业绩总结 - 截至2024年6月30日，净利润1.9402200188亿元[3] - 截至2024年6月30日，期末可供分配利润15.1297647817亿元[3] 利润分配 - 每10股派现8.5元（含税），拟派现1.3151589045亿元[3][4] - 拟派现占2023年度净利润比例67.78%[3] 决策进展 - 2024年8月23日董事会通过分配预案，监事会同意[6] - 预案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[6]

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-029 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第八 次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2024 年 8 月 17 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪 先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过，监事会 对该事项发表了书面审核意见。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-030 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第七 次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2024 年 8 月 17 日通过短信的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈 昶先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映了公司在报告 期 ...

报告与说明会安排 - 公司2024年半年度报告将于8月24日发布[2] - 2024年半年度业绩说明会8月27日14:00 - 15:00举行[2] 投资者参与 - 8月20日至26日16:00前可提问[4] - 8月27日可登录上证路演中心参与说明会[6] 其他信息 - 参加人员含董事长等[6] - 联系人范嘉琦，电话0571 - 89190009，邮箱admin@hz - haoyue.com[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

信息变更 - 公司证券部地址变更为浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号[1] - 公司证券部邮政编码变更为311103[1] - 公司证券部联系电话变更为0571 - 89190009[1] - 公司证券部传真变更为0571 - 89190007[1] 公告信息 - 公告日期为2024年7月2日[3]

分红信息 - A股每股现金红利0.85元，每10股派8.5元（含税）[3][6] - 拟派发现金红利131,515,890.45元（含税），占2023年净利润29.99%[7] - 虚拟分派现金红利0.8472元/股[7] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/18，除权（息）和发放日为2024/6/19[3][9] 股本情况 - 总股本155,226,949股，参与分配154,724,577股[7] 税收政策 - 持股超1年自然人及基金暂免个税[13] - 限售股解禁后按规纳税，解禁前公司按10%代扣[14] - QFII、港交所投资者按10%代扣，实发0.765元/股[14][15] - 其他机构和法人不代扣，实发0.85元/股[15] 除权参考 - 除权（息）参考价=前收盘 - 0.8472元/股[8]

杭州豪悦护理用品股份有限公司 差异化权益分派事项 关于 国浩律师(杭州) 事务所 7 法律意见书 浩律師(杭州)事務所 a GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编: 310008 Grandall Building, No. 2&No. 15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel:（+86）(571）8577 5888 传真/Fax:（+86）(571）8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com. cn 网址/Website: http://www. grandall.com. cn 美异化权益分派事项之 法律意见书 致:杭州豪悦护理用品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》、《上市公司股份回购规则》(以下简称《回购规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-024 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于股东集中竞价减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况： 1、杭州希望众创实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "希望众 创"）系杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）股东,与 控股股东(控股股东包含李志彪、朱威莉、李诗源)为一致行动人，现持 有公司首次公开发行股票并上市前股份 4,192,800 股，上市后以资本 公积金转增股份方式取得 2,054,472 股,合计持有 6,247,272 股，占公 司总股本的比例为 4.02%。 集中竞价减持计划的主要内容： 1、杭州希望众创实业投资合伙企业（有限合伙）因自身资金需求，计 划通过集中竞价方式减持不超过 150 万股，即不超过公司总股本的 0.97%（在减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股 本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将进 行相应调整）。其中，通 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：杭州豪悦护理用品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州豪悦护理用品股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）， ...

书的主要内容如下： 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号： 2024-022 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于全资子公司购买资产完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日 召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于设立全资子公司及签署购买资产 意向书的议案》，该议案无需经股东大会审议。根据企业整体布局和发展战略需 要，及新产品研发、新销售渠道拓展的需要，将充分利用标的物现成设施完好的 厂房及仓库大面积优势，为未来业务发展预留足够空间，优化现有业务，利于形 成上市公司新的盈利增长点，增强公司持续经营能力和综合竞争力。同意公司全 资子公司豪悦护理用品（合肥）有限公司（以下简称"项目公司"）使用不超过 2.35 亿元人民币购买合肥花王持有的相关资产（土地使用权、厂房及部分设备）。 上述交易事项已经公司第三届董事会第五次会议审议审批通过，具体内容详见公 司于 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网（w ...