光大证券股份有限公司 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐人"）作为陕西 美邦药业集团股份有限公司（以下简称"美邦股份"或"公司"）持续督导的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则， 对美邦股份 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了认真、审慎的核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）3,380 万股。本次公开发行人民币普通股每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为 12.69 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 428,922,000.00 元，扣除发行费用 37,078,608.07 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 ...

财务相关 - 同意公司2023年度财务决算报告[1] - 同意公司2024年度财务预算方案[1] - 同意公司2023年年度利润分配方案[1] - 同意公司2023年年度报告及摘要[1] 资金管理 - 同意公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理[1] - 同意公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告[1] 其他事项 - 同意公司2023年度内部控制自我评价报告[1] - 同意对公司2023年度日常关联交易进行确认，同意2024年度日常关联交易预计情况[1] - 同意制定《会计师事务所选聘制度》[1] - 同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构[2]

会计师事务所情况 - 2023年末容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券审计报告[3] - 2022年容诚收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元[4] - 2022年容诚证券期货业务收入135,168.13万元，A股年报审计客户366家[4][5] 公司审计相关 - 2023年公司聘用容诚审计财务报告及内控有效性，出具标准无保留意见[6][7] - 2023 - 2024年公司多次召开审计相关会议并审议报告议案[9]

陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 为进一步规范陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》及《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议 ...

公司代码：605033 公司简称：美邦股份 陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 陕西美邦药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

本人段又生，作为陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,在 2023 年度履职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《陕西美邦药业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在工作中谨慎、 认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司 重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要 工作情况报告如下： 陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （段又生） 本人及亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接 持有公司股份，不存在直接或间接在持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单 位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其 他利益，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"美邦股份"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于修订< 公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<利润分配管理制 度>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<股东大会议 事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议 事规则>的议案》以及《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，现将相关 事项说明如下： 一、完善治理制度修订公司章程情况 根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上市公司独立董 事管理办法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定， 并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。修订后的章程详见公司同日披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《陕西美邦药业集团 股份有限公司章程（2024年4月）》。 证券代码：605033 证券 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2023 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚会计师事务所在全 国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚会计师事务所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计 师事务所共有合伙 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-022 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区 A19 号楼陕 西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-014 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司 2024 年度为子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为满足公司及合并报表范围内全资子公司的日常生产经营及业务发展需要， 公司 2024 年度为子公司拟提供合计不超过 72,000.00 万元的担保额度，具体如 下： | 序号 | 被担保人 | 预计担保额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 29,000.00 | | 2 | 陕西农盛和作物科学有限公司 | 13,000.00 | 被担保人名称：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司、 美邦股份"）全资子公司陕西汤普森生物科技有限公司、陕西农盛和 作物科学有限公司、陕西诺正生物科技有限公司、陕西美邦农资贸易 有限公司 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度公司为合并报 表范围内全资子公司预计提供担保的最高额度 ...