关于陕西美邦药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的专项核查意见 容诚专字[2023]230Z2800 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 7-2-1 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的专项核查意见 容诚专字[2023]230Z2800 号 上海证券交易所： 根据上海证券交易所 2023 年 8 月 4 日签发的《关于陕西美邦药业集团股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简称 "问询函"）的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会 计师"）对问询函中涉及本所的有关问题进行了专项核查。 说明： 1、如无特殊说明，本回复报告中的简称或名词释义与《陕西美邦药业集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（申报稿）》（以 下简称"募集说明书"）中简称一致。 2、本回复报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为 四舍五入所致。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 陕西美邦药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 6267 6960 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之补充法律意见书（一） 致：陕西美邦药业集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受陕西美邦药业集团股份 有限公司（以下简称"发行人"）的委托，根据《公司法》《证券法》《注册管理 办法》及《可转债管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，按照《编 报规则第 12 号》《业务管理办法》和《执业规则》的要求，按照律师行业公认 的 ...

光大证券股份有限公司 关于 陕西美邦药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 3-2-1 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二零二三年九月 上市保荐书 声 明 光大证券股份有限公司及本项目的保荐代表人冯运明、胡亦非已根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的 业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《陕西美邦药业集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同。 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 4 | | （一）发行人基本信息 4 | | （二）发行人业务情况 4 | | （三）主要经营和财务数据及指标 7 | | （四） 发行人存在的主要风险 9 | | 二、发行人本次发行情况 16 | | （一）本次发行证券的种类 16 | | （二）发行规模 16 | | （三） ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决 定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定 －1－ 及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律 法规和要求及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2023-062 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"美邦股份"）于 2023 年 8 月 4 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于陕 西美邦药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕551 号）（以下简称"审核问询 函"），上交所审核机构对公司提交的 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2023-061 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 一、说明会类型 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西美邦药业集团股份有 限公司 2023 年半年度报告全文》及《陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年半 会议召开时间：2023 年 09 月 15 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 09 月 15 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/17KOZrVJcw8 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩 ...

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信 息披露：第十三号——化工》的有关规定，陕西美邦药业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）现将公司2023年半年度主要经营数据披露如下： 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2023-060 陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年上半年度主要经营数据更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 主要原材料 | 2023 年 1-6 均进价（万元/吨） | 月平 | 2022 年 均进价（万元/吨） | 1-6 月平 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 苯醚甲环唑 | 11.88 | | 15.41 | | -22.95 | | 甲维盐 | 45.89 | | 76.15 | | -39.73 | | 春雷霉素 | 34.86 | | 43.12 | | -19.15 | | 丙溴磷 | 7.83 | | 8.17 | | -4.09 | | 克菌丹 | ...

公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[8] - 公司法定代表人为张少武[9] - 公司注册地址为陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区[10] - 公司办公地址为陕西西安市经开区草滩三路588号石羊工业园区A19号[10] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称美邦股份，代码605033[10] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》[10] - 登载半年度报告的网站地址为上海证券交易所www.sse.com.cn[10] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会秘书办公室[10] - 公司所属行业为化学原料和化学制品制造业中的化学农药制造[15] - 公司专注于农药制剂的产品研发、生产、销售和农业技术推广与服务[15] - 公司主要经营范围包括杀虫剂等制造销售、新型农药研发及农业科技推广咨询服务等[136] - 公司2018年9月由美邦有限整体变更设立，设立时注册资本9840万元，2022年授予限制性股票后注册资本变更为137793万元[135] 报告审计与利润分配 - 本半年度报告未经审计[2] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] 财务数据 - 2023年1 - 6月营业收入4.76亿元，较上年同期减少22.91%[11] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润7361.07万元，较上年同期下降37.07%[11] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 7509.05万元，较上年增加32.80%[11] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产11.30亿元，较上年度末增加4.04%[11] - 2023年6月末总资产13.61亿元，较上年度末减少12.80%[11] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.54元，较上年同期下降37.93%[11] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率6.55%，较上年同期下降4.86个百分点[11] - 2023年非经常性损益合计3011.72万元[13] - 报告期内，公司实现营业收入47,614.88万元，较上年同期下降22.91%[25] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润7,361.07万元，较上年同期下降37.07%[25] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,059.90万元，较上年同期下降33.57%[25] - 2023年上半年营业收入4.76亿元，较上年同期下降22.91%，主要受宏观经济及行业去库存影响[28] - 2023年上半年营业成本2.96亿元，较上年同期下降16.07%，因营业收入下降所致[28] - 2023年上半年销售费用4044.17万元，较上年同期下降36.41%，因销售人员减少[28] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -7509.05万元，较上年同期增长32.80%，因原药价格下降调整采购规模[28] - 应收款项期末数360,904,771.32元，占总资产26.52%，较上年末增长94.28%，主要系未到公司业务年度货款清算时间[29] - 存货期末数296,051,034.61元，占总资产21.76%，较上年末下降35.26%，主要系未到冬储备货期，原药价格下降，采购规模缩小[29] - 在建工程期末数133,685,857.72元，占总资产9.82%，较上年末增长201.32%，主要系年产30000吨新型绿色农药制剂和水溶肥料生产线项目投入增加[29] - 合同负债期末数31,882,580.43元，占总资产2.34%，较上年末下降78.94%，主要系公司期末预收货款减少[29] - 交易性金融资产期初数79,932,238.71元，本期购买600,000,000.00元，出售/赎回630,000,000.00元，期末数50,000,000.00元[31] - 陕西汤普森生物科技有限公司收入10,948.74万元，净利润 -427.81万元[32] - 陕西亿田丰作物科技有限公司收入3,776.28万元，净利润 -612.10万元[32] - 陕西美邦农资贸易有限公司收入18,651.56万元，净利润2,515.93万元[32] - 陕西农盛和作物科学有限公司收入16,461.51万元，净利润1,628.16万元[32] - 2023年6月30日公司流动资产合计9.5808287106亿元，较2022年12月31日的11.8841230829亿元有所下降[114] - 2023年6月30日公司非流动资产合计4.0264279224亿元，较2022年12月31日的3.7208253397亿元有所上升[115] - 2023年6月30日公司资产总计13.607256633亿元，较2022年12月31日的15.6049484226亿元有所下降[115] - 2023年6月30日公司流动负债合计1.2653040577亿元，较2022年12月31日的3.6971785496亿元大幅下降[115] - 2023年6月30日公司非流动负债合计1.0397580382亿元，较2022年12月31日的1.044242747亿元略有下降[115] - 2023年6月30日公司负债合计2.3050620959亿元，较2022年12月31日的4.7414212966亿元大幅下降[115] - 2023年6月30日公司所有者权益合计11.3021945371亿元，较2022年12月31日的10.863527126亿元有所上升[116] - 2023年6月30日公司货币资金为1.6802559187亿元，较2022年12月31日的3.1824666755亿元减少[114] - 2023年6月30日公司应收账款为3.6090477132亿元，较2022年12月31日的1.8576624794亿元增加[114] - 2023年6月30日公司存货为2.9605103461亿元，较2022年12月31日的4.5728878273亿元减少[114] - 2023年上半年营业总收入4.76亿元，2022年同期为6.18亿元，同比下降22.91%[118] - 2023年上半年净利润7361.07万元，2022年同期为1.17亿元，同比下降37.07%[119] - 2023年上半年基本每股收益0.54元/股，2022年同期为0.87元/股，同比下降37.93%[120] - 2023年上半年流动资产合计5.46亿元，2022年同期为7.76亿元，同比下降29.72%[117] - 2023年上半年非流动资产合计3.31亿元，2022年同期为3.04亿元，同比增长8.82%[117] - 2023年上半年流动负债合计1.36亿元，2022年同期为3.19亿元，同比下降57.31%[117] - 2023年上半年非流动负债合计649.53万元，2022年同期为632.61万元，同比增长2.67%[118] - 2023年上半年存货2.10亿元，2022年同期为3.36亿元，同比下降37.39%[117] - 2023年上半年在建工程2632.10万元，2022年同期为296.44万元，同比增长787.89%[117] - 2023年上半年母公司营业收入2.46亿元，2022年同期为3.04亿元，同比下降19.13%[121] - 2023年上半年净利润787.26万元，2022年同期为1886.37万元[122] - 2023年上半年经营活动现金流入小计2.07亿元，2022年同期为2.26亿元[123] - 2023年上半年经营活动现金流出小计2.82亿元，2022年同期为3.37亿元[123] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 7509.05万元，2022年同期为 - 1.12亿元[123] - 2023年上半年投资活动现金流入小计6.33亿元，2022年同期为6.01亿元[123] - 2023年上半年投资活动现金流出小计6.55亿元，2022年同期为5.11亿元[123] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2153.44万元，2022年同期为9021.63万元[123] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2708.16万元，2022年同期为1.31亿元[124] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计6316.62万元，2022年同期为6846.98万元[124] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3608.46万元，2022年同期为6223.22万元[124] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为35566980元，现金流出小计为55666184.30元，现金流量净额为 - 44654625.99元[125] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 118160858.71元，期末余额为61346131.99元[125] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为1086352712.60元，期末为1130219453.71元[126][129] - 2023年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为43866741.11元，其中综合收益总额为73610741.11元，利润分配为 - 29744000.00元[126][127] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计为966952383.22元，期末为1058239520.67元[129][131] - 2022年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为91287137.45元，其中综合收益总额为116975137.45元，利润分配为 - 25688000.00元[130] - 2023年专项储备本期提取和使用金额均为174379.49元[129] - 2022年专项储备本期提取和使用金额均为80230.63元[131] - 2023年所有者投入普通股金额为25566980元[130] - 2023年股份支付计入所有者权益的金额为 - 25566980元[130] - 2023年上半年综合收益总额为787.26万元，2022年上半年为1886.37万元[132][133] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配2974.4万元，2022年上半年为2568.8万元[132][133] - 2023年上半年专项储备本期提取和使用均为15.78万元，2022年上半年为5.14万元[132][134] - 2023年期初所有者权益合计75588.86万元，期末为73401.72万元；2022年期初所有者权益合计72194.60万元，期末为71512.17万元[132][133][134] 公司排名与荣誉 - 2023年公司位列全国农药行业制剂销售TOP100第13名[18] - 公司80%甲基硫菌灵可湿性粉剂等多项产品获各类奖项，“美邦农药”等荣获陕西好商标，“甲托”于2015年曾获中国驰名商标[22][23] - 2023年公司位列全国农药行业制剂销售TOP100第13名[23] 研发与生产项目 - 2022年研发费用8004.32万元，较上年同期增长25.45%，占营业收入的8.83%；2023年上半年研发费用为2909.04万元，占营业收入的6.11%[21] - 公司在渭南经开区启动汤普森年产30000吨新型绿色农药制剂和水溶肥料生产线建设项目[20] - 公司在渭南经开区启动诺正生物年产20000吨农药原药及中间体生产线建设项目[21] - 公司建立以市场需求为导向的研发理念，形成多部门联合的产品研发体系[21] - 截至报告期末，公司及子公司拥有1117件农药登记证、258项专利，包含8项外观设计专利[22] - 汤普森年产30000吨新型绿色农药制剂和水溶肥料生产线建设项目预计2023年年底前投入运营[26] - 诺正生物年产20000吨农药原药及中间体生产基地建设项目已完成可行性研究报告及相关手续[26] - 公司已建成年产660吨环境友好型原药的多功能车间，喹啉酮、虫螨腈等产品已投放市场[27] - 公司正在建设20000吨农药原药及中间体生产线建设项目[27] 销售模式与市场情况 - 公司以“经销为主、直销为辅”模式销售产品，通过“公司 - 经销商 - 零售商 - 种植户”渠道经销[18] - 2

同意公司 2023 年半年度报告及摘要。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次 会议于 2023 年 8 月 28 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室 召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话通知方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事共 3 人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2023-057 陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集 团股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。 （二）审议并通过《关于公司 202 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2023-059 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | | 年 2023 1-6 售价（元/吨） | 月平均 | 年 2022 1-6 售价（元/吨） | 月平均 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杀菌剂 | 111,706.54 | | | 113,936.59 | | -1.96 | | 杀虫剂 | | 107,125.74 | | 109,155.58 | | -1.86 | | 其它 | | 79,095.26 | | 77,426.18 | | 2.16 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年上半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信 息披露：第十三号——化工》的有关规定，陕西美邦药业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）现将公司2023年半年度主要经营数 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2023-056 陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话方式通知各位董事，会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。会议由董事长张少武先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有 效。经董事认真审议，通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 同意公司 2023 年半年度报告及摘要。 赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集 团股份有限公司 2023 ...