购买理财产品 [12] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [12] 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 - 拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，聘期一年 [12] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [13]

利润分配预案 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-24,400,328.98元，与2023年相比出现亏损，因此2024年度拟不派发现金红利，不以资本公积转增股本 [2] - 股东每10股派现金红利0.06元（含税），共计派发现金红利2,402,751.00元 [2] - 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议 [2][5] 2025年中期现金分红计划 - 2025年中期现金分红条件包括：半年度/第三季度盈利且累计未分配利润为正，且经董事会评估当期适合进行现金分红 [4][5] - 半年度现金分红比例下限为半年度实现的归属于母公司股东净利润的30% [3][5] - 第三季度现金分红比例下限为第三季度实现的归属于母公司股东净利润的30% [4][5] 决策程序 - 董事会审议通过了2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红方案，并同意提交股东大会审议 [6] - 监事会认为2024年度利润分配预案符合相关规定，有利于公司长远发展，不存在损害中小投资者利益的情形 [6] 风险警示情形 - 本次利润分配预案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [5][6]

财务相关 - 审计截止日期为2024年12月31日[1] - 公司于2024年12月31日保持有效的财务报告内部控制[8] - 公司注册资本为人民币15900.0000万[12] 人员审核 - 葛伟俊2021年10月30日通过相关审核[16] - 王昌2020年10月30日通过2020年代相关审核[17] - 王薇2020年10月30日通过2021年年检[17]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入172,818.59万元，上年度276,239.23万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目合计10.11万元，上年度120.38万元[13] - 2024年度营业收入扣除后金额为172,808.48万元，上年度276,118.85万元[14] 审计情况 - 立信会计师事务所2025年3月26日出具无保留意见审计报告[2] - 事务所认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映扣除情况[7]