本次回购注销及调整回购价格的批准与授权 - 公司2022年限制性股票激励计划相关议案已通过董事会、监事会及股东大会审议批准，包括《2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等 [4] - 独立董事对激励计划相关议案发表同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行核查并出具核查意见 [4] - 公司对激励对象姓名和职务进行内部公示，未收到异议反馈 [4] - 董事会获得股东大会授权办理激励计划相关事宜，包括确定授予日、向激励对象授予限制性股票等 [5] - 公司已召开多次董事会会议审议通过调整激励计划相关事项、授予限制性股票、回购注销部分限制性股票等议案 [5][7][8] 本次调整的具体情况 - 公司根据《激励计划》规定，因2024年度利润分配方案（每10股派发现金红利3.6元）对限制性股票回购价格进行调整 [8][9] - 调整后首次及预留授予限制性股票的回购价格为6.16元/股（原授予价格6.52元减去每股派息额0.36元） [8][10] 本次回购注销的具体情况 - 回购注销原因：首次授予部分的1名激励对象及预留授予部分的1名激励对象因个人原因离职，需回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票 [10] - 回购注销数量：共计85,000股限制性股票 [10] - 回购价格：调整后的6.16元/股 [10][12] - 回购资金来源：自有资金，总金额523,600元 [12] 结论意见 - 本次回购注销及调整已取得必要批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》相关规定 [12] - 公司需履行后续信息披露义务，并办理减资及股份注销登记手续 [12]

限制性股票回购注销及价格调整 - 公司拟回购注销2名离职激励对象已获授但尚未解除限售的85,000股限制性股票，占公司总股本的0.02% [1][6] - 回购价格因2024年度利润分配派息调整，由6.52元/股下调至6.16元/股，调整公式为P=P0-V（V=每股派息0.36元） [6][7] - 本次回购资金总额为523,600元，全部来源于公司自有资金 [7] 股权激励计划历史审批程序 - 2022年9月28日董事会通过激励计划草案，10月17日股东大会批准实施，涉及首次授予及预留授予两部分 [1][3] - 2023年7月20日调整预留部分授予价格，11月15日首次授予部分第一个解除限售期条件达成 [4][5] - 2024年9月27日预留授予部分第一个解除限售期条件达成，11月13日首次授予部分第二个解除限售期条件达成 [5] 股本结构变动及影响 - 回购注销后公司总股本将从410,367,240股减少至410,282,240股，有限售条件股份由3,694,000股降至3,609,000股 [7][8] - 本次操作不会对经营业绩、财务状况或股权上市条件产生实质性影响，公司管理团队职责不受影响 [9] 监管程序合规性 - 监事会确认回购注销及价格调整符合《管理办法》及公司《激励计划》规定，程序合法合规 [9] - 律师事务所出具法律意见书，认为本次操作已取得必要授权，符合《公司法》《证券法》等法规要求 [10]

股份回购 - 拟回购注销2名离职激励对象85,000股限制性股票[1][7] - 调整后回购价格为6.16元/股，原6.52元/股[9][15] - 回购资金523,600元，来自自有资金[9] 股本变动 - 回购完成后总股本由410,367,240股变为410,282,240股[10] - 有限售条件股份减85,000股至3,609,000股[12] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利3.6元（含税）[8] 相关程序 - 2025年7月18日通过回购及调价议案[6] - 监事会同意，律所认为符合规定[15][16] - 需履行披露、减资及注销登记手续[16]

激励计划 - 2022年9 - 10月多项会议审议通过激励计划相关议案并公示[8][9][10] - 2023 - 2025年多次会议审议授予、解除限售、回购注销等议案[12][13][10] 利润分配 - 2024年度每10股派发3.6元现金红利（含税）[15] - 2024年年度权益分派于2025年6月4日实施完毕[15] 回购注销 - 调整后回购价格为6.16元/股[17] - 回购2名激励对象85,000股，资金523,600元[19][21] - 需履行信息披露、减资及股份注销手续[22]

上市与股本 - 公司于2021年7月20日在上海证券交易所上市，首次发行4001万股[8] - 公司注册资本41028.224万元，股份总数41028.224万股[8][16] 股东信息 - 2017年9月7日公司设立时，杭州兴润投资等多家公司持股[15] 股份限制 - 特定情形收购股份后相关情形合计持股不超10%，3年内转让或注销[20] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] 股东权益与责任 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[26] 重大事项决策 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超30%总资产事项[33] - 关联交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5％以上需股东大会审议[33] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定情形2个月内召开临时股东大会[36] 董事会 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[79] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[84] 独立董事 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[71] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[77] 监事会 - 监事会由3名监事组成，任期三年[108] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[108] 财务与利润分配 - 公司4个月内报送并披露年报，2个月内报送并披露中期报告[111] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[112] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘提前10天通知[120] - 合并、分立、减资10日内通知债权人，30日内在中国证券报公告[128]

股份变动 - 公司拟回购注销85,000股限制性股票，回购价6.16元/股[1] - 公司股份总数将由410,367,240股变为410,282,240股[1] 资本变更 - 公司注册资本将由410,367,240元减至410,282,240元[1] - 《公司章程》中公司注册资本和股份总数相应修订[2][3] 后续流程 - 减少注册资本及修订章程议案需股东大会审议[3] - 公司提请授权办理工商变更登记等手续[3]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会8月4日14点在杭州拱墅区咸亨科技大厦召开[3] - 网络投票8月4日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2025年7月28日[16] 议案信息 - 审议《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[8] - 议案为特别决议及对中小投资者单独计票议案[9] 登记及联系信息 - 符合条件股东信函或传真登记须7月31日17:00前送达[18] - 现场登记7月31日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00，地点同大会[19] - 会议联系电话0571 - 87666020，邮箱xhgjzqb@xianhengguoji.com[20]

会议情况 - 第三届监事会第十三次会议于2025年7月18日召开，3名监事均出席[2] 股票事项 - 2名激励对象离职，85,000股限制性股票将被回购注销[2] - 限制性股票回购价格由6.52元/股调整为6.16元/股[2] 议案表决 - 回购注销及调整价格事项表决全票通过[4] - 《关于减少注册资本等议案》需提交股东大会审议，表决全票通过[5]

会议情况 - 第三届董事会第十七次会议于2025年7月18日召开，8名董事全出席[2] 股权变动 - 回购注销已离职2名激励对象的85,000股限制性股票[2] - 限制性股票回购价格由6.52元/股调整为6.16元/股[3] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》6票同意[4] - 《关于减少注册资本等议案》8票同意，需提交股东大会审议[5] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》8票同意[6]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为5,400万元至6,600万元，同比增加27%至55% [1] - 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,300万元至6,400万元，同比增加29%至55% [1] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为4,254.93万元，扣除非经常性损益的净利润为4,121.88万元 [2] 业绩增长原因 - 公司在电网领域持续深耕，同时在石油石化、发电等重点战略行业拓展取得成效 [2] - 积极推进新行业领域业务，收入规模显著增长，预计2025年上半年营业收入约15.8亿元，同比增长33% [2] - 管理层践行"提质增效"理念，人均创收和人均创效同比增长 [2] 上年同期业绩 - 上年同期利润总额为5,640.13万元，每股收益为0.11元 [2]