公司治理 - 2023年召开股东大会3次、董事会会议5次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年进行董事会、高级管理人员换届选举，程序合法[16] 审计与财务 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计服务机构[13] - 2023年未更换财务负责人[15] - 2023年无重大会计政策等变更情况[15] 关联交易 - 2022年度及2023年关联交易符合需求，定价合理[11] 独立董事 - 2023年独立董事履职，促进决策科学性[18][19] - 董事、高管薪酬符合情况，发放程序合规[17]

独立董事专门会议召开 - 不定期召开，会前三天通知全体独立董事[3] - 由过半数独立董事推举一人召集主持[4] - 可采用现场、视频、电话等方式召开[5] 会议审议与表决 - 行使特定特别职权前需经专门会议审议[3] - 特定事项经审议且全体过半数同意后提交董事会[4] - 表决实行一人一票[5] 会议记录与意见 - 制作会议记录，独立董事签字确认[4] - 发表明确意见，分歧无法达成一致时董事会详细记录[4][5] 公司支持与保密 - 保障独立董事获取资料，提供便利支持[5] - 出席会议的独立董事有保密义务[6]

会议与履职 - 2023年召开股东大会3次、董事会会议5次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年独立董事对议案均投赞成票，无异议等情况[5] - 2023年独立董事审计、提名委员会会议均亲自出席[6] 合规情况 - 2022 - 2023年关联交易符合需要，定价公允[12] - 任期内公司及股东无违反承诺情形[12] - 任期内公司无收购或被收购情况[13] 人事与财务 - 报告期续聘天健为2023年度审计机构[14] - 报告期未更换财务负责人[15] - 报告期完成董高换届，程序合法[16][17] - 董高薪酬符合情况，发放程序合规[18]

公司治理 - 2023年11月20日公司完成董事会及专门委员会换届选举[2] 审计会议 - 2023年审委会共召开4次会议，无否决议案[3] - 2023年2月1日会议审议多项内部审计及计划议案[3] - 2023年4月24日会议审议年度内部审计及报告等议案[3] - 2023年8月22日会议审议季度内部审计及半年度报告[4] - 2023年10月25日会议审议季度内部审计及季度报告[4] 审计相关 - 公司聘请天健会计师事务所为外部审计机构，2024年拟继续聘请[5] - 审委会认为公司财务报告真实、完整、准确，无虚假记载或重大遗漏[5] - 审委会认为公司内部控制实际运作符合上市公司治理规范要求[6] 未来展望 - 2024年审委会将关注财务报告披露内容、质量及内部控制实施情况[8]

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-007 众望布艺股份有限公司 关于注销全资子公司的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"众望布艺"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议 通过了《关于注销全资子公司的议案》。公司根据发展战略规划及实际经营情 况，决定注销子公司杭州众望化纤有限公司（以下简称"众望化纤"），并授权 公司管理层办理注销相关事宜。 一、拟注销子公司基本情况 1．公司名称：杭州众望化纤有限公司（以下简称"众望化纤"） 2．统一社会信用代码：913301107996507164 3. 注册地址： 杭州市余杭区崇贤街道沿山村 4.注册资本：600 万元 5．法定代表人：杨林山 6.成立日期：2007 年 3 月 14 日 7. 经营范围：涤纶低弹丝生产、销售 8.公司性质：有限责任公司 9.众望化纤一年一期财务指标： 根据《中华人民共和国公司法》《众望布艺股份有限 ...

审计工作沟通 - 公司董事会审计委员会与天健会计师事务所就审计工作安排及重点问题充分沟通[1] - 审计委员会听取、审阅事务所年报审计计划及资料，提出意见要求并协商时间安排[1] - 审计过程中审计委员会与事务所充分沟通交流[1] 审计结果沟通 - 审计报告初步意见后，审计委员会就公司财务等重大事项与事务所沟通[1] 审计评估 - 审计委员会监督评估认为事务所能按准则独立尽责完成审计任务[1]

一、会计政策变更概述 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-011 众望布艺股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●重要内容提示： 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 （财会[2023]21 号）而进行的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大 影响。 （四）本次会计政策变更日期 根据规定，"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （一）变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了准则解释第 17 号，就"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的 会计处理"三个内容进行了明确。 根据上述文件的要求，公司对现行的会计政策予以相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业 ...

众望布艺股份有限公司 独立董事年度述职报告 （缪兰娟） 作为众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》的要 求，本人能够切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作 用，行使独立董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护 了公司整体利益和全体股东，特别是中小投资者的合法权益， 现将2023年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 缪兰娟，女，1965年11月生，上海财经大学本科学历，注 册会计师、注册税务师。2017年11月至2023年11月任公司独立 董事。现任浙江新中天会计师事务所有限公司董事长兼总经 理、浙江新中天信用评估咨询有限公司董事长兼总经理、德清 天睿投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、香飘飘 食品股份有限公司独立董事。 2023年度任期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关 1 系均未在公司或其附属企业任职， ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-010 众望布艺股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号 1 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-006 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 月 | 18 日 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年末合伙人数量 | 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2,272 人 | | 数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | | 年（经审 2022 | 业务收入总额 | | 38.63 亿元 | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | 35.41 亿元 | | | | 证券业务收入 客户家数 | | 21.15 亿元 675 家 | | | | 审计收费总额 | | 6.63 亿元 | | | 年上市公 2023 司（含 A、B 股） 审计情况 | 涉及主要行业 | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发 | ...