证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-058 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-056 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期 员工持股计划（草案）》及其摘要。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司职工代表大会、公司薪酬与考核委员会审议并通过了本议案，本议案需 提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过了《关于<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持 股计划管理办法（草案）>的议案》； 具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期 员工持股计划管理办法（草案）》。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司薪酬与考核委员会审议并通过了本议案，本议案需提交公司股东大会审 议。 （三）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股 计划有关事项的议案》； 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技" 或"公司"）第三期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计 划"或"本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。 - 1 - 第三条 员工持股计划履行的程序 1、公司实施本员工持股计划前，应通过职工代表大会等组织充分征求员工 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-054 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 公司担保情况概述 （一） 对外担保的审议情况 公司于2024年4月28日、2024年5月20日，分别召开了第四届董事会第十八次 会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于预计2024年度为子公司提供担保 额度的议案》，同意公司为全资子公司炘皓新能源提供担保额度十九亿元，为全 被担保人名称：绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称"炘皓新能 源"）,为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 5 月公司为炘皓 新能源提供的担保金额为 351.54 万元；截至 2024 年 5 月 31 日，已实 际为其提供的担保余额为 51,049.57 万元（含本次）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：被担保人绵阳炘皓新 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-055 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 2024 年 5 月，公司未通过集中竞价交易方式回购股份。截至 2024 年 5 月 31 日，公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,119,200 股，占公司现有总股 本的比例为 0.69%，回购成交的最高价为 8.86 元/股，最低价为 8.26 元/股，支付 的资金总额为人民币 1,806.75 万元（不含交易费用）。 上述回购情况符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 | 2 月 | 6 | 日~2024 | 年 | 8 | 月 5 | 日 | | 预 ...

2023年3月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具 的《过户登记确认书》，公司"苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司回购专用证 券账户"中所持有的1,300,000股公司股票已于2023年3月30日以非交易过户的 方式过户至"苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司—第一期员工持股计划"，过 户价格为10.55元/股，占公司截至2023年4月1日的总股本比例为0.5512%。截至 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-053 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、第一期员工持股计划基本情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年7月23日 召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，于2021年8 月9日召开了2021年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于<苏州麦迪斯顿 医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 苏州麦迪 ...

业绩总结 - 公司2023年两大银行Qitou和Jing的总年收入为6,181.4亿元，同比增长102%[3] - 公司2024年第一季度收入为11,138亿元，同比增长57%[3] - 公司在2023年完成了1382天和1074天的治疗周期，实现了超过5.6亿元的收入[3]

业绩总结 - 公司2023年全年营收为6亿1814万元，较去年同期增长了102%[3] - 公司2024年一季度营收为11138万元，同比增长57%，净利润为989万元，实现扭亏为盈[4] - 公司在新能源业务板块实现营收超过三亿元，产品质量优质，转换效率达到了26.49%，获得了光伏金豹奖的金电池奖与技术新锐奖[5] 用户数据 - 公司在医疗信息化领域形成了产品和市场的较高壁垒，全国32个省市全覆盖，共计服务的医院达到了近2400家[2] 未来展望 - 公司将加强对创新业务的布局，紧跟国家军民融合战略的大方向，向军队及方舱医院提供平站结合的重症急救一体化解决方案[7] - 公司将探索医疗看护护理陪护等场景中的智能康养服务型人型机器人的应用，助力服务型人型机器人在医疗大健康场景产业化落地[8] 新产品和新技术研发 - 公司与绵阳市安州区人民政府签订了投资协议，建设9G瓦TopCom电池智能工厂，产能已建设完成，电池片检测效率达到了26.49%[3] 市场扩张和并购 - 公司持续保持研发投入，共获得了两项发明专利与35项软件著作权，获得了多项殊荣[6]

业绩情况 - 公司 2023 年营业收入实现 102.33% 的增长，主要由新开展的光伏业务带动 [4] - 公司 2023 年净利润出现亏损 -2.65 亿元，主要原因是光伏新业务前期投入较大、人才引入力度加大以及产业链供需错配导致产品价格下行 [3] 风险管理与盈利能力 - 公司重视风险管理，将密切关注市场情况、统筹资金安排、加强技术创新、拓展市场等措施来应对挑战 [4] - 公司资产负债率上升主要由于光伏业务资产投入较大，符合行业水平，不会对公司财务稳定性和融资能力产生重大影响 [5][6] 技术创新与产品布局 - 公司选择 TOPCon 电池作为切入光伏行业的技术路线，已达到 26.49% 的光电转换效率 [4][5] - 公司将持续关注不同光伏技术的发展情况，并进行相应技术储备 [5] - 公司在医疗信息化和智慧医疗等领域持续创新，与华为等企业深度合作 [9][10][13] 业务拓展与协同发展 - 公司将结合医疗信息化业务优势，发展医院智慧能源管理系统，探索新的商业模式 [6] - 公司全资子公司玛丽医院辅助生殖医疗服务业务实现 16.24% 的增长 [7] - 公司将围绕"医疗数智化 + 光伏产业"的经营模式，整合优质资源，完成战略升级 [8] - 公司布局低空医疗应急救援业务，与高校等合作推动技术发展与成果转化 [11][12]

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-052 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,691,674 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.3209 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由副董事长翁康先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...