会议基本信息 - 股东大会于2025年11月11日在杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 由董事会召集 董事长杨林山先生主持 [2] - 公司全体5名董事、3名监事及董事会秘书均出席了会议 部分高管列席 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过 该议案为特别决议事项 已获出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3][4] - 关于修订、新增或废止公司部分治理制度的七项子议案全部获得通过 包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》 [3][4] 法律意见 - 本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师胡小明、唐梦蝶见证 [5] - 律师认为会议召集召开程序、参会人员资格、召集人资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [5]

会议安排 - 2025年10月21日召开第三届董事会第十次会议，审议召开2025年第二次临时股东大会议案[3] - 2025年10月23日刊载召开股东大会通知[4] - 2025年11月11日下午14:30召开现场会议，网络投票时间为当日[4][5] 股东出席情况 - 现场3名股东及代理人，代表82,500,100股，占比75.0001%[6] - 网络35名股东，代表83,950股，占比0.0763%[6] - 合计38名股东，代表82,584,050股，占比75.0764%[7] 议案审议情况 - 审议《关于取消监事会并修改〈公司章程〉》等议案[9][10] - 各议案表决结果及通过情况[11][12][14][15][16] - 律师认为股东大会召集、表决等合法有效[16][18]

会议信息 - 股东大会于2025年11月11日在杭州市临平区召开[3] - 38人出席，所持表决权股份占比75.0764%[3] - 5名董事、3名监事及董秘出席会议[6] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》议案同意票82,567,225，比例99.9796%[4] - 《股东会议事规则》等多个议案同意比例超99.99%[5][7][8][11][12] - 《对外担保管理制度》议案同意票82,567,725，比例99.9802%[14]

纺织服装板块市场表现 - 11月11日纺织服装板块震荡走高 [2] - 万事利股价直线拉升涨幅超过11% [2] - 孚日股份涨停，万里马涨幅超过7% [2] - 欣龙控股、众望布艺、探路者、梦洁股份等个股跟涨 [2]

会议信息 - 会议于2025年11月11日14:30开始，地点在杭州市临平区公司1楼会议室[12][13] - 网络投票交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[12] 会议规则 - 股东发言原则上不超三次，每次不超5分钟，回答问题不超30分钟[10] - 股东大会表决采用记名投票，一股一票[10] 审议事项 - 审议取消监事会并修订《公司章程》、修订等公司部分治理制度议案[15] 制度调整 - 董事会拟增1名职工董事，取消监事会后审计委员会履职，相关制度废止[18] - 修订《股东会议事规则》等7项制度，相关内容可查2025年10月23日公告[19][21]

公司基本情况 - 公司成立于1994年10月18日，于2020年9月8日在上海证券交易所上市，注册地和办公地均为浙江省杭州市 [1] - 公司是国内中高档装饰面料行业的领先企业，拥有全产业链优势，主营业务为中高档装饰面料及制品的研发、设计、生产与销售 [1] - 公司实际控制人为杨林山、马建芬，董事长兼总经理杨林山薪酬为128.3万元 [4] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为3.73亿元，在行业中排名第7/7，远低于行业第一名罗莱生活的33.85亿元和行业平均数15.12亿元 [2] - 2025年三季度净利润为5239.93万元，在行业中排名第5/7，低于行业第一名罗莱生活的3.4亿元和行业平均数1.52亿元 [2] - 2025年一季度营收1.2亿元，同比增长7%，归母净利润0.23亿元，同比减少2% [5] 财务指标分析 - 2025年三季度公司毛利率为30.08%，低于去年同期的35.52%，也低于行业平均的39.88% [3] - 2025年三季度资产负债率为7.56%，与去年同期的7.54%基本持平，远低于行业平均水平 [3] 业务构成与增长 - 主营业务构成中，装饰面料收入2.36亿元，占比98.36% [2] - 2024年装饰面料营收5.5亿元，同比增长21%，占比99.8% [5] - 2024年中国地区营收1.2亿元，同比增长45%，占比22% [5] 战略布局与产能扩张 - 2025年2月，越南胡志明展厅开业、越南工厂投产，有助于开发当地和东南亚市场客户 [5] - 沃驰纺织年产1000万米高档功能性面料建设项目预计2025年年底前竣工 [5] - 沃驰越南年产800万米高档功能性面料建设项目新建厂房预计2025年7月竣工 [5] 股东与分红情况 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为5674户，较上期增加24.65% [5] - 公司拟每股派发现金股利0.41元（含税），分红率为56% [5] 机构预测与评级 - 天风证券基于公司表现，调整盈利预测，预计2025至2027年归母净利润分别为0.8亿、0.9亿以及1.1亿元，维持“买入”评级 [5]

公司人事任命 - 公司于10月22日晚间发布公告 [1] - 同意聘任鲍航先生为公司董事会秘书 [1]

公司人事变动 - 杨颖凡因工作内容调整原因辞去公司董事会秘书职务 但将继续担任公司副总经理职务 [1] - 公司董事长提名并经董事会提名委员会审议通过 聘任鲍航为公司新任董事会秘书 [1] 公司财务与业务构成 - 公司2025年1至6月份营业收入中 家具制造业务占比98.64% 其他业务占比1.36% [1] - 截至发稿时 公司市值为26亿元 [1]

财务表现 - 公司前三季度实现营收3.73亿元，同比下降3.04% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5240万元，同比下降22.47% [1] - 扣除非经常性损益的净利润为4277万元，同比下降33.73% [1] - 基本每股收益为0.48元 [1]

组织架构与人员相关 - 公司拟取消监事会，需提交股东大会审议，通过前监事会及监事继续履职[1][2] - 董事会目前成员5名，拟增加1名职工董事[2] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[24] - 董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，设董事长1名[27] 股份相关 - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[5] - 公司设立时发行股份总数为6600万股，已发行股份数为11000万股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] 股东权益与义务 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[9] 会议相关 - 股东会普通决议需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过[19] - 股东会特别决议需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[19] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[31] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，应提交董事会审议并披露[29] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需履行董事会审议程序并及时披露[30] - 公司单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需经股东会审议[12] 制度修订 - 公司修订《公司章程》，将“股东大会”表述统一调整为“股东会”等[43] - 公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度[44] - 公司废止《董事会专门委员会工作细则》，新增《董事会审计委员会工作细则》等制度[44]